贵阳某摩托车市场诉宁夏某化工集团有限公司、绍兴市越城区某管道经营部浙江某招商投资集团有限公司承兑汇票纠纷案

最新修订 | 2024-02-26
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专家导读 原告贵阳市某摩托车市场(以下简称:原告)于2011年6月期间从贵州某贸易公司处未经背书转让获得两张银行承兑汇票,于2011年8月对该两张票据向贵阳市白云区人民法院申请公示催告程序……
贵阳某摩托车市场诉宁夏某化工集团有限公司、绍兴市越城区某管道经营部浙江某招商投资集团有限公司承兑汇票纠纷案

案情简介

原告贵阳市某摩托车市场(以下简称:原告)于2011年6月期间从贵州某贸易公司处未经背书转让获得两张银行承兑汇票,于2011年8月对该两张票据向贵阳市白云区人民法院申请公示催告程序,因被告宁夏某化工集团有限公司(以下简称:被告一)对该两票据的权利申报而终止,该两张票据的背书情况反应出该两张票据是由贵州某贸易有限公司背书给绍兴市越城区某管道经营部(以下简称:被告二),又由被告二背书给浙江某招商投资集团有限公司(以下简称:被告三),最后经背书由被告一取得并成为该两张票据的最后持票人。 于是原告于2011年9月向白云区法院正式提起诉讼,要求确认原告为该两票据的权利人,同时要求被告一返还票据,由被告二、被告三承担连带责任

办案思路及心得

本案是目前民间混乱金融行为的一个缩影,集合了倒卖银行承兑汇票、民间借贷高利贷)、破产跑路等一系列负面现象,倒卖银行承兑汇票目前从刑法上可以定性为非法经营罪,但民营企业的生存危机以及弊病百出的金融制度导致越来越多的人僭越法律底线,并寄希望于通过倒卖汇票赚取高额的经济利益回报,其中还掺杂有多种假票、诈骗等犯罪手段,所以防不胜防,一旦某一环节出现问题,整个利益链条上的人都会被牵涉,所以在日常的经济行为中,尤其是经常接受汇票结算的企业应尽可能事先征询律师的意见,采取必要的防范措施,即便出现意外,也可以把风险及经济损失控制在最小范围内。

裁判结果

最终法院采纳了辩护人的辩护意见,要求确认原告为该两票据的权利人,同时要求被告一返还票据,由被告二、被告三承担连带责任。

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3、企业集团的母公司(核心企业)应登记为有限责任公司或股份有限公司全民所有制企业可以作为核心企业组建企业集团,但注册资金应在1亿元人民币以上  
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1.申请办理集团设立、变更、注销登记和备案,凡文件、证件齐全,工商行政管理机关在受理后5个工作日完成核准或核驳手续  
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三、注册成立企业集团程序  设立企业集团,一般要经以下步骤:  
第一步:咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》,同时准备相关材料  
第二步:递交名称登记材料,领取《名称登记受理通知书》等待名称核准结果  
第三步:领取《企业名称预先核准通知书》及相关材料,同时领取《集团设立登记申请书》等有关表格:  
第四步:递交申请材料,材料齐全后领取《受理通知书》  
第五步:按《受理通知书》确定的日期领取《企业集团登记证》。  
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(一)企业集团名称的构成企业集团名称由“行政区划字号行业集团”四部分依次组成。  
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3、母公司(核心企业)可以在企业名称中使用“集团”或者“(集团)”字样  
4、子公司(集团的成员企业)可以冠以集团名称或简称。  
5、参股公司经集团管理机构同意,可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。  
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(一)名称预先核准登记应提交的文件、证件:  
1、《名称(变更)预先核准申请书》  
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企业名称必须带有集团或者集团集团的字样吗
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卯某于2012年在广东省打工认识夏某,夏某喜欢卯某并多次表白没有得到卯某的接受, 于是2013年3-4月份夏某以朋友的身份去卯某租房,并强迫和卯某发生性关系,导致卯某怀孕, 进而给卯某带来极大的思想压力,致使卯某于2013年5月患上间歇性精神病;后边两人住在一起, 于2015年会夏某老家举行婚礼仪式,不过一直没有办理结婚登记。结婚仪式完毕后夏某带着卯某 去深圳打工,两人租房子住在一起。2017年9月夏某以回来家照顾生病的父母为由离卯某而去,卯某因为有精神病 在外边很难做好工作,联系几份工作都做了不久就被辞退;加上夏某回去没有经济来源,随出去找工作未果,后来前几天 夏某回去找到卯某,给卯某找了份工作让进厂住宿舍。联系卯某的亲人,说卯某在外边和别人开房,没有义务照顾卯某也不想再照顾卯某,要卯某的家人将卯某送回家,并申称要起诉卯某的家人(卯某目前不知道夏某要抛弃她)。 卯某的背景: 卯某非常好面子,加上患有精神病,每天必须服抑制精神病的药物。导致大脑非常迟钝和智商退化。 如果起诉夏某强奸,碍于面子加上大脑迟钝无法考虑后果,卯某90%是说是自愿的。 面临的问题: 如果起诉: 1、夏某和卯某的婚姻是否可以认定为事实婚姻?如果可以认定为事实婚姻,卯某由谁负责?怎样计算? 2、夏某是否构成犯罪?如果犯罪,卯某及卯某亲人可以要求夏某赔偿那些损失和支付哪些费用?怎样计算? 如果卯某说是自愿的,那她说的话可以影响判决不? 如果影响判决不能成立强奸罪? 3、如果夏某的做法是合法,通过法院,卯某及卯某亲人可以从哪些方面要求夏某赔偿哪些损失和支付哪些费用? 4、如果卯某因夏某抛弃致使精神病复发和加重,后果应由谁负责? 如果私了: 1、如果夏某走法律程序是合法的,那私了夏某也同意给卯某一定的赔偿,签了协议按手印后,是否具有法律效力? 2、私了可以合理提出哪些赔偿?赔偿额度多少合适?
[律师回复] 由公安机关侦查,查明案情,依据事实和法律,追究犯罪嫌疑人的法律责任。马某携带管制性刀具构成正当防卫的可能性很小,构成故意伤害罪的嫌疑很大。
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