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我国现行法律什么罪构成洗钱罪

最新修订 | 2024-09-06
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律师解析
为了掩盖或隐藏涉及到各类违法行为毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、对金融管理秩序进行破坏的犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的非法收入及其产生的收益的来源与性质,实施了诸如提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金等行为,均可能被视为构成洗钱罪
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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我国洗钱多少金额会定罪
我国洗钱罪的认定没有数额的标准,即符合洗钱罪的犯罪构成就可以认定为洗钱罪,并按照洗钱罪定罪处罚。洗钱罪指的是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质进行洗钱的行为。
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现在我国还有包庇罪吗
现在我国还有包庇罪。包庇罪处罚:明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪,事前通谋的,以共同犯罪论处。
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在我国洗钱多少金额会定罪
洗钱不论多少金额都会定罪,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。我国洗钱罪的认定没有数额的标准,即符合洗钱罪的犯罪构成就可以认定为洗钱罪,并按照洗钱罪定罪处罚。
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我国公债的现状
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洗钱罪涉及明知是非法所得收益,为掩盖其来源与性质而实施的行为。 若提现用于“清洗”上述犯罪所得,使其看似合法,即构成洗钱罪。 例如,将非法资金分散提现以规避监管,属典型洗钱行为。
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