洗钱罪的界定依据是什么

一、洗钱罪的界定依据是什么

针对洗钱罪行的确切定义，我们应参考的法律条例是中国现行《中华人民共和国刑法》中的第一百九十一条。该条文明确指出，如有人故意隐藏或遮盖特定犯罪所获得的收益及其来源和本质特性，比如通过提供金融账户、转变财产形态、调账转账、向境外转移资产等手段来实现上述目的，那么这种行为便构成洗钱罪。具体量刑方面，根据情况的严重程度，失责者可能面临最轻至五年以下的有期徒刑或者拘役惩罚，同时还需支付相应罚款。倘若情节恶劣，这个罪名的最高判决甚至可以达到十年以下的有期徒刑及对应罚金。此外，若犯罪主体是单位，则仅需追究单位的刑事责任，对其处以罚款，而对涉及到的直接责任领导人和其他直接责任人的刑罚则参照个案逐一裁定。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的界定标准是怎么定的

关于洗钱罪的认定标准，主要包括以下几个方面:

首先,行为人可以是任何一般公民；

其次,行为所侵害的数额及来源必须具有特定性，即以毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其为主要对象；

此外，该罪行所引发的社会危害性也较为严重，其侵犯的客体是一个复杂的社会关系体系；

最后，从主观层面来看，行为人必须是出于故意的心态实施相关行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

针对洗钱罪行的确切定义，我们应参考的法律条例是中国现行《中华人民共和国刑法》中的第一百九十一条。该条文明确指出，如有人故意隐藏或遮盖特定犯罪所获得的收益及其来源和本质特性，比如通过提供金融账户、转变财产形态、调账转账、向境外转移资产等手段来实现上述目的，那么这种行为便构成洗钱罪。具体量刑方面，根据情况的严重程度，失责者可能面临最轻至五年以下的有期徒刑或者拘役惩罚，同时还需支付相应罚款。倘若情节恶劣，这个罪名的最高判决甚至可以达到十年以下的有期徒刑及对应罚金。此外，若犯罪主体是单位，则仅需追究单位的刑事责任，对其处以罚款，而对涉及到的直接责任领导人和其他直接责任人的刑罚则参照个案逐一裁定。