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骗取票据承兑罪的构成四要件有哪些

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2022-07-02 内蒙古赤峰
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律师解答 共1条
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    一、客体要件
    犯罪客体:是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的“银行”,包括中国人民银行和各类商业银行。“其他金融机构”,是指除银行以外的各种开展金融业务的机构,如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的“安全”,是指骗贷行为使银行或其他金融机构的这些资产与正常贷款相比处于相对不安全状态,不利于银行的风险防范。
    二、客观要件
    客观方面:在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段。只要行为人在申请贷款的过程中有虚构事实、掩盖真相的情节,或者在申请贷款过程中,提供了假证明、假材料,或者不如实填写贷款资金真实用途,以骗得贷款的顺利审批的,都属于“欺骗手段”。
    三、主体要件
    犯罪主体:通常是贷款人,但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策,掩盖真相、提供虚假材料等的,也可能构成本罪的共犯。另根据《刑法》第一百七十五条之一第二款的规定,犯罪主体既可以是个人,也可以是单位。至于如何区分是单位犯罪还是个人犯罪,本文将在下面专门论述。
    四、主观要件
    主观方面:应该为故意,即积极采取欺骗手段,追求获得贷款归贷款人使用的目的。如果贷款人主观上有将贷款占为己有,不再归还的目的,则应当构成贷款诈骗罪。
    全文
    10 2022-07-02
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骗取票据承兑罪的构成四要件有哪些
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骗取票据承兑罪的构成四要素是什么?
骗取票据承兑罪的构成四要素是犯罪客体侵犯国家金融管理秩序和银行的贷款等安全,在客观行为方面采取了欺骗的手段,向银行申请贷款,在主观方面表现为故意,主体是一般主体。
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刑事辩护
信用卡金融诈骗罪构成要件都有什么
[律师回复] 解析:
关于信用卡诈骗罪的法律规定及构成要素具体包括以下几个方面:
首先是客体要件。
该项犯罪侵犯的客体是双重的,即不仅仅对国家实施的信用卡管理制序产生了侵害,同时还对银行及其信用卡持有者的公共和私人财产所有权造成了实质性的损失。
其次,是客观要件。
这个犯罪的客观行为主要表现在,使用者采用伪造、篡改或他人的信用卡,或者利用自己拥有的信用卡进行恶意透支,以此来诈骗他人财产,并达到一定数额的行为。
再者,是从主体角度考虑。
此罪的实施主体通常是一般的公民,但也可以是非自然人的机构。
最后,就涉及到主观层面的问题。
本罪在主观层面上必须是出于故意,且必须存在着非法占有他人财产的意图。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
集体用地继承权怎么规划
[律师回复] 解析:
集体所有土地经过法定程序转化为国家所有,并在政府土地交易中心进行公开拍卖,以商业开发为主要目的进行竞标,最终签署出让合同。
农民集体土地转变为国有土地需遵循以下审批流程:
1.农用地转为建设用地必须符合土地利用总体规划、城市建设总体规划以及土地利用年度计划等多项法规要求,因此用地单位应当首先向国土资源管理部门、城乡规划主管部门及住房和城乡建设部门咨询该农用地是否符合上述各项规划;
2.在确定该农用地具备建设条件之后,按照建设部门的具体要求,进行建设项目可行性研究报告的编制工作,并向建设部门提交用地申请。
经建设部门审核通过后,将颁发建设项目的批准文件。
根据我国相关法律规定,任何单位或个人进行建设活动,如需占用土地,均须依法申请使用国有土地。
法律依据:
《土地管理法》第四十三条
任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地;但是,兴办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土地的,或者乡(镇)村公共设施和公益事业建设经依法批准使用农民集体所有的土地的除外。前款所称依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征收的原属于农民集体所有的土地。
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骗取票据承兑罪的构成四要件有哪些
1、侵犯的客体是复杂客体,包括社会主义市场经济秩序中的金融管理秩序,和银行或者其他金融机构的财产所有权。2、客观方面表现为行为人实施了以欺骗手段取得银行或者其他金融机构对涉案汇票的承兑,并因此给银行或者其他金融机构造成重大损失的行为。3、犯罪主体是一般主体,年满16周岁的自然人、单位均可构成本罪。4、主观方面是故意。
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刑事辩护
有期三年,缓刑四年坐牢吗
[律师回复] 解析:
该判决表明被告人被判处了三年有期徒刑,但他并没有立即投入监狱服刑。
相反,司法系统为其设置了长达四年的考验期。
在此期间,倘若被告人能够保持良好的行为举止和态度,且未出现任何违法乱纪的情况,那么法院将考虑不再执行之前所判决的三年有期徒刑的刑罚。
反过来说,若在这四年的考验期中,被告人未能遵守相关规定,或者再次违反法律法规,那么法院将会按照原有的判决,执行有期徒刑三年的决定,即被告人需要在监狱中度过三年的时光。
缓刑,又被称为暂缓量刑或缓量刑,它是指对于那些已经触犯刑法,经过法定程序认定构成犯罪,应当受到刑事处罚的行为人,先宣告其有罪,但暂时不对其进行量刑,而是交由特定的考察机构在一定的考验期限内对其进行全面的考察,然后再根据罪犯在考验期间内的表现,依法决定是否适用具体的刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
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违规放贷四十万判多少年
[律师回复] 解析:
1.对于自然人以违反法律相关规定为由而进行违法发放贷款行为的,法院可判处其五年以下有期徒刑或拘役,同时处以一万元至十万元之间的罚金;
若情节严重,例如涉案金额特别庞大或者造成了特别重大损失的情况下,法院将酌情处以五年以上有期徒刑,并在二万元至二十万元之间处以罚金。
2.银行或其他金融机构的工作人员如有违反国家相关规定,向与其存在特定关系的人士发放贷款的行为,应按照上述第一条的规定,从重处罚。
3.如果是单位实施了上述第一、二两条所述的犯罪行为,那么该单位将会被处以罚金的惩罚,并且对于其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也会按照上述第一、二两条的规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》
第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
洗钱罪多少金额构成犯罪
[律师回复] 解析:
若行为人犯有洗钱的任何行为,均会被判定构成洗钱犯罪,且并无明确的金额起点要求。
然而,洗钱行为情节的严重程度应从以下三个方面进行考量和判断:
首先,洗钱的金额超过五十万元人民币,即可视为情节严重;
其次,倘若行为人多次从事洗钱活动,同样可以被判定为情节严重;
最后,如果个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为主要业务运营,便可以被认定为情节严重。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
自己承认与他人同居能判离吗
[律师回复] 解析:
倘若在婚姻生活中,某一方对婚姻忠诚度缺失,且未经正式离婚程序便已与他人共同居住并建立起同居关系,那么诉诸法律直接申请离婚是完全可行的。
在此过程中,我们仅需搜集到充分的相关证据,然后以对方涉及非法同居为理由起草一份详尽的民事诉状,待准备工作完成之后,可前往立案庭办理立案审批手续。
立案成功后,法院会根据排期安排开庭审理案件。
最终,按照流程操作下来,便能够顺利地获取离婚判决结果。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;
如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;
如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成四要件有哪些?
1、犯罪主体:通常是贷款人,但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策,掩盖真相、提供虚假材料等的,也可能构成本罪的共犯。2、主观方面:应该为故意,即积极采取欺骗手段,追求获得贷款归贷款人使用的目的。
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刑事辩护
打架不能找到证据法律上如何处理
[律师回复] 解析:
若在打架事件中没有确凿的证据,那么相对较轻的情况下,可以通过公安机关进行调解工作。
经过公安机关的调解之后,当事人双方有可能会达成一个合理的调解协议。
然而,如果经过调解仍然无法达成协议或达成协议但未能得到落实执行,那么公安机关将按照法律规定,采取相应的措施来收集相关的证据,对实施违法行为的人员施以适当的治安处罚,并且必须告知当事人有权依法就此民事争议向法院提出民事诉讼。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第九条
对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节较轻的,公安机关可以调解处理。
经公安机关调解,当事人达成协议的,不予处罚。
经调解未达成协议或者达成协议后不履行的,公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚,并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。
第四十三条
殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;
情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
有下列情形之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款:
(一)结伙殴打、伤害他人的;
(三)多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。
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骗取票据承兑罪由什么构成
1、侵犯的客体是复杂客体,包括社会主义市场经济秩序中的金融管理秩序,和银行或者其他金融机构的财产所有权。2、客观方面表现为行为人实施了以欺骗手段取得银行或者其他金融机构对涉案汇票的承兑,并因此给银行或者其他金融机构造成重大损失的行为。3、犯罪主体是一般主体,年满16周岁的自然人、单位均可构成本罪。4、主观方面是故意。
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刑事辩护
税务行政复议申请人承担责任吗
[律师回复] 解析:
关于行政复议的举证责任归属问题,其规范明确了应当由被申请方承担举证责任。
此项规定所展示出的被申请方负责举证的相关规范,以及同样建立在该基础之上的其他机构和被告应承担举证责任的相关规定,其立法精神及目标都保持着高度的一致性。
为何我们会制定这样的规定呢?其中的原因主要来自以下两个方面:
首先,行政复议本身具有其独特性。
在行政法律关系中存在着一种纵向式的管理与被管理的关系。
由于相关机构拥有法定权力,他们可以单方面地对管理相对人采取具体行政行为,通常并不需要得到管理相对人的同意。
在这种情况下,为了遵循依法行政的原则,相关机构所做出的具体行政行为必须满足充分的事实依据和准确无误的法律依据。
因此,在行政复议的过程中,这些机构理应承担起提供相应证据,以证明其所实施的具体行政行为的合法性和合理性。
其次,我们也要认识到行政复议的明确目标性。
行政复议的首要目标便是通过纠正那些违法或者不恰当的具体行政行为,从而保护管理相对人的合法权益。
然而,由于管理相对人处于相对弱势的地位,他们对于相关机构的执法依据、办事流程以及相关专业知识等方面可能并没有足够的了解,因此很难独自完成对自己提出的复议请求的所有举证责任。
法律依据:
《中华人民共和国行政复议法》第三条
依照本法履行行政复议职责的行政机关是行政复议机关。行政复议机关负责法制工作的机构具体办理行政复议事项,履行下列职责:
(一)受理行政复议申请;
(二)向有关组织和人员调查取证,查阅文件和资料;
(三)审查申请行政复议的具体行政行为是否合法与适当,拟订行政复议决定;
(四)处理或者转送对本法第七条所列有关规定的审查申请;
(五)对行政机关违反本法规定的行为依照规定的权限和程序提出处理建议;
(六)办理因不服行政复议决定提起行政诉讼的应诉事项;
(七)法律、法规规定的其他职责。行政机关中初次从事行政复议的人员,应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。
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构成骗取票据承兑罪怎么处罚
骗取票据承兑罪的刑事处罚标准是三年以下有期徒刑或拘役,如果骗取票据承兑的数额在500万元以上,给金融机构造成的经济损失在100万元以上的,人民法院的量刑范围是3年以上至7年以下有期徒刑,对骗取票据承兑罪的罚金标准也要根据犯罪情节分析。
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刑事辩护
几百次构成诽谤罪吗判几年
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规,倘若有人违反规定,采取信息网络这一载体来恶意造谣攻击他人,同时诽谤性的言论实际被点击、浏览的次数累积超过5000次之多,亦或被转发的次数超过500次,便可以依照刑法典第二百四十六条中的第一款规定,将其视为"情节严重",从而判定为构成诽谤罪行。
此外,此类案件通常按照自诉程序处理。
当行为恶劣至达到情节严重程度时,当事人将会面临三年以下的有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等严厉处罚。
诽谤罪,顾名思义,是指蓄意捏造并散播虚假事实,意图贬低他人人格尊严,破坏他人名誉声誉,且情节严重者。
在司法实践过程中,若犯罪嫌疑人能够主动归还赃款,或者将款项交由公安局保管,那么他们申请取保候审的成功率相对较高。
公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请之后,必须在七日内给出是否批准的明确回复。
取保候审期限届满之后,负责执行的公安机关有义务将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人,并且通知保证人解除担保责任。
然而,由于各地对于补偿标准的具体规定存在差异,因此还需要根据实际情况进行相应的调整和规范化处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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