合同诈骗罪的常见犯罪手法有哪些

最新修订 | 2024-09-28
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专家导读 合同诈骗的手段多种多样,比如用虚假注册或假冒名义签合同,这可能涉及伪造印章和身份;还有用假票据等作担保签合同;无履行能力却先小额或部分履行来引诱签约;收了财物后逃避藏匿;用其他欺诈手段非法获取财物。像伪造担保骗签合同这种行为,就属于合同诈骗罪。
合同诈骗罪的常见犯罪手法有哪些

一、合同诈骗罪的常见犯罪手法有哪些

合同诈骗罪主要采取如下几种犯罪手段:1.以虚假注册或假冒他人名义与受害者签署合同

例如,采用伪造公司印章以及他人身份信息等方式来达成此目的。

2.利用伪造、篡改、失效的票据或其他虚假的所有权证明作为担保,使受害方误认为其具有履约能力而与其签订合同

3.在自身并无实际履行能力的情况下,通过率先履行小额合同或部分履行合同的策略,引诱受害方当事人续签订和履行合同。

4.在收到受害方当事人支付的货物、货款、预付款或担保财产之后,选择逃避藏匿。

5.通过其他各种手段,如欺诈、欺骗等,非法获取受害方当事人的财物。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

合同诈骗罪有多种手段:用虚假注册或假冒名义签合同,如伪造印章和身份; 用假票据等作担保签合同; 无履行能力却先小额或部分履行来引诱签约; 收财物后逃避藏匿; 用其他欺诈手段非法获取财物。 比如伪造担保骗签合同就属犯罪。

二、合同诈骗罪取保候审应当满足什么条件

符合下列情况之一的,可对其进行取保候审的处理:

(一)针对有可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑犯罪行为人;

(二)针对有可能被判处有期徒刑以上刑罚,且以取保候审方式既可以防止其对社会产生潜在威胁也合乎司法利益的犯罪行为人;

(三)针对患病严重,生活无法自理或正值孕期或哺乳期的女性犯罪行为人,因采取取保候审措施能有效避免其对社会产生的潜在威胁;

(四)对于案情复杂,审查期限已到,仍未结果宣判,为确保该案审判顺利进行而需采取取保候审措施的犯罪行为人。

刑事诉讼法》第六十七条

民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

三、合同诈骗一般判几年行政拘留多久有案底

合同诈骗行为并不属于行政拘留范畴,它实际上构成了刑事犯罪。对于此种犯罪行为,具体的刑罚裁量应当以犯罪数额大小及情节轻重为依据进行确定。若犯罪数额较大,则将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金惩罚;倘若数额极为庞大或存在其他严重情节,那么将面临三年以上直至十年以下有期徒刑,同样也需缴纳罚金;而当犯罪数额达到特别巨大程度或存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并且还可能被课以罚金或没收全部财产。一旦被判定犯下合同诈骗罪行并被判刑,那么个人档案中便会留下相应的犯罪记录,这无疑会对个人在就业、信用等诸多方面带来深远影响。值得我们关注的是,具体的刑罚裁量必须要结合全案的证据与情节进行全面分析与考量。

合同诈骗罪有多种手段:用虚假注册或假冒名义签合同,如伪造印章和身份; 用假票据等作担保签合同; 无履行能力却先小额或部分履行来引诱签约; 收财物后逃避藏匿; 用其他欺诈手段非法获取财物。 比如伪造担保骗签合同就属犯罪。

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我想问一下合同诈骗犯常见作案手段
[律师回复] 本罪的诈骗行为表现为以下五种形式:
    (一)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。
    【法律依据】
    《刑法》第二百二十四条,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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请问一下合同诈骗合同诈骗犯罪常见的作案手段
[律师回复] 本罪的诈骗行为表现为以下五种形式:
    1.以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。
    2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
    3.没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
    4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
    5.以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。
    【法律依据】
    《刑法》第二百二十四条,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
请问合同诈骗合同诈骗犯罪常见作案手段的表现方式
[律师回复] 本罪的诈骗行为表现为以下五种形式:
1.以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。
2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
3.没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
5.以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。
【法律依据】
《刑法》第二百二十四条,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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常见的合同诈骗手段
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
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常见的信用卡诈骗方式
[律师回复] 1、代办信用卡
找人代办信用卡上当受骗的事时有发生,然而不少人还是前仆后继地往坑里跳。代办信用卡的人往往自身资质不佳,通过正规渠道很难通过银行审核从而办到信用卡,这部分人就容易亲信代办信用卡的小广告。要知道,代办信用卡的违法机构或个人往往声称与银行内部员工有关系,可以“走后门”。然后要求客户提交自己的身份证明、个人资料等等,还要交上一笔手续费,甚至几千至几万元的预定存款,才给办理。只要客户一交钱,那边立马玩“快闪”。很多人办卡心切,上了这样的当。小编提示大家,办卡要走正规渠道,如果自身条件不满足办卡要求,可以慢慢提升,千万不要找人代办。
2、“代理”还款,信用卡套现
有些人办了信用卡,消费无度,最后无力还款,于是想到“剑走偏锋”,找一些中介机构“代还信用卡”。要知道,代还信用卡的套路基本是这样的,机构先帮持卡人还款,收取持卡人一笔“手续费”,然后再从持卡人的信用卡里将这笔还款金套刷出来。这中间的风险很多,一是代还款时,持卡人将自己的信用卡信息泄露给中介,为以后盗刷埋下隐患;另一个是代还信用卡本质上是信用卡套现,一旦被银行识别可能被降额、停卡,金额大的话,还可能面临牢狱之灾。
3、提额“馅饼”
除了办卡、还款外,还有一种常见的诈骗手段,那就是提额诈骗。不少持卡人追求高额度,不法分子抓住持卡人这一心理,冒充银行打电话给持卡人,声称将为持卡人提升信用卡额度,诱使持卡人提供自己的身份信息以及信用卡相关信息。一旦提供这些信息,对方就立马进行盗刷,让持卡人后悔不迭。
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你好,我想问一下合同诈骗犯常见作案手段有什么
[律师回复] 本罪的诈骗行为表现为以下五种形式:
(一)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
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(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。
【法律依据】
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(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
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合同诈骗罪常见手法有哪些
合同诈骗的常见手段有:1.虚构公司或冒名签合同,伪造企业信息和公章。2.使用假票据、假产权证明等作担保,骗取信任。3.先履行小部分合同,取得信任后,再实施诈骗。4.收款后潜逃,逃避法律责任。5.还有其他多种手段,需谨慎防范。总之,在签订合同前,要仔细核实对方的信息和资质,防止上当受骗。
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网络诈骗常见手法有哪些
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下,
1、网络购物诈骗。犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦事主下单购买商品,便称系统故障需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网址实施诈骗。
2、低价购物诈骗。犯罪分子通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息,一旦事主与其联系,即以“缴纳定金”“交易税手续费”等方式骗取钱财。
3、犯罪分子在微信朋友圈以优惠、打折、海外代购等为诱饵,待买家付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付款项,一旦获取购货款则失去联系。
4、刷网评信誉诈骗。犯罪分子以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募网络刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,要求受害人在指定的网店高价购卖商品或缴纳定金的方式骗取受害人钱款。
5、招聘诈骗。犯罪分子通过网络、短信或者传统媒体发布虚假招聘信息,进而以缴纳服装费、押金、保证金、定金等名义,让受害人向其提供的账户上汇款。
6、招商加盟。犯罪分子通过网络或传统媒体发布虚假招商、加盟信息,以高额利润为诱饵,骗取受害人定金、加盟费、货款等费用。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上,五十万元以上,应当认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。
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合同诈骗犯罪最常见的作案手段有哪些
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[律师回复] 如何预防合同诈骗 一、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。 在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。 二、认清合同公证和见证的内容。 一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。 三、核实对方人员、单位的真实性。 对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。 四、注意交易过程中的反常现象。 虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。最大限度避免出现人货分离的情况。不法分子想骗取货物,绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离,在拖住送货人的同时,其同伙将货物暂时藏匿。所以,供货方在送货时,如未收到足够的货款,应避免人货分离,给不法分子以可趁之机。 五、充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。 在交易过程中,如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况,应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押,降低受骗几率。 六、对那些不熟悉的购货人,尽量避免收取其开出的“远期支票”。 因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法,他们往往利用支付货款的“档期”,转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。 合同诈骗的形式有哪些 其表现形式有如下五种: 1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。 3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。 4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。 5、以其他方法骗取当事人财物。
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合同诈骗犯罪最常见的作案手段有哪些
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与合同诈骗犯罪最常见的作案手段有哪些相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
大学生常见犯罪现象有哪些
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下,
(一)犯罪类型:大学生犯罪涉及的罪名十分单一,从目前统计情况看,仅涉及盗窃和故意伤害这两种罪名,笔者在调查前主观认为应存在的高智商犯罪没有一例涉案大学生男女比例为7:
1,男大学生主要涉嫌故意伤害罪,女大学生无一例外全部是涉嫌盗窃罪
(二)涉案金额(后果):涉嫌盗窃罪的大学生们下手的目标都是移动性强的个人物品,如移动电话、信用卡、随身听等,且涉案金额都比较小,多数都在千元左右,仅有一例涉案金额为七千元(审查结果为不)而故意伤害罪的犯罪情节最高是“轻伤偏重”,绝大多数为轻伤
(三)侵害客体:大学生犯罪侵害的客体多是同学,越熟悉的人越容易成为被侵害对象,如同宿舍同学。不认识的人被侵害权益的仅有两例(故意伤害罪一例、盗窃罪一例)
(四)强制措施:大学生犯罪以取保候审为主要强制措施,且被取保人一般能遵守法律,仅有一例因传唤不到而改变强制措施的
(五)处理结果:处罚一般都较轻。不案件占15,其余均判处有期徒刑三年以下刑罚在审理程序上一般适用简易程序。
(六)人员成分:在涉案大学生中,以民办高校的本专科、高等院校成人教育学院的本专科和公立高等院校的专科为主。在笔者收集的案例中尚未出现公立高等院校本科学生犯罪的情况。
(七)年龄结构:以本科一、二年级和专科一年级的学生为主。本科三、四年级学生犯罪的情况没有出现一例。
(八)户籍特征:以外地来京上学的大学生为主。仅有两例本地学生犯罪案例。
(九)犯罪主观故意:这些大学生主观恶性比较小,没有顽抗情绪,全部都能如实供述自己所犯罪行,且口供十分稳定,从侦查阶段到庭审阶段,均未出现翻供现象。
大学生常见犯罪现象有哪些
[律师回复] 对于大学生常见犯罪现象有哪些这个问题,解答如下, 且涉案金额都比较小。不认识的人被侵害权益的仅有两例(故意伤害罪一例。在笔者收集的案例中尚未出现公立高等院校本科学生犯罪的情况:大学生犯罪以取保候审为主要强制措施:涉嫌盗窃罪的大学生们下手的目标都是移动性强的个人物品,仅有一例涉案金额为七千元(审查结果为不);
(三)侵害客体。
(九)犯罪主观故意,绝大多数为轻伤、大学生犯罪特点
(一)犯罪类型;涉案大学生男女比例为7。仅有两例本地学生犯罪案例:大学生犯罪侵害的客体多是同学;
(四)强制措施,以民办高校的本专科:在涉案大学生中,均未出现翻供现象,仅涉及盗窃和故意伤害这两种罪名;
(二)涉案金额(后果),男大学生主要涉嫌故意伤害罪;而故意伤害罪的犯罪情节最高是“轻伤偏重”,如同宿舍同学。
(八)户籍特征,多数都在千元左右、二年级和专科一年级的学生为主,女大学生无一例外全部是涉嫌盗窃罪;在审理程序上一般适用简易程序、高等院校成人教育学院的本专科和公立高等院校的专科为主,没有顽抗情绪,从侦查阶段到庭审阶段,其余均判处有期徒刑三年以下刑罚:以本科一:大学生犯罪涉及的罪名十分单一。
(七)年龄结构:以外地来京上学的大学生为主、信用卡:1,越熟悉的人越容易成为被侵害对象。
(六)人员成分:处罚一般都较轻、盗窃罪一例),如移动电话,且口供十分稳定,仅有一例因传唤不到而改变强制措施的,且被取保人一般能遵守法律。不案件占15%。本科三,从目前统计情况看;
(五)处理结果,全部都能如实供述自己所犯罪行一、随身听等、四年级学生犯罪的情况没有出现一例:这些大学生主观恶性比较小,笔者在调查前主观认为应存在的高智商犯罪没有一例
大学生常见犯罪现象有哪些
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下,
(一)犯罪类型:大学生犯罪涉及的罪名十分单一,从目前统计情况看,仅涉及盗窃和故意伤害这两种罪名,笔者在调查前主观认为应存在的高智商犯罪没有一例涉案大学生男女比例为7:
1,男大学生主要涉嫌故意伤害罪,女大学生无一例外全部是涉嫌盗窃罪
(二)涉案金额(后果):涉嫌盗窃罪的大学生们下手的目标都是移动性强的个人物品,如移动电话、信用卡、随身听等,且涉案金额都比较小,多数都在千元左右,仅有一例涉案金额为七千元(审查结果为不)而故意伤害罪的犯罪情节最高是“轻伤偏重”,绝大多数为轻伤
(三)侵害客体:大学生犯罪侵害的客体多是同学,越熟悉的人越容易成为被侵害对象,如同宿舍同学。不认识的人被侵害权益的仅有两例(故意伤害罪一例、盗窃罪一例)
(四)强制措施:大学生犯罪以取保候审为主要强制措施,且被取保人一般能遵守法律,仅有一例因传唤不到而改变强制措施的
(五)处理结果:处罚一般都较轻。不案件占15,其余均判处有期徒刑三年以下刑罚在审理程序上一般适用简易程序。
(六)人员成分:在涉案大学生中,以民办高校的本专科、高等院校成人教育学院的本专科和公立高等院校的专科为主。在笔者收集的案例中尚未出现公立高等院校本科学生犯罪的情况。
(七)年龄结构:以本科一、二年级和专科一年级的学生为主。本科三、四年级学生犯罪的情况没有出现一例。
(八)户籍特征:以外地来京上学的大学生为主。仅有两例本地学生犯罪案例。
(九)犯罪主观故意:这些大学生主观恶性比较小,没有顽抗情绪,全部都能如实供述自己所犯罪行,且口供十分稳定,从侦查阶段到庭审阶段,均未出现翻供现象。
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