非法集资案件的处理流程是怎样的

[律师回复] 你好，关于非法集资举报流程的问题，解释如下:
如果同时满足下列四个条件，即构成了非法集资。举报非法集资应当及时向公安机关报案，由公安分局或公安县局的经侦科受理。
一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

[律师回复]
(一)基本解释
非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。
(二)主要特征
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
(三)表现方式
非法集资涉及内容广泛，方式多样，主要有以下几种：
1.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;
2.以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;
3.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;
4.不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;
5.不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;
6.不具有募集资金的真实内容，以假借境外基金发售虚构基金等方式非法吸收资金;
7.不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;
8.以投资入股的方式非法吸收资金;
9.以委托理财的方式非法吸收资金;
10.利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金;
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1.以投资黄金等名义，以高利吸收社会公众投资;
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2.以发展农村连锁超市为名，采用召开“招商会”、“推介会”等方式，以高息进行“借款”;
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3.以投资养老公寓、异地联合安养等为名，以高利诱导加盟投资。
(四)危害性
1.参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金;
2.非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险;
3.非法集资容易引发社会不稳定。由于非法集资是违法行为，一旦有了损失，需要当事人自己承担。因此，希望社会公众一定不要参与非法集资活动。

[律师回复] 政府主导。处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。省（自治区、直辖市）人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责，指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。
（二）属地管理。非法集资案件查处实行属地管理，涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。
（三）依法查处。省级人民政府及各行业主（监）管部门应按照职责分工和工作权限，依法查处非法集资活动，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。

[律师回复] 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

[律师回复]
(一)常见罪名
非法集资刑事案件主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法律、法规的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都有吸收公众存款的行为，从表面上看有一定的相似性。两者区别的关键在于主观目的不同。非法吸收公众存款罪的行为人并没有非法占有他人财物的目的，而是意图通过非法吸收公众存款来营利。集资诈骗罪的行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，意图直接占有所募集的资金。
(二)法律后果
根据《刑法》的规定，犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。犯集资诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
(三)参与非法集资形成的风险及损失承担
有关法律明确规定，因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。
这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者利益不受法律保护，经人民法院执行，集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关政府部门代偿。

[律师回复] 你好，第四十条 除第三十九条所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：
（一）成立专案组。
（二）制定处置方案。
（三）公告取缔。
（四）债权债务申报登记和确认。
（五）资产负债审计和资产评估。
（六）资产清收、保全和实物资产的变现。
（七）集资款项清退。
第四十一条 省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。

[律师回复]
一、起诉
　　劳动争议当事人要向法院起诉，应当注意法律对起诉条件的基本要求，主要条件是：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实与理由；属于人民法院受理和管辖的范围。此外，还必须符合起诉时效的规定，也就是当事人必须在收到劳动仲裁裁决书之日起15日内起诉。因此当事人起诉时应同时提交仲裁裁决书，一方面说明劳动争议已经过了仲裁程序，另一方面也能证明是否符合起诉时效的规定。这里需要说明的是，当事人对仲裁裁决不服，不能把仲裁委员会做为被告，因仲裁委员会不是民事主体，而是公断机构。劳动争议案件诉至法院后，诉讼当事人仍是劳动争议原来的当事人。
　　当事人向法院提起诉讼，应当递交起诉状，并按照被告人数提效副本。书写起诉状确在困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。
　　起诉状应当记明如下事项：
　
（1）当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、地址和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；
　
（2）诉讼请求和所根据的事实与理由；
　
（3）证据和证据来源，证人姓名和住所。
　　人民法院收到起诉状或者口头起诉后，进行审查认为符合起诉条件的，应当在7日内立案，并通知当事人；认为不符合起诉条件的，应当在7日内裁定不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。
　　
二、法院审理：
　　法院审理劳动争议案件和审理一般民事纠纷一样，适用民事诉讼法的规定。其主要程序有一审程序、二审程序、审判监督程序等。一审程序比较复杂。审理之前人民法院将进行向被告发送起诉状副本、组成合议庭、开展调查或委托调查、通知当事人参加诉讼等事宜。法庭调查时，按当事人陈述、证人作证、出示证言书证等证据、宣读鉴定结论和勘验笔录这样的顺序进行。进入法庭辩论后，先由原告及其诉讼代理人发言，然后由被告及其诉讼代理人答辩，再由各方互相辩论。辩论之后由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。判决书中应当写明案由、诉讼请求、争议的事实和理由；判决认定的事实、理由和适用的法律依据；判决结果和诉讼费用的负担；上诉期间和上诉的法院。
　　当事人不服一审判决的，可依法提起二审程序。须在一审判决书送达之日起15日内向上一级法院提起上诉。上诉状应当写明当事人的姓名、法人名称及其法定代表人姓名，原审人民法院名称、案件编号和案由，上诉的请求和理由。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本。二审法院应对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查，并应组成合议庭进行开庭审理。合议庭认为不需要开庭审理的，也可径行判决。二审法院审理上诉案件，可以进行调解。二审法院作出的判决是终审判决。
　　审判监督程序是当法院对已经发生法律效力的判决和裁定发现确有错误而需要再审时所进行的程序。当事人也可以申请再审，但须在判决发生法律效力后2年内提出。
　　
三、强制执行：
　　一般情况下，有关法律文书（如判决书、仲裁裁决书、仲裁调解书）可以由当事人自觉履行。但如果当事人不执行，则可以通过法院执行程序而予以强制执行。
　　执行程序是指法院依法对生效的法律文书，通过强制措施迫使当事人履行法律文书规定义务的诉讼活动。强制执行措施主要包括：
　　
（1）向银行查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款；
　　
（2）扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入；
　　
（3）查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产；
　　
（4）法院有权发出搜查令，对被执行人及其住所或者财产隐匿地进行搜查；
　　
（5）强制迁出房屋或者强制退出土地。
　　向法院申请强制执行，应当提交申请执行书和有关法律文书（判决书、裁决书等）。当申请执行法院判决时，当事人应请求第一审人民法院执行；当申请执行仲裁裁决书或仲裁调解书时，应请求被执行人住所地或者被执行的财产所在地法院执行。申请执行劳动争议法律文书的期限为1年，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算。
　　执行工作由法院执行员进行。执行员接到申请执行书后应向被执行人发出执行通知，责令其在指定的期间履行，逾期不履行的，强制执行《最高人民法院对劳动部lt;关于人民法院审理劳动争议案件几个问题的函gt;的答复》（法[经]函[1988]53号）中规定，人民法院可将用人单位拒绝给职工安排工作一类的行为标的转化为经济标的，强制用人单位执行。
　　
四、诉讼风险告知
　　 为了增强当事人的诉讼风险意识，提高对案件审理、执行过程中可能出现不利后果的预见能力，促使当事人谨慎地选择诉讼手段解决纠纷，正确维护自己的合法权益，有些法院根据我国相关诉讼法律以及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，将诉讼中可能出现的风险及风险责任的承担原则告知诉讼当事人。诉讼风险一般有以下几种：
　　1．诉讼请求不当的风险。当事人的诉讼请求不完全，未请求部分将被视为弃权，法院不予审理未请求部分。原告增加、变更诉讼请求或被告提出反诉，必须在法定期限内进行，否则，法院将视为当事人放弃该项权利。
　　2．不按时交纳诉讼费用的风险。原告起诉、增加诉讼请求、被告反诉、当事人申请保全措施，必须按时交纳费用（有特殊经济困难，提交相关证明，符合减、免、缓交情况的除外），否则，法院将不予受理。
　　3．不能充分提供证据的风险。原告起诉或被告反诉，对自己提出诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，有责任提供证据加以证明。没有证据或证据不足的，负有举证责任的当事人将承担不利甚至败诉的后果。
　　4．超时提供证据的风险。证据必须在规定期限内提出。超过规定期限提供证据的，该证据不得在法庭上出示，也不得在法庭上质证（对方当事人同意质证的除外），不能作为定案证据。超时举证方将承担所主张事实不予认定的不利后果。
　　5．不能提供原始证据的风险。向法庭提供证据应当提供原件或原物。若证据系在域外形成的，还应履行相应的证明手续，否则将导致该项证据无效的后果。提供证人证言的，非因特殊情况，证人需亲自出庭作证，否则法院将不予采信该项证人证言。
　　6．申请评估、鉴定中的风险。当事人申请评估、鉴定，必须按照举证通知书的要求，在规定期限内提出申请并预交评估、鉴定费用、提供相关材料，否则将承担不利甚至败诉的后果。
　　7．申请法院调查收集证据中的风险。当事人申请法院调查收集证据，必须按照举证通知书的要求在规定期限内提出，否则将承担不利甚至败诉的后果。
　　8．不按时出庭的风险。各方当事人必须按照规定时间参加庭审。不按规定时间参加庭审或者迟到三十分钟以上的，原告方承担自动撤诉的后果，被告方承担缺席审理的后果。
　　9．一方当事人下落不明的风险。一方当事人下落不明，会导致审理时间过长、无财产可供执行及虽交纳诉讼费用却达不到预期目的的不利后果。
　　10．一方当事人没有财产或无足够财产可以提供的风险。一方当事人没有财产或不能提供足够财产，会导致财产保全不能实现或不能完全实现和申请保全费用不予退还的风险，还会导致无财产可供执行的风险。被执行人财产不足以抵偿全部欠款，会导致剩余欠款执行拖延甚至不能履行的后果。
　　11．不认真阅读判决书、裁定书的风险。判决书、裁定书送达当事人以后，当事人提出上诉的，必须在判决书、裁定书明确的法定上诉期限内提出；申请执行的，必须在生效法律文书法定期限内提出，超过法定期限提出将被视为放弃该项权利，导致判决、裁定无法上诉或无法执行的后果。

[律师回复] 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 。

[律师回复] 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。 ，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”

[律师回复] 非法集资有两种，一种是非法吸收公众存款，一种是集资诈骗。非法吸收公众存款罪侵犯的法益是国家银行业的相关规定，私人不允许公开吸储，特征是以广而告之的形式，对外宣称高利息，吸收公众的存款。集资诈骗罪是以非法占有为目的，采用虚构项目、广而告之等形式，对不特定人群进行诈骗。两种罪的区别是，前款罪只是为了借钱，有还的意愿；后款罪是诈骗手段，没有还的意愿。 传销也是刑法规定的罪名。有些非法吸收公众存款或集资诈骗的嫌疑人，采取金字塔式发展下线的方式进行犯罪活动，是集资犯罪和传销犯罪的竞合，从一重处理。

[律师回复] 第五条 处置非法集资工作由省级人民政府负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构（以下简称联席会议）负责组织协调。
第六条 省级人民政府主要职责：
（一）建立健全本辖区处置非法集资工作机制、组织协调机制和工作责任制。
（二）组织、指导下级人民政府和相关部门做好处置非法集资工作，制定处置非法集资工作目标和规划。
（三）制定完善本辖区处置非法集资地方政府规章和行业技术标准。
（四）负责本辖区涉嫌非法集资活动的监测预警和风险排查。
（五）负责本辖区非法集资案件的性质认定、查处和处置善后。
（六）组织本辖区处置非法集资宣传教育工作。
（七）负责预防和处置因非法集资而引发的群体性事件。
（八）负责本辖区非法集资案件的信息统计和重大情况的上报工作。
第七条 联席会议主要职责：
（一）在省级人民政府领导下负责处置非法集资工作的组织协调和监督指导。
（二）组织有关部门研究建立处置非法集资的有关工作机制和工作制度。
（三）组织、协调对处置非法集资的相关法律法规提出起草和修改建议。
（四）组织开展对涉嫌非法集资案件进行性质认定。
联席会议办公室负责联席会议的日常工作。
第八条 联席会议成员单位职责：
（一）基本职责：
1．负责对非法集资案件处置提供法律政策、处置预案、处置善后和维护社会稳定工作的指导。
2．建立处置非法集资工作责任制度。
3．完善行业监督管理制度和行业技术标准。
4．做好本行业涉嫌非法集资活动的监测预警。
5．负责调查核实日常工作中发现的涉嫌非法集资线索。
6．对需要认定的非法集资案件性质进行行业认定。
7．配合省级人民政府做好非法集资案件的查处取缔和债权债务清理清退等工作。
8．联席会议布置的其他工作。
（二）主要成员单位职责：
1．宣传主管部门：负责新闻媒体对涉嫌非法集资宣传的管理；组织开展处置非法集资宣传教育工作，对证据确凿、危害严重的非法集资案件依法予以报道，营造打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。
2．公安机关：受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；协助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。
3．财政和税务部门：财政部门要积极支持处置非法集资工作，给予必要的经费保障，加强对涉嫌非法集资企业的财务监督等工作；税务部门要协助掌握和提供涉嫌非法集资企业税收缴纳方面的有关线索，及时查处涉嫌非法集资企业违反税法行为，加强对涉嫌非法集资企业的税务监督等工作。
4．人民银行、金融监管部门：对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行监测；配合省级人民政府及公安、工商、司法等部门对非法集资案件进行查处与取缔等工作。
5．工商部门：加强对媒体广告发布情况的监测和检查，依法查处涉及非法集资活动的违法广告；依法加强对涉嫌非法集资企业的监管；依照有关部门的认定意见，对非法集资的企业予以处罚等工作。
6．人民法院：负责非法集资案件的受理、审判和执行工作；对非法集资案件审理活动中的法律适用问题适时制订司法解释；积极参与处置非法集资工作中需要协调的事项；配合有关部门开展处置非法集资案件的宣传工作；为打击非法集资活动提供法律咨询和指导等工作。
7．检察机关：依法做好非法集资案件的审查批捕、审查起诉和诉讼监督工作；加强与有关部门的沟通与联系，积极参与处置非法集资工作中需要协调的事项；为非法集资案件办理工作中的法律问题提供咨询和指导等工作。
（三）其他成员单位职责：
根据联席会议要求，会同有关部门做好处置非法集资和维护社会稳定等工作。
第九条 根据工作需要，联席会议可邀请成员单位以外的相关部门参加联席会议，共同做好处置非法集资工作。

[律师回复] 及时果断。省级人民政府及各行业主（监）管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测，做到早发现、早报告、早预警、早处置，从源头上防止非法集资活动的蔓延。
　　（五）协作配合。省级人民政府及各行业主（监）管部门在处置非法集资工作中，要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享，形成处置合力。
　　（六）积极稳妥。省级人民政府应积极稳妥地处置非法集资活动，做好群体性事件的预防和处置，维护社会稳定。

[律师回复] 通过了解公安部非法集资办案原则这个问题，我们可以去理理针对非法集资办案流程。
一、案件受理
1、案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：
（1）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。
（2）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。
（3）对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
（4）对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送当地公安机关。
二、调查取证
1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
2、对案情单
一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调查工作。
对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。
三、立案侦查
1、立案侦查由公安机关主办，行业主（监）管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。
2、公安机关立案侦查后，需相关主（监）管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。省（自治区、直辖市）内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调；跨省（自治区、直辖市）的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省（自治区、直辖市）公安机关予以配合的，由公安部负责协调。
3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。
四、处置善后
1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

[律师回复] 江苏 擅长：刑事辩护,合同事务,婚姻家庭
违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。以上就是我对问题非法集资证明流程有哪些的解答，望采纳！

[律师回复] 对非法集资案件一般由当地政府组织有关成员单位，按照以下步骤进行处置：
1、成立专案组;
2、制定处置方案;
3、公告取缔;
4、债权债务申报登记和确认;
5、资产负债审计和资产评估;
6、资产清收、保全和实物资产的变现;
7、集资款项清退。
对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 农村集体土地流转程序是怎样的 一、协商 承包方与受让方应就流转方式、期限和具体条件等进行自愿平等协商，达成流转意向。发包方受承包方书面委托，可代表承包方统一与受让方进行协商。 二、审查 流转双方协商达成初步意向后，报所在地农村土地承包管理机构对受让方情况进行审查(同村同组承包户相互间转包、租赁、互换土地或实行土地股份合作的不审查)。 对受让方审查的内容应包括： 1、资质审查：法人资格、注册地址、信誉度、资金实力、技术水平、经营管理能力和履约能力等； 2、项目审查：实施项目是否符合国家的法律法规、产业政策、总体规划要求，项目的预期效益及经营风险等。有条件的地方可探索建立农村土地承包经营权流转保证金和土地复耕保证金制度。 三、订立合同 经审查后，在乡镇土地承包流转服务中心监督下，双方签订土地承包经营权流转合同。发包方或中介组织受承包方书面委托，可代表承包方与受让方订立合同。 除代耕外，土地承包经营权流转双方都应签订由市农业行政主管部门统一印制的规范化书面合同。 农村土地承包经营权流转合同一般应包括以下内容： 1、双方当事人的姓名、住所； 2、流转土地的座落、四至、面积、质量等级； 3、流转的期限和起止日期； 4、流转方式； 5、流转土地的用途； 6、双方当事人的权利和义务； 7、流转价款及支付方式； 8、流转合同到期后地上附着物及相关设施的处理； 9、违约责任。 四、备案 流转合同一式四份，流转双方各执一份，发包方和乡镇土地承包流转服务中心各备案一份。流转双方有意进行流转合同鉴证的，可以向乡镇农村土地承包流转服务中心或公证机关申请合同鉴证。不得强制要求流转双方进行流转合同鉴证。 五、归档 乡镇土地承包经营权流转服务中心和村土地承包经营权流转服务站应及时将农村土地承包经营权流转信息、签订的流转合同及其他规范性流转书面材料等及时整理归档。

[律师回复]
一、案件受理
1、案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：
（1）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。
（2）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。
（3）对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
（4）对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送当地公安机关。
二、调查取证
1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
2、对案情单
一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调查工作。
对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。
三、立案侦查
1、立案侦查由公安机关主办，行业主（监）管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。
2、公安机关立案侦查后，需相关主（监）管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。省（自治区、直辖市）内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调；跨省（自治区、直辖市）的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省（自治区、直辖市）公安机关予以配合的，由公安部负责协调。
3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。
四、处置善后
1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

[律师回复] 你好，对于非法集资流程的回答如下。
一、案件受理
案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：
1、对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。
2、对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
3、对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
4、对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
二、调查取证
1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
2、对案情单
一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。
三、立案侦查
1、立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。
2、公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的，由公安部负责协调。
3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。
四、处置善后
案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
集资诈骗办案包括了案件的受理、调查取证、侦查以及善后这四个方面所组成。一般来说，针对集资诈骗的案件，会由公安机关、金融部门、法院等多个部门共同配合，才会取得更好的结果。集资诈骗的钱款要追加并不容易，所以广大民众应注意辨别各种集资行业，以免上当受骗。

[律师回复] (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
但量刑因素众多建议尽快联系律师处理，维护自己的合法权益
2017-01-19 11:33:41

[律师回复] 非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。