事业单位劳动关系如何去认定

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要判定洗钱罪名成立所必须满足的行为人主观上的“明知”情况包括如下几个方面：
首先是对犯罪活动的明确知晓，即直接或间接地参与到他人的涉及犯罪活动中的事件中去，并且积极配合着不顾法纪地协助他们将有关财富进行不当转换、转移或者掩饰；
其次，如果在这个过程中，行为人无法提供任何合理的解释，却依然通过非法手段来协助他人进行财富的不当转换、转移或者掩饰，那么这也被视为一种主观上的“明知”；
再者，如果行为人在没有任何合理原因的情况下，以明显低于市场价值的价格购买了某些物品，那么这种行为也可能被视为一种主观上的“明知”；
此外，如果行为人在没有任何合理原因的情况下，协助他人进行财富的不当转换、转移或者掩饰，并从中获取了明显高于市场价值的“手续费”，那么这种行为同样可能被视为一种主观上的“明知”；
最后，如果行为人在没有任何合理原因的情况下，协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户之中，或者在不同的银行账户之间频繁地进行资金划拨，那么这种行为也可能被视为一种主观上的“明知”。除此之外，还有其他一些情况也可以被视为行为人主观上的“明知”。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
具体情况需根据实际情况进行判断与处理。在采取保释候审措施之后，相关案件的办理工作并没有因此而停止，而是要严格遵循法定程序继续展开。
其次，倘若检察院方认为必须提出公诉的话，那么便会启动相应的诉讼程序，包括起诉、开庭、审讯以及作出判决等步骤。反之，若检察院方面认为无需提出公诉，或者公安机关因事实不清或证据不足而决定撤销案件的话，那么该案件将以这种方式结束，不会再涉及到任何审理环节。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十二条
未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。

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只有符合如下四个基本要素之一者，方能被判定为犯有开设赌场罪：
首先，犯罪主体必须是具有一般资格的自然人或法人；
其次，犯罪主观方面需表现出明确的故意心态；
再者，本罪的客体所指向的便是公共场所的正常管理秩序；
最后，犯罪行为的外在表现形式需为开设和经营赌场的行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

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确实存在这样的情况。这份单据被称为取保候审单，申请过程中需要向相关部门交纳承诺金，且在该单据上，通常会详细列明检察机关未能批准逮捕的具体原因。为确保履行义务，取保候审保证金必须按规定缴入执行机关指定的银行专设账户内，因此，保证金的缴纳情况是记录在案的；若您的取保候审押金单不慎遗失，您可前往负责审批取保候审的决策机构进行查询，待取保候审期限届满之后，您依然有权要求退还保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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侵占罪的法律界定如下：侵占罪主要表现为，以非法占有为目的，通过将原本由自己或其代理人保管的他人财产、放置在遗忘地点或是掩埋起来的物品等，擅自据为已有，且涉案金额达到一定标准后，仍然拒绝返还给相关方的不当行为。该项罪行的实施者需具备普通公民身份，并且年龄需超过十六岁，達到承担刑事责任的法定年龄。从主观态度来看，此类犯罪必须出自故意，即实施行为时，必须明确知晓这些属于他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物，但却仍然非法地将其占为己有。
值得注意的是，犯罪对象仅限于以下三类财物：
首先，是代为保管的他人财物；
其次，是他人的遗忘物，需要注意的是，遗忘物并不等同于遗失物，也不能简单地理解为遗弃物；
最后，是他人的埋藏物。只要符合上述情况，即可被判定为侵占罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

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该罪行所涉及的侵害对象乃多元且复杂，其中次要的受损客体是国家公职人员职务行为的廉洁性，而主要的受损客体则是国家机关、国有企业、事业单位以及民间团体的正常运作与管理。本罪的打击对象是各类财物，然而，我们不能将之狭隘地理解为单纯的现金或者具体实物，而是应该进一步审视这些财物是否还包含了其他形式的经济利益或者其他形式的权益。这类利益既可以立即兑现，也可以在未来某个时间点实现。因此，作为受贿罪的打击对象，财物必须具备实质性的经济利益，并且以客观存在的形式呈现出来的所有财物都应当被纳入考虑范围之内。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

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最高限额最低可降至基准刑种的百分之四十以下，然而对于涉及到的强奸罪行，必须严格遵守相关法律法规进行处理。倘若得到受害者的宽容与理解，在惩罚程度上方可适度减轻处理。
然而，如何进行减轻以及减轻幅度的精确度量，都需要依据犯罪行为的恶劣程度及其所引发的严重后果进行全面考虑和公正裁决。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

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在法律层面上，机关、企业或团体皆具备以单位名义触犯侵占罪之主体资格。我国现行刑法明确指出，侵占罪向来被视为个人行为的范畴，然而，实际案例中，若有机关、企业或团体的行为涉及到侵犯财产权益，并且这种行为能够归属到整个单位，那么这类机关、企业或团体就有可能成为侵占罪的法律责任承担者。在此种情况下，直接责任人以及其他相关联的直接责任人员将会承担相应的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产

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关于判定抢劫罪的相关标准主要有以下几个方面：
首先，从犯罪主体上看，构成抢劫罪的应是普通自然人；
其次，在犯罪者的主观意识方面，他们需要具备明确的犯罪故意，而且犯罪动机就是为了非法占据他人的公私财产；再者，抢劫罪所侵害的客体主要是公私财产的所有权以及公民的人身权益；
最后，从犯罪行为的客观表现来看，犯罪分子需要在现场采取暴力手段、威胁恐吓或其他方式，强行夺取他人的财物，或者逼迫对方在现场交付财物。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

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若将非法集资判定为集资诈骗罪，需从以下四个方面慎重衡量：
1.是否存在非法占有的主观心态：即行为人在实施集资行为时，是否存在着通过欺骗手段从而达到非法占据他人资产的不良企图；
2.运用何种欺诈手法：行为人是通过捏造虚假事实、掩盖真相等方式，诱导他人投入资金，还是采取其他的骗术？
3.集资的规模与影响力：集资涉及的金额大小，以及因此而遭受损失的人数之多，这些要素都会直接反映出其对社会中正常经济秩序所带来的重大冲击；
4.资金的实际用途：集资所得款项是否真正用于合法的生产经营活动，或者在集资完成之后，是否出现了无法用合理理由解释的财产损失现象。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

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关于共享单车被非法侵占的行为，可能涉嫌盗窃或者侵占两类犯罪。若有某个个体未经授权就擅自使用并占据共享单车，其目的是为了永久性地获得该财产的所有权且涉案财产价值达到一定程度，那么我们便可以认为这类行为构成了刑法中的盗窃罪。
然而如果这个人原本对共享单车拥有合法的使用权，但是后来却以非法手段拒绝将其归还给原所有者，那么这种情况下他可能会被判定为侵占罪。具体的量刑标准将会根据案件的涉案金额、犯罪情节以及犯罪嫌疑人的悔罪表现等多方面因素进行综合考虑和判断。通常来说，对于盗窃罪的量刑起点一般设定在三年以下有期徒刑；而相比之下，侵占罪的量刑则相对较为轻微。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》相关规定
1.第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2.第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于“聚众斗殴罪”，这一犯罪行为主要涉及的是通过大量人群的聚集并发生斗殴行为，最终导致公共秩序被严重扰乱。在界定此类犯罪时，通常会考虑以下几个关键要素：
首先，是参与人员是否有组织地聚集起来；
其次，他们是否存在主观上的斗殴意图；
再者，他们的行为是否具有公开性以及暴力性质；
最后，他们的行为是否对社会公共秩序产生了严重的负面影响。
值得注意的是，在这个过程中，不仅仅是那些直接参与动手打斗的人会构成犯罪，那些组织、策划或者指挥整个事件的人同样也会被视为犯罪分子。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑
(一)多次聚众斗殴的；
(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
(四)持械聚众斗殴的。

[律师回复] 解析：
若要判定某行为人犯有合同诈骗罪，需同时满足以下四个条件：
首先，行为人为自然人或法人团体；
其次，其主观心态应为故意为之；
再者，该犯罪侵害的客体十分复杂，既包括国家权威的经济合同管理秩序也包含了私人及公共财产所有权；
最后但并非最次的，其实际行为表现为在签署以及履行合同的全过程中，通过虚构事实或者掩盖真相等手段，非法获取对方当事人的财物，且涉案金额达到一定标准。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
倘若医师在开药过程中收取不当利益且数额较为庞大，那么他们可能会触犯到"非国家工作人员受贿罪"。判断这类案件的关键在于：
1.是否存在明确的受贿意图；
2.是否以自身职权为依托进行受贿；
3.所收受的回扣金额是否达到了法律规定的犯罪门槛（通常是5000元人民币或等值外币）。这种行为严重违反了我国《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的相关规定，该条款详细阐述了非国家工作人员受贿罪的具体情况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

[律师回复] 解析：
若满足如下所述之要素，则视为已构成洗钱罪：
1.作为犯罪主体的一方，需为一般公民；
2.从其主观意识层面来看，这种行为应当被理解为是故意为之；
3.而被侵害的客体则应包括金融秩序以及社会经济管理秩序这两大类；
4.客观地说，实施的具体行为形式表现为：为犯罪分子开立银行资金账户或者将已有的银行资金账户提供给他们进行使用等。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于如何认定危险驾驶罪的自首行为，通常需要关注两个至关重要的要素：
首先，是在犯罪行为发生之后立即采取自动投案的行动；
其次，是要在接受审讯时对自身所犯下的罪行进行全面而真实的坦白。如果相关人员在实施了危险驾驶行为之后，能够积极主动地向公安机关报告情况，同时在后续的调查过程中，以诚实守信的态度详细交代所有事实真相，那么便可被视为符合自首的条件。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

[律师回复] 解析：
聚众斗殴罪，乃旨在打击报复他者、通过争抢江湖地位或实施其他不当意图，而召集众多人为伍，形成群体冲突，严重扰乱社会公共秩序之行为也。此种犯罪之客观方面主要展现为，召集众多人员组成团伙，进行暴力对抗和斗殴，对社会公共秩序造成了极大的破坏。聚众斗殴罪之违法主体应为年满16周岁，并具有承担法律责任能力之人。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
要构成强奸罪并被认为已经既遂，必须满足以下这些必要条件：
首先，该犯罪行为所侵犯的客体应是女性的性自主权这一不可侵犯的权益；
其次，在客观方面，其体现形式应当是具备使用暴力、威胁或是其他专门的手段，使得受害女性陷入到无法进行抵挡、恐惧进行抵挡，亦或者在意志上并未认识到对方正施加威胁的状态，从而让犯罪者有机会趁虚而入实施奸淫行为；
再次，关于犯罪的主体，应当要求为已成年并达到法定年龄14周岁以上且具备刑事责任能力的男性；
最后，犯罪人在主观意图上必须是明知故犯。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
针对已达法定退休年龄者被刑事拘留的情况，其身份认证程序通常具有如下几个关键环节：
首先是由公安机关依法启动侦查程序，即当存在充分理由对该退休人士的行为存在犯罪嫌疑的判断时，公安部门应当依法立案进行侦查。
其次，待公安机关完成初步证据收集并确信有必要对涉案嫌疑人采取羁押措施之时，需要向同级别人民检察院申请核准对其实施刑事拘留。随后，为保障涉案人士的合法权益，在拘留后24小时之内，公安机关应依法将对该名人士的拘留逮捕决定通知其亲属并解释拘留原因。
至于第四个具体步骤，通常依据《中华人民共和国公务员法》以及相关的退休政策规定，已达法定退休年龄的人士在接受刑事调查期间，其所享有的退休福利待遇可能会被暂时停止发放。
最后，在经过检察机关提起公诉之后，案件进入到法院审理阶段，法院根据审理结果来决定是否继续对该退休人士实施拘留或者予以释放。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
1、关于盗窃犯罪涉及的金额认定准则：
（1）对于个人而言，若其盗窃公私财物的价值达到“数额较大”的标准，即应以一千元至三千元作为起点；
（2）若个人所犯盗窃罪涉及的金额达到“数额巨大”的程度，那么此时就应该以三万元至十万元作为起点；
（3）而当个人所犯盗窃罪涉及的金额达到“数额特别巨大”的程度时，则应以三十万元至五十万元作为起点。
2、盗窃罪在客观层面上的表现形式主要是行为人实施了窃取数额较大的公私财物或多次窃取公私财物的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。