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成立投资担保公司条件是什么

最新修订 | 2024-02-25
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律师解析
成立投资担保公司条件是:有符合公司法规定的章程;有具备持续出资能力的股东;有符合规定的注册资本;有符合任职资格的董事、监事、高级管理人员和合格的从业人员;有健全的组织机构、内部控制和风险管理制度;有符合要求的营业场所等。
法律依据
《融资性担保公司管理暂行办法》第九条
设立融资性担保公司,应当具备下列条件:
有符合规定的章程;
有具备持续出资能力的股东;
有符合本办法规定的注册资本;
有符合任职资格的董事、监事、高级管理人员和合格的从业人员;
有健全的组织机构、内部控制和风险管理制度;
有符合要求的营业场所;
监管部门规定的其他审慎性条件。
董事、监事、高级管理人员和从业人员的资格管理办法由融资性担保业务监管部际联席会议另行制定。
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成立投资担保公司条件是什么
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成立投资担保公司条件是什么?
成立投资担保公司条件是:设立信用担保机构注册资金不得低于5000万元,其中实物不超过20%; 从事担保业务的高级管理人员应具备国家发改委认可的从业资质,或具有2年以上从事金融业务的工作经历;有科学、规范的风险控制制度和相应的内部风险控制机构; 有固定的经营场所; 经营范围不得涉及银行及非银行的金融业务; 不得以会员制募集担保资金;符合国家相关的法律法规规定。
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公司经营
盗窃罪江西省立案追诉标准怎么规定的
[律师回复] 解析:
在江西省,根据刑事法律法规的相关规定,对盗窃罪的诉讼时效可以设定为五年、十年、十五年以及二十年不等。而关于盗窃罪的时效追诉期限究竟为何时,则需依据盗窃行为人可能面临的主刑惩罚程度来进行明确界定。例如,如果涉及到的盗窃金额达到了一千元至三千元人民币之间、三万元至十万元人民币之间,乃至三十万元至五十万元人民币之间的范围,便应被视为符合刑法规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”等不同等级。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于盗窃金额达到“数额较大”标准的犯罪分子,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚,同时还需要承担罚金的责任;若盗窃金额达到“数额巨大”或存在其他严重情节的情况下,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同样需要承担罚金的责任;
至于盗窃金额达到“数额特别巨大”或存在其他特别严重情节的情况下,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且还需要承担罚金或没收财产的责任。
法律依据:
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
快速解决“刑事辩护”问题
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合同诈骗罪构成条件包含哪些
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪,系指犯罪嫌疑人在订立或履行相关合同的过程中,为了获取非法利润而采取欺骗手段,使对方当事人的财产遭受损失,其金额达到法定标准以上的违法行为。本罪所涉及的法律领域主要是国家的合同管理制度,以及建立在诚信基础之上的市场公平竞争秩序,同时也侵害了合同当事人的合法财产权益。
(一)关于犯罪构成的客觀要件。此项要件包含了本罪对国家合同管理制度、诚实信用的市场经济秩序以及合同当事人的财产所有权的侵害。
(二)关于犯罪构成的客观要件。本罪的客观表现形式为犯罪嫌疑人在签订或履行合同的过程中,通过虚构事实、掩盖真相等手段,骗取对方当事人的巨额财产。
(三)关于犯罪构成的主体要件。本罪的犯罪主体既包括个人,也包括单位。
(四)关于犯罪构成的主观要件。合同诈骗罪的主观心态表现为直接故意,并且具有非法占有他人财产的明确意图。在司法实践中,对于本罪的主观心态应当特别关注:间接故意和过失行为并不符合本罪的构成要件。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
帮信罪立案标准30w吗
[律师回复] 解析:
对于帮信罪的立案标准,超过三十万元人民币,具体划分情况如下:
首先,涉及到的支付结算金额达到二十万元及以上;
其次,采取诸如投放广告等手段提供的资金达到五万元及以上;
再次,违法所得达到一万元及以上。
此外,以下行为也将被视为涉嫌构成帮信罪:
第一,对三个及以上对象提供相关帮助;
第二,两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在后来的犯罪过程中继续提供此类支持;
第三,所协助的犯罪对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;
第四,收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量达到五张或以上;
第五,收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量达到二十张或以上;
第六,其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
投资担保有限公司成立条件是什么?
1、设立信用担保机构注册资金不得低于5000万元,其中实物不超过20%。2、从事担保业务的高级管理人员应具备国家发改委认可的从业资质,或具有2年以上从事金融业务的工作经历。主要股东和高级管理人员5年内无经济犯罪记录。3、有科学、规范的风险控制制度和相应的内部风险控制机构。
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债权债务
盗窃罪属于自诉案件么
[律师回复] 解析:
诚然,此问题的答案并非绝对明确。
具体来说,盗窃案件通常以公诉的方式进行起诉,但亦可作为辅助形式的自诉进行推进。
根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》中的相关规定,自诉案件主要涵盖了以下三类:
第一,通过告诉后才能予以处理的案件类型;
第二,被害人具备充分证据表明的轻微刑事案件;
第三,被害人持有证据证实犯罪嫌疑人所实施的行为侵犯了自身的人身权益和财产权益,且依据法律理应追求这些犯罪人的刑事责任,然而公安机关或人民检察院却未对犯罪嫌疑人进行相应追责的案件。对于盗窃案件而言,若其可能导致的刑期在三年以下,那么该案件便属于公诉与自诉相结合的范畴,既可以由公诉方提起诉讼,也可以由受害者自行发起诉讼;反之,若刑期超过三年,那么该案件将完全由公诉方负责起诉。
此外,“不告不理”乃是人民法院处理案件时必须遵循的一项基本原则。
根据新修订的《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,自诉案件主要包括以下几类:
首先,需要告知后才能予以处理的案件类型;
其次,被害人拥有充分证据表明的轻微刑事案件;
最后,被害人持有证据证实犯罪嫌疑人所实施的行为侵犯了自身的人身权益和财产权益,且依据法律理应追求这些犯罪人的刑事责任,然而公安机关或人民检察院却未对犯罪嫌疑人进行相应追责的案件。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零四条
自诉案件包括下列案件:
(一)告诉才处理的案件;
(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件;
(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。
投资公司成立条件有哪些
资产管理公司成立条件主要包括金融资产管理公司的注册资本为人民币100亿元,由财政部核拨和金融资产管理公司由中国人民银行颁发《金融机构法人许可证》,并向工商行政管理部门依法办理登记等等。
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公司经营
唐山申请取保候审条件有哪些
[律师回复] 解析:
关于取保候审的相关规定,主要为以下内容:对于已经立案并进行侦查的犯罪嫌疑人,如果满足以下任一条件,便可申请取保候审:
首先,可能会被判处罚金或行政拘留,或是单独适用附加刑的情况;
其次,犯罪嫌疑人可能会面临有期徒刑以上的刑事惩罚,但若采取取保候审措施,不会对社会造成重大危害性时;
再次,虽然应该予以逮捕的犯罪嫌疑人,但因患有严重疾病或者正值哺乳期的女性也应考虑取保候审;
此外,对于拘留期间的犯罪嫌疑人,如其证据不足以支持逮捕,需经过复议、复核程序;
最后,当人民检察院拒绝批准逮捕,同样需要经过复议、复核程序;以及,犯罪嫌疑人被羁押的案件,若无法在法定期限内完成审理,则需要继续进行侦查工作。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
成立投资公司条件有哪些
一个及以上股东。一位股东投资成立的公司属于一人有限公司,也可以是二位或以上的股东投资注册公司。需设一名监事。注册公司时,必须要有注册资本。核准公司名称,经营范围必须要明确,以后的业务范围不能超出公司经营范围。
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公司经营
职务侵占罪立案需要多少天
[律师回复] 解析:
在职务侵占罪案件向警方报告之后,若满足相应标准,便应立即启动立案程序。但倘若涉及的违法犯罪事实明显较轻,不足以追究其刑事责任时,则无需进行立案。当犯罪者通过职务便利侵占了大量公私财产,达到了职务侵占罪的量刑标准时,依法对其追究刑事责任。从逮捕至提起诉讼,这一过程通常需要约三个月的时间完成。对于公司、企业或其他单位的工作人员而言,他们利用职务之便,将本单位财物占为己有的,如果涉案金额达到一定数量,将会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳罚金;若涉案金额相当庞大,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需缴纳罚金;而在金额特别严重的情况下,刑期可能高达十年以上甚至无期徒刑,并缴纳罚金。
此外,国有企业的员工及国有企业委托到非国有的公司、企业以及其他机构执行公务的人员,如有上述行为,也会按照相关法律法规进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6833位律师在线
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受贿罪企业员工立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于受贿罪的法律立案标准,具体规定如下:
首先,本罪所波及的犯罪主体必须是具有特定身份的个人,即国家工作人员;
其次,这些国家工作人员必须在其职务职责范围内,通过非法手段或合法形式,取得他人所给予的价值额不低于三万元人民币、且最高达二十万元人民币的财物,并且利用此财物为行贿者谋求实质性的利益;
第三,倘若涉案金额低于三万元人民币,但行为人曾多次实施索取贿赂的行为,导致公共财产、国家以及人民群众的利益受到严重损害,甚至使得行贿者在职务职位上获得晋升和调动,那么此类行为也将被视为受贿罪。
法律依据:
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
帮信罪构成条件有几个
[律师回复] 解析:
在判断是否构成帮信罪时的关键要素主要涵盖以下几大方面:
第一,从犯罪主体角度来看,应当将关注焦点放在一般自然人身上。
其次,对于主观心态这一层面进行深入剖析,成立条件在于犯罪嫌疑人必须要明确知晓自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供相关支持性的协助服务。
再者,从法律视角看,本犯罪侵犯了国家对于健康稳定的信息网络环境所实行的严格管理制度的权威性。
最后,需要在客观方面寻找证据来证实犯罪事实。具体而言,就是为特定信息网络犯罪提供互联网接入通道或服务器托管等服务。
至于是否构成严重情节,可包括以下几种情况:
1)如果犯罪嫌疑人为了满足三个及以上的不法分子的需求而提供帮助,那么就可以视为情节严重;
2)如果犯罪嫌疑人通过支付结算的方式,使得资金达到二十万元人民币以上,也属于情节严重;
3)如果犯罪嫌疑人通过投放广告等手段,使得资金达到五万元人民币以上,同样属于情节严重;
4)如果犯罪嫌疑人通过违法行为获得的收益超过一万元人民币,也属于情节严重;
5)如果犯罪嫌疑人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次参与到类似的犯罪活动中,那么也属于情节严重;
6)如果犯罪嫌疑人所帮助的对象实施的犯罪行为已经导致了严重的后果,那么也属于情节严重;
7)除上述情况外,如果还有其他任何情节严重的情况出现,都应该被视为情节严重。一旦构成帮信罪,通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还可能面临着罚金的处罚。如果涉及到单位犯罪,则应对单位施加罚金的惩罚,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
此外,如果同时构成其他犯罪,应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
成立投资公司条件是什么?
成立投资公司条件是:必须以自有资产投资、投资业务与经营业务区分、符合法律规定的投资范围等,对于达成上述条件的,才可以成立投资公司,具体情况可以提交材料到工商行政管理部门来进行认定。
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