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合同诈骗的常见手段及注意事项

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最新修订 | 2024-05-12
在众多类型的诈骗犯罪中,合同诈骗无疑是最为严重的一种。
其主要作案手法有以下几种:
首先,利用合法的商业活动作为遮掩,实际从事着不法勾当;
其次,采用各种方法制造所谓的证明材料,以获取受害者的信任;
最后,他们还可能会冒充其他人的名义进行诈骗。
针对这种现象,我们需要特别注意以下几点:
首先,应以当事人是否超越了自己企业的经营范围为准绳,以此来评估该业务项目的真实性;
其次,要明确各类合同公证与见证的具体内容;
最后,务必对对方的人员身份以及公司实体进行严格的核实。
刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
合同诈骗的常见手段及注意事项
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电信诈骗常见手段
1:冒充法院工作人员。骗子通过冒充法院工作人员的名义通知事主,说您被起诉了并且有传票。2:电话欠费。骗子以电信部门名义群发短信或者直接拨打电话,告诉事主的电话欠费,需要事主登陆某个网站,而这个网站里面需要提供银行卡的账户跟密码。
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刑事辩护
刑事案件律师会见几次
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在现行法律制度中并未明确规定律师需同犯罪嫌疑人交流会面的次数。在刑事诉讼过程中的几个主要环节中,例如在公安机关开展调查取证工作期间、检察院对证据进行审查核实阶段以及最高法院进行终审判决之前,通常情况下律师可以与犯罪嫌疑人进行三至六次面谈或交流。同样地,针对这些阶段中可能涉及到的刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕以及预审等事宜,均将交由公安机关依法履行职责和权力。对于检察机关、法定批准逮捕以及检察院直接负责办理的案件之侦查工作、提起公诉等事项,则由人民检察院担当此任。
最后,代表公平公正的人民法院将成为审判刑事案件的唯一主体。在这里需要强调,除非有特殊法律条款对此另作规定,否则任何其他机关、团体及个人都不得越权行使上述权力。
法律依据:
《中华人民共和国看守所条例实施办法(试行)》第三十九条
受人犯委托的辩护人或者由人民法院指定辩护人,在人犯接到起诉书副本后,可以与人犯会见、通信。
律师会见被羁押的人犯,须持有律师事务所(或法律顾问处)的工作证和有固定格式的专用介绍信;
其他辩护人请求会见被羁押的人犯需持有人民法院专用介绍信。
律师和经人民法院许可的其他辩护人,必须在看守所里会见人犯。
看守所应当给予方便,并进行戒护,保证安全。
会见结束后,应当将人犯交由值班看守干警收监。
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快速解决“刑事辩护”问题
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律师会见什么都可以问吗
[律师回复] 解析:
根据我国现行的法律法规,律师在首次接触在押犯罪嫌疑人之际,应当专注于对被委托方状况的深入了解、是否涉及任何形式的犯罪行为以及案件的基本概况等关键信息进行提问。律师在与在押的犯罪嫌疑人和被告进行会面交流时,可以详细了解的案件情况主要包括以下几个方面:
首先,犯罪嫌疑人、被告者的个人身份信息;
其次,他们是否实际实施或者参与了所涉指控的犯罪行为;
再次,犯罪嫌疑人、被告者对于案件事实和情节的详细描述;
此外,犯罪嫌疑人、被告者对于自身无罪的辩护观点;
最后,被采取强制措施的法律文件是否齐备,执行程序是否符合法定要求;
同时,被采取强制措施之后,其人身权利和诉讼权利是否遭受到了不当侵害;以及其他与案件相关的重要情况。
法律依据:
《关于律师会见在押犯罪嫌疑人、被告人有关问题的规定(试行)》第六条
律师会见在押犯罪嫌疑人、被告人,可以依法从事下列执业活动:
(一)向办案机关了解犯罪嫌疑人、被告人涉嫌的罪名;
(二)向犯罪嫌疑人、被告人了解有关案件的情况;
(三)为犯罪嫌疑人、被告人提供法律咨询、代理申诉、控告;
(四)为犯罪嫌疑人、被告人申请取保候审。
第七条
律师会见在押犯罪嫌疑人、被告人时可以了解的有关案件情况包括以下内容:
(一)犯罪嫌疑人、被告人的自然情况;
(二)犯罪嫌疑人、被告人是否实施或参与所涉嫌的犯罪;
(三)犯罪嫌疑人、被告人关于案件事实和情节的陈述;
(四)犯罪嫌疑人、被告人关于其无罪的辩解;
(五)被采取强制措施的法律手续是否完备,程序是否合法;
(六)被采取强制措施后其人身权利及诉讼权利是否受到侵犯;
(七)其它需要了解的与案件有关的情况。
律图红河
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长治市刑事会见律师费用如何计算
[律师回复] 解析:
(一)关于不涉及财产权益纠纷的案件,我们的收费标准为每宗800元至10000元不等;
(二)涉及到财产权益纠纷的案件,我们将按照每宗基础服务费用1000元至2000元的标准进行收取。若争议财产标的金额超过1万元,则需按照以下比例分段累计计算。具体的计费比率如下所示:在争议标的额介于10001元至100000元之间的部分,我们将收取5%至6%的费用;在争议标的额介于100001元至1000000元之间的部分,我们将收取4%至5%的费用;在争议标的额介于1000001元至5000000元之间的部分,我们将收取3%至4%的费用;在争议标的额介于5000001元至10000000元之间的部分,我们将收取2%至3%的费用;在争议标的额介于10000001元至50000000元之间的部分,我们将收取1%至2%的费用;在争议标的额超过50000000元的部分,我们将收取1%至2%的费用。
法律依据:
《中华人民共和国律师法》第二十五条
律师承办业务,由律师事务所统一接受委托,与委托人签订书面委托合同,按照国家规定统一收取费用并如实入账。
律师事务所和律师应当依法纳税。
《中华人民共和国律师法》第四十条
律师在执业活动中不得有下列行为:
(一)私自接受委托、收取费用,接受委托人的财物或者其他利益;
(二)利用提供法律服务的便利牟取当事人争议的权益;
(三)接受对方当事人的财物或者其他利益,与对方当事人或者第三人恶意串通,侵害委托人的权益;
(四)违反规定会见法官、检察官、仲裁员以及其他有关工作人员;
(五)向法官、检察官、仲裁员以及其他有关工作人员行贿,介绍贿赂或者指使、诱导当事人行贿,或者以其他不正当方式影响法官、检察官、仲裁员以及其他有关工作人员依法办理案件。
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常见的合同诈骗手段
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
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法律顾问
常熟学生取保候审流程怎么走
[律师回复] 解析:
取保候审程序的核心内容包括:
首先,被拘捕或逮捕的犯罪嫌疑人、被告以及他们的直系亲属和律师需要提交正式的身份证明文件、书面申请以及授权委托书等材料,以便向有权决定的部门提出申请;
其次,公安机关、检察院以及人民法院需要分别在其职权范围内受理相关申请;
再次,当有权决定的机构认为申请者符合取保候审的条件,且已经提出了合适的保证人或者能够缴纳相应的保证金时,公安机关、司法机关应予以批准并依法办理取保候审手续;反之,如果申请者不符合取保候审的条件,则有权决定的机构将拒绝其申请,同时需向申请者解释拒绝的原因;
最后,取保候审的执行工作将由公安机关负责实施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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常见的贪污罪手段有哪些
贪污罪的行为方式多种多样,主要表现在以下几方面:1、内外勾结,迂回贪污。2、公款私存、私贷坐吃利息。3、利用回扣非法占有公款。4、利用合同非法占有公款。5、间接贪污。如国家工作人员利用职务之便,使用单位雇请的工人为自己干活等。6、占有应交单位的劳务收入。7、利用新技术手段进行贪污。
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刑事辩护
黄岛看守所律师会见规定是什么
[律师回复] 解析:
依据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》之相关规定,律师得以在黄岛看守所对犯罪嫌疑人或者被告进行律师会见。
根据法律规定,律师可在侦查阶段、审查起诉阶段以及审判阶段与其当事人进行会面交流,并且正常情况下无需获得许可,但为了避免时间冲突,部分情况下应提前预约。在会见过程中,律师具有专业的法律知识,有权为其当事人提供相应的法律咨询服务、代为申诉与控告,并筹备辩护事宜。
同时,看守所有责任保护律师依法行使的会见权利,严禁任何形式的非法监听行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听
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拆迁方常见的手段有哪些
一、拿着鸡毛当令箭。以“政策”的外衣吓唬被拆迁人。二、以公共利益为由随意忽悠。三、补偿协议有问题。如模糊的约定补偿的数额和方式等。
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征地拆迁
会见当事人是否有律师限制
[律师回复] 解析:
1.在案件调查过程中,不得为犯罪嫌疑人、被告人传递可能涉及案件走向的任何信息和线索,尤其是有关检举揭露犯罪责任的信息。
2.严禁使用个人手机为犯罪嫌疑人、被告人提供与外部世界进行通讯联系的机会。
3.严禁以任何形式与犯罪嫌疑人、被告人进行串供活动,同时也不得通过肢体语言或者夹带字条、手心写字等隐蔽方式传递可能被视为串供的信息。
4.在会见过程中,除律师外,不得携带其他人员参与,特别是不得允许犯罪嫌疑人、被告人的家属参与会见。
5.严禁向犯罪嫌疑人、被告人传递监管场所明令禁止的各类信息及物品。
6.必须严格防范犯罪嫌疑人、被告人利用会见机会试图逃脱监管场所的控制。
法律依据:
《律师执业管理办法》第三十九条
律师代理参与诉讼、仲裁或者行政处理活动,应当遵守法庭、仲裁庭纪律和监管场所规定、行政处理规则,不得有下列妨碍、干扰诉讼、仲裁或者行政处理活动正常进行的行为:
(一)会见在押犯罪嫌疑人、被告人时,违反有关规定,携带犯罪嫌疑人、被告人的近亲属或者其他利害关系人会见,将通讯工具提供给在押犯罪嫌疑人、被告人使用,或者传递物品、文件;
(二)无正当理由,拒不按照人民法院通知出庭参与诉讼,或者违反法庭规则,擅自退庭;
(三)聚众哄闹、冲击法庭,侮辱、诽谤、威胁、殴打司法工作人员或者诉讼参与人,否定国家认定的邪教组织的性质,或者有其他严重扰乱法庭秩序的行为;
(四)故意向司法机关、仲裁机构或者行政机关提供虚假证据或者威胁、利诱他人提供虚假证据,妨碍对方当事人合法取得证据;
(五)法律规定的妨碍、干扰诉讼、仲裁或者行政处理活动正常进行的其他行为。
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合同欺诈的常见手段有哪些?
1、虚构主体资格或冒用他人名义实施合同欺诈。2、虚构合同标的骗取财物。3、以“货到付款”方式骗取货物。4、采取“钓鱼式”骗取巨额财产。5、采取虚假财产、权利担保,骗取财物。
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