签完三方合同违约

[律师回复] 解析：
关于取保候审这一程序中所使用的保证金制度，根据相关法律法规，其缴纳方式颇为灵活多样。
首先，可向负责执行该项程序的公安机关支付相应的保证金。在这种情况下，需确保保证金数额不低于1000元人民币。
其次，也可以选择向人民检察院提供保证金，其金额同样不得少于1000元人民币；而对于未成年犯罪嫌疑人而言，保证金的最低限额则为500元人民币。无论是向公安机关还是向检察院缴纳保证金，都必须以货币形式作出，即必须使用人民币。
此外，被取保候审的被告人还有权选择由他人作为保证人来承担担保责任，而非仅仅依赖于保证金制度。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

[律师回复] 解析：
对于已获得取保候审资格的涉嫌违法行为或触犯法律责任的嫌疑人和被告人们，他们应严格遵循以下准则和规范：
首先，未经司法机构许可，严禁擅自离开其居住所在地的县市区范围;
其次，若是个人住址、工作单位以及联系方式有所变更，务必于变动后24小时内，主动向负责执行相关措施的司法机构进行汇报;
再者，在接到传唤时，必须立即出庭接受调查;
此外，不得以任何形式对证人的证言进行干扰或影响;
最后，不得有销毁、篡改证据或串通口供等行为。
同时，人民法院、人民检察院及公安机关有权根据具体案件的实际情况，要求被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或多项规定：例如，禁止进入特定的场所;限制与特定人员的会面或通讯联络;禁止参与特定的活动;以及将护照等出入境证件、驾驶证件等交由执行机关保管。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
若开设赌场盈利高达3万元人民币，便符合我国法律对于开设赌场行为中“情节严重”的认定，将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金。而对于开设赌场的行为，根据相关法律规定，应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处相应罚金；若情节严重者，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
是的，罪犯若能严格遵守监狱规定，积极接受感化与改造，且显露出诚挚的悔过之意，或者表现出了某种形式的功绩，那么是可以获得减刑的待遇的；而如果有重大功劳的话，被判决死刑也是应该获得减刑的。
然而，无论何种情况，判刑之后进行的减刑，其实际执行期都不得低于刑期的二分之一。例如，被判处三年有期徒刑的犯人，最多只能获得减刑一年六个月。
法律依据：
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（1）阻止他人重大犯罪活动的；
（2）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（3）有发明创造或者重大技术革新的；
（4）在日常生产、生活中舍己救人的；
（5）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（6）对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
侵占罪之构成要素具体如下：
1、犯罪所侵犯的直接客体乃是他人对财产的所有权；
2、从客观角度观察，本罪行通常表现为将他人委托自己保管的财物、被遗忘或掩埋的物品无合法依据地占为已有，且此种占有数额较大，并在被要求归还时予以拒绝；
3、本罪之行为人一般具有完全刑事责任能力；
4、在主观层面上，本罪行为人大多出于故意心态。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1、可以。被判决接受管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑的犯罪分子，在执行阶段中，如若能够严格遵守监管制度，积极接受教化改造，确实展现出悔过自新的态度，或者有立功表现的，便可获得减刑的机会。对于犯下盗窃罪行的罪犯而言，他们也有可能面临着被判处管制、拘役、有期徒刑或无期徒刑的命运，只要满足减刑的相关条件，执行机构便有权向中级以上人民法院提交减刑建议书，而人民法院则需组织合议庭进行审理，对于确有悔改或立功事实的情况，将依法裁定予以减刑，未经法定程序，不得擅自减刑。
2、关于减刑后实际执行的刑期，同样有着明确的规定。对于被判处管制、拘役、有期徒刑的罪犯来说，其实际执行的刑期不得低于原判刑期的二分之一；而对于被判处无期徒刑的罪犯来说，其实际执行的刑期则不得少于十三年。对于盗窃公私财物的行为，根据法律规定，数额较大者，或者多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等行为的，应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需要并处或者单处罚金。这里所说的“数额较大”，是指个人盗窃公私财物的价值达到人民币一千元至三千元以上。对于盗窃金额超过三年但未达十年的罪犯，情节严重者，应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。而所谓的“情节严重”，则是指盗窃金额巨大或者存在其他严重情节。
其中，“数额巨大”是指个人盗窃公私财物的价值达到人民币三万元至十万元以上。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于三人共同进行抢劫犯罪的情况，依照《中华人民共和国刑法》相关规定，通常需要被处以三年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金。抢劫罪的基本定义是指以非法占有为目的，采用暴力、威胁或者其他强制性手段，强迫他人交出财产所有权及财产保管权的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在拘留的时间计算方面，通常情况下是按照自然日历中的每日为一个单位进行计算。
具体来说，就是从被执行拘留行为的那一天的第二天起算，经过连续三天共72小时后，才算完成了拘留的全过程。
此外，对于被行政拘留的人员，其最长拘留期限通常不超过15天。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十九条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的数额标准，现行法律规定如下：犯罪金额在六万元人民币以上者属于“数额较大”，而犯罪金额高达百万元人民币以上者则被视为“数额巨大”。
同时，公司、企业或者其他单位的工作人员，如果利用其职务上所享有的便利条件，将本单位的财务非法据为己有，且涉案金额达到“数额较大”的标准，那么将会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚；若涉案金额达到了“数额巨大”的标准，那么将会面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚，并且还可能会被判处没收个人全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
据推测情况并不严峻。
1.当满足取保候审的相关要求时，便可着手申请并办理取保候审手续。
然而，取得取保候审许可之后需要严格遵循以下各项规范：
（一）未经执法机构的书面批准，不得擅自离开所在城市或县级行政区域；
（二）个人住址、所在单位以及联系方式如有变更，须在二十四小时内上报给负责该案件的执法机构；
（三）在接到传唤通知时，应立即前往指定地点接受询问；
（四）不得以任何方式影响证人出庭作证；
（五）不得销毁、篡改证据材料或者与同案犯进行串供。
2.从法律角度来看，这种情况可能并不严重，因为法律明文规定对于犯罪情节较轻者，可以考虑采用取保候审的措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的数额较大问题，它特指的是一宗盗窃行为所涉及到的金额数量超出了前两年以及在规定追诉时效范围内的任何盗窃行为金额总和，而且还必须满足这个金额数字足以构成犯罪的基本条件。
其次，所谓的“多次盗窃”，其含义是指一个时期内的数次盗窃行为，尽管每一次单独来看并不足以构成犯罪，但是这些行为累积起来的总额已经超过了三次。
再者，“入户盗窃”的定义主要包括两个方面：
首先，这种行为的目的具有非法性质；
其次，这种行为发生的场所具有特殊性，即必须是供他人家庭居住使用，并且与外部环境相对隔绝的住所。
最后，对于“携带凶器盗窃”的情况，这里的“携带”应被严格解读为“随身”携带的凶器，而非其他地方的凶器。
此外，“扒窃”则是指在公共场所或公共交通工具上，盗取他人随身携带的财物的行为。对于盗窃公私财物，金额达到较大标准，或者属于多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情形之一的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时可能会被判处罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在法律框架下，罪犯若能符合特定的条件，将有可能获得相应程度的减刑机会。具体而言，依据中国刑法规定，对于那些被判处于管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑等惩罚的犯人，在其改造过程中若能够严格遵守监规纪律，积极接受教育熏陶，表现出明显的悔过自新之意，甚至具备诸如立功等良好行为，都有可能得到减刑处理。
然而，若犯人有以下任何一种重大立功表现，则必须给予减刑：
（1）成功阻止他人实施重大犯罪活动；
（2）向司法机关揭发监狱内外的重大犯罪活动，且经过查证属实；
（3）在科技领域有重大发明创造或技术革新成果；
（4）在日常生活中舍己为人，展现出高尚的道德情操；
（5）在抵御自然灾害或排除重大事故时，表现出色；
（6）为国家和社会做出了其他重大贡献。
法律依据：
《刑法》第七十八条
【减刑条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。

[律师回复] 解析：
决定是否批准取保候审的因素主要包括以下几点：
首先，被控诉的犯罪嫌疑人或被告可能被判定需接受社区监控、拘留或单独执行附加刑法的情况;
其次，涉嫌的罪行可能会判罚有期徒刑高于一年以上或是由于严重的健康状况或生活自理能力条件受限，同时还包括孕妇或者正处于哺乳期的母亲，这些人员在取保候审过程中不会对社会造成额外风险;
最后，如果在刑事诉讼程序结束前犯罪嫌疑人或被告人已经被羁押超过了法定时长且案件仍然没有完结，这种情况下也有可能批准取保候审。在采用保证金的方式进行取保候审时，必须缴纳相应的保证金。而如果选择由保证人提供担保，则无需缴纳保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
若触犯危险驾驶罪，可能面临有期徒刑1个月至6个月的刑期，并且与他罪合并执行时，刑期不得超过1年。具体而言，《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一明确指出，任何人在道路上驾驶机动车辆时，如果出现了如下任何一种情况，都将被判处拘留并处罚金：
（1）追逐竞赛，且情节极为恶劣者；
（2）醉酒后驾驶机动车者；
（3）从事校车业务或旅客运输工作，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶者；
（4）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，从而危及公共安全者。对于机动车所有人和管理者，如果对上述第三项和第四项行为负有直接责任，也应按照该条款进行处罚。如存在前述两种行为，同时还构成了其他犯罪，则应依据处罚较重的规定定罪量刑。
此外，根据《中华人民共和国刑法》第四十二条的规定，拘役的期限通常为1个月以上6个月以下。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于经取保候审后违反相关规定的犯罪嫌疑人或被告人，在其缴纳了保证金的情况下，应依法没收其中部分或全部金额。
此外，根据实际情况，应当责令罪犯写下深刻的反省与悔过书，并要求其重新交纳保证金或提供新的担保人，或者改为实施监视居住措施，甚至是进行逮捕处理。如果确有必要采取逮捕措施，亦可对犯罪嫌疑人或被告人先行采取拘留手段。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
在刑法中的职务侵占罪，其具体认定依据如下所述：
首先，该犯罪的实施者须是公司、企业或者其他单位的员工；
其次，主观上必须存在明显的直接故意情绪，并且将非法占有单位财物作为其主要意图；
再次，此项罪名侵害的对象直指公司、企业或其他单位的财产所有权；
最后，该犯罪在客观层面上展现为，行为人滥用职权，盗窃本单位货币资产，并达到一定数额的行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，对于抢劫罪行的认定，法定量刑区间最少是三年。若存在特定的可以减轻其刑期的情况，则可判定被告人的刑期在三年以下。倘若对他人使用暴力、威胁或采取其他非法手段，以获取他人的私人财货或公家财物，此行为将被视为抢劫罪，并面临三年以上十年以下的有期徒刑，同时还需缴纳罚金；但如果存在以下任何一种情况，则将被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，并且需要缴纳罚金或者没收全部财产：
（1）进入他人住所进行抢劫的；
（2）在公共交通工具上实施抢劫的；
（3）抢劫银行或其他金融机构的；
（4）多次进行抢劫或者抢劫金额巨大的；
（5）抢劫导致他人重伤、死亡的；
（6）假扮成军警人员进行抢劫的；
（7）持有枪支进行抢劫的；
（8）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
1、按照现行法律法规的明文规定，盗取金额达到三万美元的范畴，应被视为“巨额”盗窃行为，应当依据相关法律条文，被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应的罚金。
2、根据我国刑法的明确规定，盗窃公私财物的价值在一千美元至三千美元之间，三万美元至十万美元之间以及三十万美元至五十万美元之间的情况，应当分别被认定为刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各省级、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院可以根据本地区的经济发展水平，并结合社会治安状况，在上述规定的数额范围内，确定本地区实际执行的具体数额标准，并上报最高人民法院和最高人民检察院进行审批。
3、对于盗窃公私财物的行为，如果其数额较大，或者是多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等行为的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，并且可能会被处以罚金；如果数额巨大或者存在其他严重情节的，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时也需要缴纳罚金；而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的，则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
有关银行开展反洗钱调查工作并无特定时限规定，通常需持续数月乃至更久。实际操作过程中，反洗钱调查被细化为四大阶段：即调查筹备阶段、调查执行阶段、暂时冻结阶段以及调查终结阶段。在执行反洗钱调查之前，调查团队需编制相应的反洗钱调查通知，同时加盖中华人民共和国人民银行及其省级分支机构的公章以示权威性与正式性。而在进行反洗钱调查期间，调查团队可选择采用书面调查或实地调查两种方式展开工作。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
确实如此，猥亵罪特指那些通过使用暴力、恐吓或是其它不正当手段，违反了男性、女性或是未成年人的意愿，强行对他们进行性骚扰或是尊严侵犯的行为，而且这种行为已经达到了严重程度，构成了刑事犯罪。对于通过暴力、威胁或者其他方法强制性地猥亵他人的罪犯，将被判处五年以下的有期徒刑或者拘役；如果是在公众场合或者群体中实施猥亵行为，或者存在其他恶劣情节的话，则会被判处五年以上的有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。