企业不出庭,劳动者的证据如何认定

[律师回复] 解析：
主导组织和教唆犯罪团伙实施违法行为的个人，或者在多名共谋者共同犯罪中起到核心推动作用的个体，被定义为主谋者。如涉及两个以上共犯的博彩场所开设案件中，主要的策划和指导人员便是所谓的主谋者。对于此类行为，应该根据他们实际参与或直接筹划和指导的所有犯罪行为，予以相应的法律制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的定罪量刑门槛如下：
1、针对个人实施的集资诈骗行为，其涉案金额需达到人民币十万元或以上；
2、企业单位等机构实施的集资诈骗行为中，其涉案金额达到人民币五十万元或以上才构成该罪名；
3、行为人在实施集资诈骗犯罪后，携带大量集资款项潜逃的情节也将被视为集资诈骗罪的确立依据之一；
4、行为人在拥有足够资金后，对所集结的资金进行肆意挥霍，导致集资款项无法归还的情况亦可被认定为集资诈骗罪；
5、行为人利用集资款项从事非法活动，导致集资款项无法归还的情况同样符合集资诈骗罪的定义；
6、行为人在实施集资诈骗过程中，存在其他欺诈行为，且拒绝归还集资款项，或者导致集资款项无法归还的情况，均应被认定为集资诈骗罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
寻衅滋事罪，是指行为人无视法律规定，恶意挑起纷争，对他人进行暴力攻击、骚扰，或者肆意毁坏、侵占公私财物，甚至在公共场所制造喧嚣扰乱秩序，情节严重破坏社会正常秩序的犯罪行为。该类犯罪的判定依据主要包括以下几个方面：
一、行为人任意胡为地对他人实施暴力袭击，情节恶劣者。
二、对他人体剜脸皮、挖眼睛等具有侮辱性质的侵害行为，且情节恶劣者。
三、行为人在公共场合聚众起哄闹事，严重影响社会秩序者。
四、行为人任意损毁、占用公私财物，情节严重者。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于累犯之定义尺度，其核心要素包括以下几点：
首先，后发犯罪行为必为在前次犯罪刑期执行完毕或获得赦免之后的五年内发生；
其次，前后两起犯罪皆须为故意犯罪；
再次，前罪所判处的刑罚与后罪所判处的刑罚均应属于有期徒刑以上的严厉惩罚；
最后，无论何时，若再度触犯危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪以及黑社会性质的组织犯罪等严重罪行，亦将被视为累犯。
法律依据：
《刑法》第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
《刑法》第六十六条
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。

[律师回复] 解析：
常见的法律证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述以及犯罪嫌疑人、被告人供述与辩解等多种形式。
然而，仅凭被告人口供而缺乏其他有力证据的情况下，无法对其进行定罪及量刑处罚；同样地，若无被告人口供佐证其他充足且确凿无疑的证据，亦不足以对其定罪处罚。关于盗窃罪的构成要件如下：
1.该罪行所侵害的客体实际上是公私财产的所有权。本罪侵害的对象，是指国家、集体所有或公民个人所有的各类财物。
2.在客观方面具体表现为，行为人为实现不当占有目的，实施了秘密盗窃数额较大或屡次偷盗公共财产之行为。
3.作为犯罪主体，本罪通常由具备刑事责任能力的中小型法人个体来承担。也就是说，年满十六周岁以上且有法律规定的刑事责任能力的自然人均可成为本罪的犯罪主体。需要注意的是，虽然依据1979年颁布的《中华人民共和国刑法》，已满十四周岁但不满十六周岁的未成年人可能构成惯窃罪，但是随着1997年新版《中华人民共和国刑法》的出台，惯窃罪的罪名已经被废除，因此，对于未满十六周岁的未成年人实施的盗窃行为，并不构成犯罪。
4.在主观方面，本罪只能由故意构成，且必须具有非法占有他人财产的明确意图。如果行为人不具备这种特定的犯罪意图，就不能够认定其构成盗窃罪，例如，未经物主许可擅自借用其物品，使用完毕后立即归还的行为，由于不存在非法占有他人财产的意图，所以也不能认定为盗窃罪。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
《刑事诉讼法》第五十五条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。
只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；
没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 解析：
在涉及交通肇事罪行的案件中，行为主体有权寻求律师的辩护援助，然而最终的决策权仍然掌握在被告手中。
根据现行法律法规，犯罪嫌疑人和被告人在依法享有自我辩护权利外，还能够委任一到两位代理人作为其辩护人。这些被指定的辩护人包含了律师以及罪犯、被告人的监护人、亲属和朋友等在内。
法律依据：
《中华人民共和国律师法》第二十八条
律师可以从事下列业务：
接受自然人、法人或者其他组织的委托，担任法律顾问；
接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人，参加诉讼；
接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派，担任辩护人，接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托，担任代理人，参加诉讼；
接受委托，代理各类诉讼案件的申诉；
接受委托，参加调解、仲裁活动；
接受委托，提供非诉讼法律服务；
解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。

[律师回复] 解析：
根据相关条例及刑法规定，凡满足以下任一条件者均可被判定犯有信用卡诈骗罪：
1.利用伪造的信用卡进行欺诈行径，这里所称的“使用”不仅仅局限于以信用卡购买商品、通过银行或自动提款机提现等简单形式，亦包含了接受信用卡提供的各类支付与结算服务。
2.利用已失效的信用卡进行诈骗，这意味着犯罪嫌疑人必须选择那些由于法定义务而丧失有效性的信用卡进行操作。
3.假借他人之名滥用其信用卡，即非持卡人以合法持卡人的身份使用他人的信用卡并以此方式获取财务利益。
4.恶意透支信用卡，即持卡人出于非法占有的目的，在透支金额超过五万元且经过发卡银行两次有效催收后超过三个月仍未偿还欠款的情况下实施的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在解除取保候审措施之后，并不代表必然会进入法庭审判程序。若检察院判断具备必要提起公诉条件的情况下，将会依法向人民法院提出起诉请求，并由人民法院依照法定程序进行开庭审理、判决裁定等工作。反之，若检察机关认为无需提起公诉，或者公安机关因案情所涉事实不清且证据不足而决定撤销案件的，则该案件将以终结处理方式结束，不会再涉及到后续的审理环节。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。
人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，检察机关将开设赌场案件移送至法院后通常需要大约半个月时间来进行开庭审理。对于开设赌场的行为，根据我国相关法律法规规定，定为开设赌场罪，量刑标准包括五年以下有期徒刑、拘役或管制等不同程度的刑事处罚措施，同时还需缴纳相应数额的罚金。如果情节严重者，其处罚则会更加严厉，至少达到五年以上十年以下有期徒刑的上限，且仍须承担罚金责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据现行法规，以下情形符合申请取保候审的要求：
（1）可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑；
（2）有可能被判处有期徒刑以上刑罚，但是采取取保候审措施不会导致社会危险性增加；
（3）患有严重疾病且生活无法自理,亦或是处于孕期或哺乳期的女性，若采取取保候审措施，也不会对其本人和社会造成危害；
（4）在羁押期限即将届满时，案件尚未得到妥善处理，仍需采取取保候审措施以确保诉讼程序的顺利进行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在判定强奸罪中所涉及的"强迫"，这一法定要素，通常是指行为人为达致性侵目的而采取暴力、威胁或是其他限制他人自由行动的方式，致使受害者无法进行有效抵抗或产生不敢抵抗之意。此种强迫并非仅仅局限于施加于身体之上的强制力，同样包含对被害人心灵的震慑与惊吓，令受害者处于极度畏惧之中从而顺从了侵犯者的意愿。在司法实践中，法官在判断是否存在强迫行为时，会综合考量行为人所采用的具体手段、受害者的反抗能力以及其当时的心理状况等多方面因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律规定，对于敲诈勒索公私财物金额在二千元至五千元以上者，被视为“数额较大”，此类情况下，罪犯通常将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等处罚。而当敲诈勒索金额达到三万元至十万元以上时，将被定性为“数额巨大”，罪犯将可能被处以三至十年之间的有期徒刑。
至于敲诈勒索金额超过三十万元至五十万元以上者，则被认定为“数额特别巨大”，罪犯将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
敲诈勒索罪，其本质是犯罪分子通过实施恐吓、威胁或要挟等手段，非法占有他人公私财物，从而触犯刑法。
值得注意的是，并非所有的敲诈勒索行为都会构成犯罪，只有当敲诈勒索金额达到一定标准，或者存在多次敲诈勒索的情形时，才能被认定为犯罪。
此外，数额巨大或具有其他严重情节的敲诈勒索行为，也将被视为本罪的加重情节。
其中，情节严重主要包括：敲诈勒索罪的惯犯；敲诈勒索罪的连续犯；对他人的犯罪事实知情不举却趁机进行敲诈勒索的；利用他人处于困境进行敲诈勒索的；冒充国家工作人员进行敲诈勒索的；敲诈勒索公私财物数额巨大的；以及敲诈勒索手段极其恶劣，导致受害人精神失常、自杀或产生其他严重后果的情况等。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在犯罪嫌疑人家属提交了取保候审的申请后，如果该嫌犯确实存在违法犯罪的行为，那么，他仍然将面临由人民法院依法做出的判决与惩罚。
根据现行有效的法律法规规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对于那些可能被判处管制、拘役，或可单独适用附加刑的案件；以及那些可能被判处有期徒刑以上刑罚，通过取保候审并不会导致社会危害性增加的犯罪嫌疑人、被告人，均有权决定是否批准取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
贪污罪的认定原则主要包括以下四个要素：
首先，犯罪主体必须是国家公职人员；
其次，从主观动机上看，罪犯必须出于故意才能成立该罪名；
再者，构成此项罪行所要侵害的客体，正是国家机关公务人员职位廉洁性的法律保护价值；
最后，在客观事实方面，须具备如下两项基本条件：即行为人要借用其职务上的便利，向他人索取或非法收取现金，并以此作为交换条件，为他人谋求某种利益。
法律依据：
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

[律师回复] 解析：
倘若您收到了关于被采取取保候审措施之后即将举行的法庭听证会的通知，请务必严格遵循通知中所示之详细指示，于预定的日期及时刻准时抵达法院并参与到该次庭审之中。请确保您能够全面遵守所有法定程序，包括携带有效身份证明文件以及按时参加庭审。在庭审过程中，您享有合法权利选择沉默对待、自我辩护或是委派律师作为您的代理人进行辩护。请切记，在取保候审期间，您必须严格遵守相关规定，例如不得擅自离开所居住的地区等等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十九条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
(三)在传讯的时候及时到案；
(四)不得以任何形式干扰证人作证；
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供；
(六)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

[律师回复] 解析：
在法律定义中，洗钱行为并不是单凭金额来判定，而是取决于犯罪者或涉嫌非法活动者如何设法掩盖、隐藏其所获取的不当收益，再借助种种方法进行这些收益的表面合法化的全过程。
值得我们注意的是，当个人使用银行卡进行每日累积交易达到人民币20万元及以上的人民币存款、提现业务时，或者外币交易等值达1万美元及以上的现金缴存、支取业务时，将会受到严密的监控。若涉及到洗钱罪行，相关人员将面临严厉的刑事追责。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
针对这一问题，我们需要分两类情况进行讨论：
首先，依据我国现行法律法规之规定，“在劳动者上下班过程当中，遭遇非由其本人直接引起的交通事故或遭受城市轨道交通、客运轮渡以及火车等公共运输工具事故所致伤害”，应被视为工伤。
然而，值得注意的是，该条款主要强调的是在劳动者上下班途中发生的交通事故，换言之，若在上述过程中劳动者负有主要责任的交通事故，则依法无法被认定为工伤。
其次，假设交通事故发生的实际时间和地点并非在劳动者正常的上下班途中，而是在劳动者履行工作职责期间内，由于从事与工作有关的活动而导致受伤，不论其在交通事故中所承担何种责任，皆须依照法律规定予以认定为工伤。
法律依据：
《工伤保险条例》第十五条
职工有下列情形之一的，视同工伤：
（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；
（二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；
（三）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。
职工有前款第（一）项、第（二）项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第（三）项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，14周岁以下的女性被视为不具备性自主权，故而与此年龄段的女性进行任何形式的性行为，无论其本人是否“同意”，均会被判定为强奸犯罪。而对于14周岁以下强奸罪的判定，关键因素在于行为实施者是否明知对方年龄尚未达到14周岁，以及该行为是否带有强制或者欺骗性质。即便在这种情况下，若行为实施者知晓对方的真实年龄并且采用了暴力、威胁、恐吓等手段，即便受害者并未进行实质性的反抗抵抗，亦有可能构成强奸犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
关于一般侵占罪的立案准则主要体现在以下几个方面：
首先，行为主体须以正当、善意且合法的方式持有他人的财产；
其次，行为人须将他人所有之财产生生非法划归为自身私有，并且对归还财产的要求置若罔闻；
最后，其侵占财产的金额必须达到法定的20,000元以上。而对于那些将他人托管的财物非法据为己有的行为人来说，如果其所占据的财物价值达到了较大的程度，但仍拒绝返还时，便会被处以两年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚；倘若其所占据的财物价值巨大或存在其他严重情节，则可能面临着两年以上五年以下有期徒刑，同时还要接受罚金的惩罚。
此外，对于那些将他人遗失物品或埋藏物非法占为己有的行为人，如果其所占据的财物价值达到了较大的程度，但仍拒绝交出时，也应按照上述条款进行处罚。需要注意的是，本条法律规定中，只有在受害者提出诉讼请求的情况下，法院才会对此类犯罪行为进行审理和判决。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
若满足以下各个构成要求，便可被判定构成洗钱罪：
首先，关于主体要件。本罪行的犯罪主体需为一般主体，包括已达到法定年龄（16岁）并具备刑事责任能力的自然人。
此外，单位亦可以成为本罪的罪犯。
其次，涉及到客体要件。本罪行所侵害的目标为复杂的客体，具体而言，它不仅侵犯了金融秩序，同时也对社会经济管理秩序造成了损害，并且还违反了国家有关金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。
再次，从主观要件来看。本罪行在主观层面上的表现形式为故意。
最后，关于客观要件。本罪行在客观方面的表现形式主要为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖或隐瞒这些收益的来源与性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等各种行为，或者采用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。