离职声明注意事项

[律师回复] 解析：
（一）按照计件方式进行收费1.在刑事案件中作为犯罪嫌疑人或者被告人的辩护人时：
在侦查阶段，收费标准为每件1500元至10000元不等；
在审查起诉阶段，收费标准为每件2000元至10000元不等；
而在一审阶段，收费标准则为每件3000元至30000元不等。
2.如代理刑事自诉案件或者作为被害人的代理人，按前述标准在适当的情况下进行调整与减少。
3.对于委托代理的其它实行政府指导价且不涉及到财产关系的案件，收费标准为每件3000元至12000元不等。
（二）按照标的金额比例收费律所接受涉及财产关系问题的案件委托后，可以参考该项法律服务涉及到的标的额，按照如下的比例进行分段累积式收费：
1.对于标的额小于等于10万元（包含10万元）的部分，收费比例在8%至12%之间，若实际收费低于3000元人民币，则可将收费定为3000元人民币整。
2.对于标的额大于10万元但小于等于100万元（包含100万元）的部分，收费比例设为5%至7%之间。
3.对于标的额大于100万元但小于等于1000万元（包含1000万元）的部分，收费比例设定为3%至5%之间。
4.对于标的额大于1000万元但小于等于1亿元（包含1亿元）的部分，收费比例设定为1%至3%之间。
5.对于标的额超过1亿元的部分，收费比例设定为0.5%至1%之间。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》明确详细的规定，对于公司、企业以及其他单位中的从业者，如果借着职位的便利条件，以不正当手段去占有和窃取所在单位的财务，且这种行为所涉及到的金额如果达到一定幅度，那么，将依法受到三年以下期限的有期徒刑或者是拘役的刑法惩处，同时还要承担相应的罚金责任。
若犯罪所得金额进一步扩大，那么罪犯将会被判处三年及以上，但最长不超过十年的时间进行惩治，同样，还需要承担罚金的法律责任。
而当犯罪所得金额达到了极其严重的程度时，罪犯将会面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，并且仍然需要承担罚金的法律后果。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪一般情况下并无单位犯罪的案例，原因在于该罪行并不符合单位犯罪的构成要件。
侵占罪具体表现为：
行为人以非法占有为目的，将他人委托其保管的财物、遗忘物或埋藏物擅自据为己有，且数额较大，同时又拒绝归还给原所有者。
在我国现行的刑法体系中，并未对侵占罪设定单位犯罪的相关条款。
根据罪刑法定的基本原则，单位无法成为侵占罪的实施主体。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
《中华人民共和国刑法》对职务侵占罪作出了具体的法律规定，主要有以下几点：
公司、企业或者其他企事业单位中的工作人员，在执行其职权过程中，采用非法手段，将本单位拥有的财产据为私有的行为，如果涉及金额在五千元到一万元（人民币）之间，应当予以刑事立案追究刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百八十三条
【职务侵占罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条
【的规定定罪处罚。贪污罪】国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条
【、第三百八十三条的规定定罪处罚《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1、关于职务侵占，必须要偿还相关款项。
如果犯罪者因职务侵占造成严重后果而被判处刑事责任，那么他所取得的所有非法收入都应该被收缴或要求归还，同时，相应的合法资产也应当立即返还给受害者。
2、针对已经没收的财产以及所处的罚金，应该全部上交给国家财政，不允许有任何挪用或是擅自处理的情况发生。
3、构成职务侵占罪的情况下，通常会对被告人施加严厉的惩罚。
具体来说，将处于三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金；
如果涉及到的金额较大，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金；
而如果涉及的金额极其庞大，那么被告人将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且仍需缴纳罚金。
职务侵占罪所侵害的主要对象是公司、企业或其他单位的财产所有权。
这里的“公司”是指依据《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司和股份有限公司。
而“企业”则是指有限责任公司和股份有限公司之外的其他依法设立的，以追求经济效益为主要目的且具备法人资格的组织。
这些组织包括但不限于集体所有制企业、私营企业、中外合资企业、中外合作企业、外资企业以及外国公司在我国境内设立的分支机构。
至于“其他单位”，则是指公司、企业之外的群众团体、管理公益事业的单位、群众自治性组织，例如学校、医院、社团、居（村）委会等等。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪的行为人乃是特指那些在特定领域，即公司、企业或其他相应单位中担负职务的个体。
其犯罪行为主要表现为，这些人员利用自身职务所赋予的便利条件，将所在单位的财产非法据为己有，且涉案金额必须达到一定程度方可构成此罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规的严格规定，在职务侵占罪被立为刑事案件之后，如果犯罪嫌疑人能够主动向有关部门退还所侵占的款项，那么将会获得从宽、减轻的法律惩处。
对于那些犯罪情节较为轻微的情况，甚至可能不需要承担刑事责任。
具体来说，公司、企业或者其他单位的工作人员，如果他们利用自己的职务便利，将所在单位的财物非法占有为个人所有，并且涉案金额达到一定标准，将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚；
倘若涉案金额极为巨大，则将被判处五年以上有期徒刑，同时还可能被处以没收财产的附加刑罚。
而对于国有公司、企业或者其他国有单位中的公职人员，以及受国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员，如果存在上述违法行为，也会受到相应的法律制裁。
对于犯有贪污罪的罪犯，根据其犯罪情节的轻重程度，将分别依照以下规定进行处罚：
首先，对于贪污数额较大或者具有其他较重情节的罪犯，将被处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金的严厉惩罚。
其次，对于贪污数额巨大或者具有其他严重情节的罪犯，将被处以三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金或者没收财产的更为严厉的惩罚。
最后，对于贪污数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的罪犯，将被处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处以罚金或者没收财产的最为严厉的惩罚；
如果贪污数额特别巨大，并且给国家和人民带来了特别重大的经济损失，那么将被处以无期徒刑或者死刑，同时还将被处以没收财产的附加刑罚。
对于多次贪污但未曾得到过处理的罪犯，将按照其累计贪污数额进行处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
的关于职务侵占罪的立案标准明确指出：
对于公司、企业及其他组织的工作人员，如果通过利用自身职务上所拥有的便利条件，将属于本单位所有的财产擅自非法占有并据为己有的行为，并且涉案金额在人民币五千元至一万元以上者，应当按照法律规定进行立案调查和追究其相应责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
村级干部在通常情况下并不能被视为职务侵占罪的犯罪主体。
此种犯罪的责任个体乃是特定类型的人群，即由公司、企业或其他组织雇佣的职员。
然而，尽管村级干部并不属于此类范畴之内的职业人士，他们却有可能构成贪污罪的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1.犯罪对象须为公司、企业或他类型的机构所拥有的所有权财富；
2.构成该罪行所需具备的客观事实要素，便是在当事人在具有相应职权的情况下，将本应归属于所在单位的财物据为己有，且涉案金额必须达到一定程度；
3.犯罪主体需为特定人群，即公司、企业或其他相关单位的工作人员；
4.犯罪者的主观心态必须是出于故意而为之。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条第一款
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律规定，有限责任公司的法定代表人享有以下职责及权利：
首先，代表公司对外签署各类合约、契约以及进行各项诉讼等事宜。
其次，在法定代表人以公司名义进行各类民事活动时，所产生的一切法律后果将由公司全部承担。
然而，当法定代表人实施的民事行为与其代表身份无直接关联且未代表公司利益时，其应独自承担相应的法律责任。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第十三条
公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。
《中华人民共和国民法典》第六十一条
依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。
法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。
法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。

[律师回复] 解析：
若需证实并非个人消费，您可提供相关消费记录及刷卡地点证明以作佐证。
盗刷乃是指不法分子运用高科技手段仿制他人之银行卡、信用卡及其密码，进而非法获取现金供己所用；
这无疑是对受害者财物造成损失的严重违法行径。
“盗刷”则专指通过各种非法途径窃取他人信用卡，继而非法占有持卡人资金的违法甚至涉嫌构成犯罪的行为。
在实际案例中，此类事件的具体表现形式主要有以下几种：
持卡人在信用卡并未遗失、支付密码亦未泄露予他人知晓的前提下，其资金却被全然陌生的第三方冒名消费、转账提现。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪、盗窃罪】盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪，在公安局立案之后，往往无法予以撤销。
2.当公安机关已经对于职务侵占案件进行了立案处理之后，通常情况下，报案人无权提出撤销此案件的请求。
然而，如果公安机关通过全面调查取证，发现符合撤销案件的相关规定时，才可能会考虑撤销此案件。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
总经理所具备的职权范围包括：
（1）主导公司的生产运营与管理工作，积极完善和落实董事会的各项决策；
（2）精心策划与实施公司全年的经营规划和投资方案，确保企业发展战略的顺利推进；
（3）精心设计公司内部管理架构与职能划分，充分发挥各部门之间协作效应；
（4）制定详尽且具有操作性的公司规章制度，规范员工行为准则；
（5）在董事会授权范围内，决定聘用或解雇除需由董事会直接决定之外的所有管理层成员；
（6）董事会赋予的其他相关权力。
作为总经理，其主要的工作职责包括：
首先，对公司董事会承担全部责任，全力以赴地执行董事会的各项决议和规定。
其次，负责宣传和贯彻执行国家以及行业内的相关法律法规、方针政策等。
再次，根据董事会的期望和要求，确立公司的经营策略，构建并推动公司的经营管理体系的有效运转，同时为该体系的正常运行提供充足的资源支持。
此外，总经理还需要主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司全年的经营规划和投资方案。
同时，负责召集并主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各个部门的工作进展情况。
随着市场环境的不断变化，总经理需要及时调整公司的经营方向，以保持公司的可持续发展。
最后，总经理有责任倡导公司的企业文化和经营理念，塑造良好的企业形象。
同时，他也需要代表公司对外进行业务洽谈，开展各类公关活动。
此外，总经理还需要负责公司信息管理系统的建设以及信息资源的合理配置。
最后，总经理需要签署日常行政、业务文件，确保公司经营运作的合法合规。
法律依据：
《公司法》第四十九条
有限责任公司总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)董事会授予的其他职权。

[律师回复] 解析：
依照我国现行的《中华人民共和国民法典》规定，房地产作为不动产中的一员，其抵押权益的效力将在完成相关登记手续后自动产生法律效力。
因而，当同一处房产上存在多个抵押权益时，其偿付顺序的规定如下：
首先，对于已经完成抵押权登记的各债权人，应根据登记的时间顺序来确定各自的偿付优先级；
其次，已登记的抵押权将优先于尚未进行登记的抵押权获得偿付；
最后，若仍有剩余债务未能得到清偿，则未登记的抵押权人将按照各自所持有的债权比例进行分配。
法律依据：
《民法典》第四百一十四条
同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：
（一）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；
（二）抵押权已经登记的先于未登记的受偿；
（三）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照适用前款规定。

[律师回复] 解析：
对于职务侵占罪的立案标准，相关法规明文规定，以六万元人民币或等值货币作为数额较大的起点；
对犯罪金额达到一百万元人民币或等值货币者则判定为数额巨大。
此外，数额较大和数额巨大这两种情况的数额起点，应参照受贿罪和贪污罪中相对应的数额标准进行2倍和5倍的调整。
例如，若贪污或受贿行为涉及的数额在三万元人民币以上但未达二十万元人民币，那么就应该被视为数额较大；
反之，若贪污或受贿行为涉及的数额在二十万元人民币以上但未达三百万元人民币，那么就应该被判定为数额巨大。
因此，现行的职务侵占罪量刑标准为六万元人民币以上（数额较大）以及一百万元人民币以上（数额巨大）。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及涉嫌职务侵占犯罪的案件中，即使涉案人员坚称自己无罪，但倘若我国的人民法院已经掌握了充足的证据来证实其有罪的话，那么仍然可以依据职务侵占罪的相关法律法规对其进行依法惩处。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定，只要在缺少被告人供述的情况下，若其他证据确实且足以让人信服，则依旧可以以此为基础判定被告人罪犯身份并予以相应的刑罚处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的立案标准，窃取私占财产的数额必须达到五千元至一万元以上。
而该罪行的实施者，其主体身份往往是公司、企业或其他社会组织中的工作人员。
就客观方面而言，职务侵占罪主要表现为利用自身职务上所获得的便利条件，将所在单位的财物非法据为己有。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪行的立案标准，我们应该明确以下几个关键点：
首先，该犯罪行为必须由犯罪行为人实施；
其次，涉嫌涉嫌染指的罪名应当包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪这七大类；
最后，行为人应当清楚地知道所涉及到的财产是上述各类犯罪所得及其产生的收益，但却依然选择为这些非法财产提供掩饰或隐瞒其真实来源和性质的服务。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
实收资本的注册过程大致如下：
首先前往银行设立验资账户并将注册资本注入该账户，银行随后将会提供相关验资证明文件；
接下来请携带验资报告前往当地工商管理局申请营业执照。
然而如今在中国，通常实收资本制已逐步转型为认购资本制。
关于注册金额，您可选择一次性或分期缴纳全部款项，只要首次支付比例不低于整体注册金额的20%，剩余部分便需在公司正式成立后的两年（投资公司则可适当延长至五年）期限内缴清即可。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》二十七条
股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。