集资诈骗 货款

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关于洗钱犯罪的刑罚裁定，主要依据《中华人民共和国刑法》第191条之规定。若涉嫌洗钱的行为初犯且情节轻微，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时可能面临罚金的处罚；若情节较为严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样也需承担罚金的责任。
然而，若涉及的资金数额庞大或存在其他严重情节，那么相应的刑罚将会更为严厉。
值得注意的是，具体的刑罚裁定将充分考虑到犯罪金额、犯罪情节以及犯罪者的悔过表现等多方面因素，由法院进行全面评估和综合判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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集资放贷行为人能否获得取保候审的资格，主要取决于他们所实施的行为的严重程度，是否触犯了相关法律法规以及是否符合取保候审的法定条件。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定，倘若涉案嫌疑人和被告有可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑，抑或是可能被判以有期徒刑以上之刑罚，而在对其采取取保候审措施后又不会对社会造成明显的危险，那么便可考虑为其提供取保候审的机会。
然而，若集资放贷行为涉及到非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪等违法犯罪活动，则必须要对其行为的社会危害性进行全面评估。因此，能否获得取保候审的资格，还需由司法机关依据具体案件情况作出准确判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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合同诈骗罪所涉及的刑事责任措施主要由具体诈骗行为所对应的金额大小及情节度决定。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的相关规定，倘若相关诈骗公私财物的数额尤其庞大或存在其他特别严重的情节，则可能面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担相应的罚金或没收财产的附加刑罚。在实际量刑过程中，相关部门将综合考虑犯罪行为所涉及的金额、手段、造成的后果以及犯罪嫌疑人的悔过表现等多方面因素进行裁定。
值得注意的是，此处所提及的“数额特别巨大”通常是指诈骗金额高达数百万元人民币之巨。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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关于信用卡诈骗罪的涉案金额并无固定的上限标准，然而在实际情况中，往往只有当涉案金额达到数额较大乃至存在其他更为严重的情节时，方能认定其构成犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对于信用卡诈骗罪作出明确规定，其中提及的"数额较大"与"其他严重情节"的具体认定均需依赖于由最高人民法院以及最高人民检察院联合发布的司法解释予以明确。譬如，特定历史阶段下的司法解释可能将"数额较大"的界定范围设定在五万元人民币以上，然而这一数值并非永久不变，后续仍有可能随着时间推移及社会经济环境的变迁而加以调整。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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在对敲诈勒索罪进行认定时，我们需要关注四个关键要素：
1.行为人的主观动机：应明确查证其是否具备非法占有他人财产的意图；
2.实施的威胁或要挟手段：具体表现在以恐吓或威胁等方式滥用他人职权，从而使受侵害者产生恐惧心理；
3.受害者因恐惧而被迫交付财物：需证明受害者的财产损失与行为人的威胁行为存在直接且必然的因果联系；
4.涉案金额达到一定程度或存在多次敲诈勒索行为：这是构成犯罪所需满足的量化标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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在涉及到儿童诱拐罪名的刑事案件中，倘若涉案人员期望获得取保候审的权利，那么首先便需借助于其辩护律师的协助，向有权审理此案的职能部门提交书面申请。取保候审的决定往往受到犯罪嫌疑人社会危害性的程度、案件本身的严重程度以及嫌疑人自身健康状况等多重因素的影响。实践中，获取取保候审资格通常要求提供符合条件的保证人或是缴纳相应的保证金，以此确保该犯罪嫌疑人事后在审判环节中的参与度，避免其逃避司法程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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敲诈勒索罪与绑架罪的危害程度主要取决于具体实施中的情况。总的来说，绑架罪的性质更为恶劣，因为其中含有人身自由被剥夺的因素，可能会涉及到使用暴力或者威胁等手段，并且往往伴随着严重的后果产生。
然而，尽管敲诈勒索罪同样属于犯罪行为，但是其并未直接涉及对人身的控制。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

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对于挪用公款罪这一犯罪类型而言，其主要特征在于行为人运用自身职权范围内的便利条件，擅自将公共资金用于私人用途或未经批准的活动。虽然从定义上看，该种犯罪并未对行为人在实施过程中的手段提出明确限制，也即是说，无论是直接侵吞还是采用欺诈等手段，只要符合前述特征，则都可视为挪用公款罪的构成要件。
然而，需要注意的是，如果行为人采取欺骗手段挪用公款，那么很有可能同时触犯诈骗罪，因为欺诈本身也是诈骗罪所包含的要素之一。不过值得强调的是，尽管挪用公款罪的实施过程中可能存在欺诈行为，但其本身并非以骗取为必要前提条件。根据我国《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的相关规定，挪用公款罪是指国家工作人员在履行职责时，利用职务上的便利，私自挪用公有资产供自己使用，或者将公有资产用于非法活动，或者挪用公有资产数额较大，用于盈利性活动，或者挪用公有资产数额较大且超过三个月仍未归还的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

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根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对于涉嫌合同诈骗九千万元如此巨额资金的行为，依照相关法律应处以十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚，同时还需加罚罚金或没收涉案财产。
至于最终量刑结果，将会综合考量诸多因素，包括但不限于犯罪行为的具体情节、嫌疑人是否具备真诚悔过之意等等。
最后得出的刑罚裁定，将由当地法院依法做出。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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中国现行《中华人民共和国刑法》所规定的关于洗钱罪的量刑标准，主要分为轻症和重症两类。
其中，洗钱罪轻症的法定最高刑罚为“判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金”；若属于情节较重的情况下，则会面临“判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的处罚。
然而，最终判决的刑期会根据犯罪金额大小、犯罪情节轻重以及这一行为对于社会民众所造成的伤害等多方面因素进行考量与评估。在此特别提醒您，任何针对法律条款的解读都应该严格按照官方文本为准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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在涉及集资诈骗罪这一议题时，涉案金额以及案件情节均对犯罪嫌疑人所面临的刑事处罚产生重要影响。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的明确规定，当犯罪嫌疑人诈骗金额达到特别巨大标准，或是存在其他特别严重情节之时，司法机关可以依法判处其十年以上有期徒刑，甚至是无期徒刑，同时还需处以五万元以上至五十万元以下的罚金或没收全部财产。因此，对于涉案金额高达两亿元的集资诈骗案件，其刑期无疑将受到特别巨大金额的显著影响，具体的量刑结果则需要由法院依据实际情况进行裁定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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在云南省范围内，关于敲诈勒索犯罪行为的法律裁量标准主要依据《中华人民共和国刑法》的第二百七十四条加以明确规定。该类犯罪行为通常包括数额较大或多次实施敲诈勒索的情况，具体而言，对于数额达到较大程度者，可处以三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事惩罚，同时还需判处相应罚金；若数额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处，同样需要缴纳罚金；而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯，则将被判处十年以上有期徒刑，并处以相应罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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在众多信用卡诈骗犯罪案例中，我们经常可以发现如下几种典型行为模式：持有者故意大量透支，尽管他们明白自己并没有足够的经济实力来偿还债务；持有者恶意透支之后，毫无愧疚地选择逃避还款义务；持有者利用虚假的身份信息成功申请到信用卡；或者，持有者利用伪造或已失效的信用卡进行交易活动。所有这些不法行径无疑都严重侵犯了金融机构的财产权益，同时对整个金融市场的稳定和健康构成了巨大威胁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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取保候审制度本身并不能视为已被认定为实施了欺诈行为的标志。取保候审制度乃是刑事诉讼过程中所采纳的一种具有法律约束力的强制性程序手段，它赋予涉嫌犯案人员在向法院支付一定数额的保证金或者提供可靠的担保人之后，在案件审理阶段有条件地暂时离开羁押场所的权利。
然而，这并不代表其已经被判定有罪。只有经过法院的公正审判和裁决，才能最终确认是否构成了欺诈行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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一般而言，交通肇事罪所涵盖的往往是因驾驶疏忽引发的交通事故；
然而，与之相较，诈骗罪更多地涉及蓄意欺诈他人，意图通过此种手段非法占有他人财产。如果交通肇事者在事故发生之后篡改事实、掩盖真实情况，例如捏造补偿请求或者夸大其经济损失，以此来骗取保险公司的理赔款或者其他形式的赔偿，那么他们的行为就有可能被认定为诈骗罪。在此类情形中，行为人的主观恶意由过失转变为故意，从而形成了全新的犯罪事实。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在处理涉及合同诈骗罪的刑事辩护业务时，律师事务所通常会根据我国国家发展和改革委员会颁布的《律师服务收费管理办法》以及各省市地区所制定的相关法律法规作为收费依据，与相应委托方展开深入的商榷与洽谈后，最终达成共识。决定收费金额的主要因素包括案件所需执行事项的繁琐程度、双方约定的响应时间长短以及可能面临的各类风险等多方面因素。此外，收费方式亦可分为一次性支付或者按照不同阶段或者时间节点进行计费两种形式。在此特别提醒各位，欲了解具体的收费标准，敬请直接向相关律师事务所进行咨询。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》国家发展改革委、司法部联合发布
第十六条律师事务所接受委托提供法律服务，应当与委托人签订书面委托合同，约定服务内容、服务质量、收费方式、收费标准、收费数额、支付方式等内容。

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在取保候审期间内，被取保候审者通常能够保持正常的生活秩序，其中便包含了驾驶车辆的活动。但是，他们必须严格遵循相关法律法规，确保自己不会离开所在城市或县城，同时也不能未经执行机构的许可随意使用某些特定的权利。若货物运输的行为并不触犯上述规定，且对案件的调查工作没有产生任何不良影响，那么从理论上来讲，这样的行为是完全合法的。
然而，实际操作中能否实现这一点，还需要根据每个案例的具体情况以及当地执法部门的实践经验来进行判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条规定被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
(三)在传讯的时候及时到案；
(四)不得以任何形式干扰证人作证；
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供；
(六)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存

[律师回复] 解析：
关于碰瓷行为所涉及的敲诈勒索问题，金额的衡量往往受到当地经济发展状况以及司法审判经验的影响。一般来说，当金额达到相当大的程度（在众多地区均被界定为3000元至5000元或以上）时，这种行为便可能被视为构成了敲诈勒索罪行。而若涉及到巨大的金额或者其他较为严重的情节，相应的处罚也将会更为严厉。
至于具体的数额标准，则需要参照各地区相关法律法规的司法解释来明确。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在集资诈骗罪这一范畴内，确实存在所谓的从犯之情形。
依据我囯现行刑法立论，若犯罪主体在集资诈骗违法行为实施过程中所起作用相对次要或仅作为辅助角色，例如此前曾提供资金账户、协助他人进行资金转移等操作，则其有可能被认定属于从犯行列。相比较于主犯所应承担的法律责任，从犯所承受的刑事处罚力度通常较为轻微。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第27条对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌犯有诈骗罪行之人而言，他们获得了取保候审的机会并不等同于将免受法律制裁。取保候审乃是刑事诉讼过程中应用的一项强制性法令，旨在赋予犯罪嫌疑人为期在外等候审判的权利，但前提条件是必须向司法机关缴纳相应数额的保证金或者提供担保人士。若经过法院审理并判定其确实构成诈骗罪行，那么仍然需要根据具体犯罪情节来作出相应的判决。
值得注意的是，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条明确规定，被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人必须严格遵守相关规定，否则将会面临取保候审被撤销的风险。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》:
第七十七条人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
保证人应当履行以下义务：
一监督被保证人遵守本法第七十九条的规定；
二发现被保证人可能发生或者已经发生违反本法第七十九条规定的行为的，应当及时向执行机关报告。
被保证人有违反本法第七十九条规定的行为，保证人未履行保证义务的，对保证人处以罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。