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债权转让要怎么防范风险

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最新修订 | 2024-02-23
1、避免签订已过诉讼时效债务人下落不明的债权让与的风险;
2、签订合同前受让人还应自行或聘请律师调查债务人的相关情况,如住所、财产状况等,如经调查发现债务人住所无法找到同时其财产下落不明的,即使债权转让的对价很低,受让人也不应贪图纸上富贵而签订合同,避免利益受损。
【法律依据】《民法典》第五百四十六条 债权人转让债权,未通知债务人的,该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销,但是经受让人同意的除外。
债权转让要怎么防范风险
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如何防范债权转让风险
避免签订已过诉讼时效或债务人下落不明的债权让与的风险,受让人在与债权人进行谈判时,应尽量聘请律师参与谈判和调查,要求债权人提供催收债权的通知,以及债权人与债务人的往来信函,由律师判断该债权是否已过诉讼时效,从而确定是否签订合同。
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监视居住转取保候审的条件有哪些
[律师回复] 解析:
被采取监视居住措施的犯罪嫌疑人或被告人,在满足一定条件下可以转变为取保候审,具体来说,必须具备以下几个前提条件方可实现这种转变:
首先是可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪分子;
其次,对于可能判处有期徒刑以上刑罚且进行取保候审不会对社会产生危害的犯罪嫌疑人或被告人也可以进行转换;
第三,患有严重疾病、生活无法自理,或是处于妊娠期或者哺乳期的女性犯罪嫌疑人或被告人,如果进行取保候审不会对社会产生危害的话,同样可以进行转换;
最后,当羁押期限届满,而案件尚未得到妥善处理,仍需进一步开展侦查工作时,也可考虑将监视居住转为取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十五条
监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行;
无固定住处的,可以在指定的居所执行。
对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪,在住处执行可能有碍侦查的,经上一级公安机关批准,也可以在指定的居所执行。
但是,不得在羁押场所、专门的办案场所执行。
指定居所监视居住的,除无法通知的以外,应当在执行监视居住后二十四小时以内,通知被监视居住人的家属。
?
被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人,适用本法第三十四条的规定。
人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督。
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讨要债务非法拘禁罪立案标准八种是什么
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁犯罪案件的立案标准如下:
首先,连续非法拘禁的时长应超过24小时;
其次,需达到至少三次以上,或者是曾有一次性非法拘禁多于3位人员的情况;
此外,如在非法拘禁期间对被拘禁者进行了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行为,也将构成犯罪;同样地,如果非法拘禁导致被拘禁者身体残疾、死亡或精神失常,亦将构成犯罪;
最后,若为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,且符合上述任何一种情况,都将被视为犯罪。
另外,对于司法工作人员明知被拘禁者是无辜的却仍然进行非法拘禁的行为,也将被视为犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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债权转让怎么防范风险
1、避免签订已过诉讼时效或债务人下落不明的债权让与的风险,受让人在与债权人进行谈判时,应尽量聘请律师参与谈判和调查。2、对于债权人通知债务人的期限和形式,在转让合同中应做出明确约定,要求债权人须于合同签订后×日内通知债务人,并约定通知的形式。
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帮信罪转账100万坐几年牢
[律师回复] 解析:
根据我国刑法相关规定,在帮信罪中,如果涉及到转账金额高达100万元,一般的判罚结果是三年以下有期徒刑、拘役或者并处相应罚金。
然而,具体的量刑标准还取决于多个因素,包括但不限于:
1、支付结算金额超过20万元;
2、通过投放广告等方式提供资金支持超过5万元;
3、违法所得达到1万元以上;
4、为三个及以上对象提供了帮助;
5、在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次参与了帮助信息网络犯罪活动;
6、被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7、收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个);
8、收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张;
9、其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
取保候审大病范围包括哪些
[律师回复] 解析:
在司法实践中,对于患有重大疾病者,可以根据具体情况给予取保候审。以下是一些常见的重大疾病类型,包括但不限于以下几种:
第一,严重的传染性疾病;
第二,长期发作且无法进行正常服刑改造的精神类疾病;
第三,严重的器质性心血管疾病;
第四,对患者生命构成严重威胁的严重呼吸系统疾病;
第五,严重影响患者生活质量和身体健康的严重消化系统疾病;
第六,由于急性或慢性肾脏疾病导致的肾功能不全;
第七,对患者日常生活造成严重影响的严重神经系统疾病;
第八,经过规范化治疗后仍不见明显改善的严重内分泌代谢性疾病;
第九,对患者生命安全构成严重威胁的严重血液系统疾病;
第十,对患者身体健康产生严重影响的严重脏器损伤。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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怎么防范债权转让的风险?
要通过设立债权人保证条款、审核转让合同条款、甄别瑕疵债权等方面防范转让风险。针对表见让与的风险,让与人应本着谨慎的原则,慎查合同的生效条件,在未如数收到受让人对价的情况下,不向债务人送达债权让与的通知,这样也可以防范受让人与债务人恶意串通,损害债权让与人合法权益的风险。
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刑事拘留的天数大概在多少天范围
[律师回复] 解析:
根据中国相关法律法规,对犯罪嫌疑人或犯罪事实采取的刑事拘留措施,其期限通常为14至37天不等。具体而言,公安机关对于犯罪分子或犯罪事实进行拘留时,一般的拘留期为10日,但在特殊情况下,拘留期可延长至14日;而对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,拘留后的羁押时间则可能长达37日之久。
此外,若有必要,公安机关应在拘留后的三日内向检察机关提请批准逮捕,如遇特殊情况,拘留期可延长一日至四日;对于特别重大的嫌疑分子,拘留期甚至可延长至三十日。
最后,检察机关将在收到申请后的七日内做出是否批准逮捕的决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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债权转让中的风险怎么防范
1、避免签订已过诉讼时效或债务人下落不明的债权让与的风险,受让人在与债权人进行谈判时,应尽量聘请律师参与谈判和调查。2、对于债权人通知债务人的期限和形式,在转让合同中应做出明确约定,并约定通知的形式。3、为防止受让瑕疵债权,受让人要求转让人对转让的债权承担瑕疵担保责任。
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帮人公转私算帮信罪吗
[律师回复] 解析:
倘若知晓了网络犯罪行为并对此主动给予转账支持,那么将可能构成帮信罪。需要提醒您注意的是,帮忙罪的立案标准是资助的支付结算是五十万元和违法所得是三万元的情况,其中包括但不限于以下几点:
第一,帮信罪即是我们常说的“帮助信息网络犯罪活动罪”。在确定是否构成此罪时,需要从客观方面考察是否有实际的帮助行为,同时也需要从主观方面考虑,即是否明知是网络犯罪而故意为之;
其次,帮信行为只有在情节严重的情况下才能构成犯罪。
根据相关法律法规,符合以下任何一种情况都应视为刑法所定义的“情节严重”:
(1)为三个或更多对象提供帮助的;
(2)资助的支付结算金额超过二十万元的;
(3)违法所得超过一万元的;
(4)两年内曾经因为非法使用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,之后再次帮助信息网络犯罪活动的;
(5)被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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侦查不让律师会见怎么办
[律师回复] 解析:
在司法实践中,若遇到警方拒绝辩护律师会面的情况,当事人可依法向上一级刑事侦查部门提交申请复议的请求。在此期间,律师有权随时与犯罪嫌疑人或被告人保持联系和见面交流,倘若侦查机关对此予以限制,当事人及其代理律师有权向上一级主管部门提出申诉并要求复议。
然而,对于涉及到重大犯罪行为的案件,辩护律师与犯罪嫌疑人或被告人的会面需要经过侦查机关的事先批准方可进行。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信,适用第一款、第三款、第四款的规定。
欠债超过1万会被刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
需依据具体案例进行分析评估。拘留乃刑事处罚程序中的初始步骤之一。若被拘留者在未经充分核实自身是否具备法定贷款资格的前提下,采用伪造收入证明或虚假贷款审批资料等手段,从银行获取贷款且逾期未能如约偿还,则极有可能被认定为涉嫌贷款诈骗犯罪。贷款诈骗罪,即以非法占有为目的,利用欺诈手段,骗取银行或其他金融机构的贷款,且涉案金额达到一定标准的违法行为。一旦被判定构成此罪,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
然而,若贷款审批资料真实无误,且当事人主观上并无侵占他人财物的意图,则不构成贷款诈骗罪,无需承担相应的刑事责任。对于此类问题,如您仍有疑问,欢迎随时与我取得联系,以便获得更为详尽的咨询服务。
根据相关法律法规,以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构的贷款,且涉案金额达到一定标准的,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以二万元以上二十万元以下罚金;若涉案金额巨大或具有其他严重情节,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时处以五万元以上五十万元以下罚金;若涉案金额特别巨大或具有其他特别严重情节,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时处以五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十三条
以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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债权转让需要防范哪些风险?
债权转让一般没有很大的风险,但是需要注意两点,如果这个债务有担保人或者保证人,需要经过他们的书面同意,不然,担保人和保证人不再承担保证责任,只能向债务人请求债权。受让人对债权让与法律风险的防范,损害债权让与人合法权益的风险。
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帮信罪转两百万判多久
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,针对帮信罪涉及的两百万元案值,一般的判罚通常包括三年以下有期徒刑以及拘役或者缴纳罚金这两种形式。但是,具体的量刑标准会受到多种因素影响,以下是其中一部分主要的参考标准:
1.与帮信罪有关的支付结算金额超过了二十万元人民币的;
2.通过投放广告等商业运作的方式来资助网络犯罪行为,涉案金额达到五万元人民币以上的;
3.在帮信过程中获取的违法所得超过一万元人民币的;
4.为三个及以上的犯罪对象提供了帮助的;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次参与到类似的犯罪活动中的;
6.被帮助的对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重的后果的;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个)的;
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张的;
9.其他情节较为严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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