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最新修订 | 2024-02-20
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劳动纠纷
洗钱罪审查重点有哪些内容
[律师回复] 解析:
针对洗钱罪这一严重罪名的案件审查工作,其关键环节可归纳为以下五个部分:
首先,对资金来源进行深度剖析,明确涉案资金的具体出处,确认其是否源自诸如贩卖毒品、贪污腐败、欺诈勒索等违法犯罪活动;
其次,对转账行为实施深入审查,深入研究资金流转路径,着重关注是否存在蓄意隐瞒真实来源或实际所有权人为妥的不当操作;
再次,对洗钱手法进行细致分析,仔细查验犯罪嫌疑人是否借助于繁复的金融交易、虚构交易或投资等手段来掩盖资金的真实性质;
此外,还需对犯罪嫌疑人的主观意图进行深入探究,以确凿证据证明其在明知所清洗的资金系犯罪所得的情况下仍然实施了相关行为;
最后,根据涉案金额的大小进行综合评估,通常而言,涉案金额越高,其所涉及的罪行也就越严重。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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我国深圳公积金如何查询?
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劳动纠纷
公安局如何调查危险驾驶罪
[律师回复] 解析:
在公安机关针对危险驾驶犯罪案件展开深入调查过程中,通常会遵循下列严格的程序流程:
首先实施现场勘查环节,参考各方信息资料搜集事故发生地的关键性证据,例如详细记录车辆所在的精确地理位置信息,鉴别和测量刹车痕迹的长度与深度,评估受损情况,等等;
其次是采集证人证词,通过有效听取目击者讲述详细事实经过,以此来满足调查需求;对于驾驶员本人,需要进行酒精浓度或者药物成分的检测,以确定其是否涉及到酒后驾车或者吸食毒品后驾车的违法行为;
此外,还需调阅沿途监控录像,以便全面还原驾驶员的驾驶行为;接下来,对涉案车辆进行细致入微的检查,包括但不限于刹车系统、车灯等重要安全部件的运行状况;
最后,根据调查结果,制作详尽的笔录,详细记录驾驶员以及其他相关人员的陈述内容。如果有必要,部分关键证据也可能被送往专业机构进行更为深入的技术鉴定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
律图白山
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1、社保中心查询。如果对自己的社保帐号不清楚,可以携带身份证到各区社会保险经办机构业务办理大厅查询。2、上网查询。登陆所在城市的劳动保障网或社会保险业务网站。3、电话咨询。拨打劳动保障综合服务电话“12333”进行政策咨询和信息查询。
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