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帮信罪涉嫌洗钱吗

最新修订 | 2024-03-01
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卢滨律师
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律师解答
看情况。
律师解析
帮信罪是否涉嫌洗钱需要看案情。帮信罪与洗钱罪的区别如下:
1、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的,即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。
2、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪,而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别,只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。
3、实施的行为不同。帮信罪属于上游犯罪的帮助犯,是“收取”诈骗赃款本身,不涉及资金形式的转移或转换;洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及资金形式的转换或转移。
4、提供支付结算时间节点不同。“帮信罪”是在被帮助对象准备犯罪或者犯罪实施过程中提供帮助,而洗钱罪是在被帮助对象犯罪完成之后提供帮助。
法律依据
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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一般帮信罪涉嫌洗钱吗?
帮信罪也是会涉嫌洗钱的,只要明知他人是犯罪所得利益还帮助他人提供洗钱设备的,那么是有构成洗钱罪的嫌疑,在有触犯了帮信罪的同时又触犯了其他罪行,那么是可以从重处罚的。遇到帮信罪涉嫌洗钱吗不清楚的,可以了解一下本文的内容。
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刑事辩护
刑法新罪名洗钱罪是指什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪乃是指那些明明知道自己所进行的活动是源于犯罪行为所产生的资产及收益,却仍然采取各种非法手段来掩盖、隐藏这些资产及收益的真正来源以及它们的真实性质,从而使得这些资产与收益在法律意义上看起来是完全合法的违法行为。此类犯罪行为往往涉及到金融交易、资金转移甚至财产转换等多个方面,其目的便是为了协助犯罪分子逃脱司法机关的严厉打击与法律制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图泉州
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嫌疑人涉嫌帮信罪洗钱判多久
涉嫌帮信罪洗钱判多久的这个问题是不能一概而论的,帮信罪的量刑标准是是三年以下有期徒刑或拘役并处罚金等,洗钱罪情节特别严重的可以判处10年以下有期徒刑并处罚金,具体的判刑标准由法院根据帮信罪和洗钱罪的犯罪情节确定。
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刑事辩护
涉嫌伪证罪一般刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
涉嫌伪造证据罪的被控方在司法程序中的拘留期通常规定为最长期限为三十七个自然日。之所以有如此之规,主要源于中国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》。根据该法律条文,对于需要进行逮捕的犯罪嫌疑人,公安机关在对其采取拘留措施之后,必须在三个工作日内提交检察机关申请批准逮捕,如遇特殊情况可适当延长,但最长不得超过四个工作日。而对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,则可以将拘留期限延长至三十个自然日。在此基础上,检察机关在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后,必须在七个工作日内做出是否批准逮捕的决定。
因此,从整体上看,被拘留者的拘留期限一般不会超过三十七个自然日。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条:
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
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诈骗共犯和洗钱罪要判多少
[律师回复] 解析:
针对共同实施诈骗犯罪以及洗钱行为的量刑,需要深入考察各类特定因素,例如所涉及的犯罪财物数额、犯罪情节之严重性等等。一般的来说,诈骗罪的量刑可能会在三年以下有期徒刑之间浮动,而如果犯罪情节特别严重的话,则可能被判处十年以上甚至是无期徒刑。
至于洗钱罪,其通常的量刑标准为五年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金;若犯罪情节严重者,则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。最终的刑期裁定将由法院依据《中华人民共和国刑法》进行严格的审判与裁决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图德州
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帮信罪流水十几万获利三千
[律师回复] 解析:
对“帮信罪”的全面解读,即“帮助信息网络犯罪活动罪”,根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定,如果行为人对他人利用信息网络实施犯罪存在明知的情况下,却依然为犯罪分子提供了互联网接入、服务器托管、网络存储及通讯传输等种各类的技术支持服务;或者是为其提供广告推广以及支付结算等方面的协助服务,当这样的行为达到情节严重程度时,便有可能被判定触犯这一罪名。具体而言,如果涉案金额高达十几万元,并且从中获取了三千元的非法利益,那么在能够充分证明行为人主观上确实存在明知,并且情节严重的前提下,就有可能面临这一罪名的指控。
至于最终的量刑结果,将会综合考虑到犯罪情节的恶劣程度、社会危害性的大小等多重因素进行裁定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图曲靖
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涉嫌犯洗钱帮信罪判多久
涉嫌洗钱帮信罪一般会判多久的这个问题不能一概而论,洗钱罪和帮信罪的判刑标准都和犯罪情节相关,比如构成洗钱罪情节严重的判处5~10年不等有期徒刑并处罚金,帮信罪情节严重的处罚标准是3年以下有期徒刑并处罚金等。当我们遇到涉嫌犯洗钱帮信罪判多久时可以参考以下相关内容。
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刑事辩护
洗钱罪一般会判多久的死刑
[律师回复] 解析:
在我国有关洗钱罪的量刑标准方面,法律法规并未明确规定此类犯罪可予以死刑的处罚规格。一般而言,洗钱犯罪被归类为从犯,相较于其源头性的非法活动,比如贩卖毒品或者涉有黑社会性质的集团犯罪,其社会不良影响程度普遍较为轻微。
因此,遵循罪责刑相适应的基本原则,对于洗钱罪行的惩处措施,通常并不包含死刑这一严厉的刑罚手段。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图潜江
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虚假交易是不是洗钱罪
[律师回复] 解析:
尽管虚构交易并不等同于洗钱这种刑事犯罪,但是它却有可能在整个洗钱罪行当中充当了某个环节的角色。所谓的洗钱,实际上就是以各种方式伪装和遮蔽非法所得的来源以及真实性质,使得这些资金看起来像是来自合法渠道的行为。如果虚构交易被用于掩盖非法资金的源头,那么这就有可能构成洗钱罪的一个组成部分。
根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,任何个人或团体,只要明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,并且为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质,实施了特定的行为,都将被判定为洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图绍兴
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涉嫌构成帮信罪是洗钱吗?
不属于洗钱,因为洗钱涉嫌构成洗钱罪,和帮信罪是两种性质的犯罪行为。涉嫌构成帮信罪是洗钱吗这个问题还需要结合《刑法》中的内容进行参考,并决定最终的处罚决定和处罚的罚款金额。
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刑事辩护
如何界定企业洗钱罪
[律师回复] 解析:
在公司运营中,洗钱罪往往涉及利用各种金融交易或者商务活动来掩盖非法所得的源头以及性质,使得这些非法收入看似具有法律依据和正当性。这其中,常见的手段包括刻意掩藏资金的原始来源、实施财产转移或者伪造虚假的交易记录等。
根据我国的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,知晓任何毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,如果为了掩饰、隐瞒其来源和性质而实施了特定的行为,那么就会被认定为洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图保定
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涉嫌强奸罪怎么处理
[律师回复] 解析:
涉及到性侵犯罪行的司法程序,主要包括刑事侦察、审查起诉以及审判这三大环节。当公安部门接收到关于此类事件的举报之后,他们将会立即展开相关的调查工作,并且积极地收集各种相关证据。在得到足够的证据支持后,他们会将案件提交至检察院进行审查和起诉。倘若检察院经过细致审慎的研究后认定该行为确实构成了犯罪,那么他们将会向法院提出公诉请求。法院则会依据法律规定,对案件进行公正公开的审理,同时被告人也有权利聘请律师为其辩护。
最后,法院根据事实与法律,对被告人做出相应的判决。如果罪名成立,被告人可能会被判处3年以上10年以下的有期徒刑;而对于情节特别恶劣者,则可能被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
律图梅州
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涉嫌帮信罪跟洗钱哪个严重
帮信罪和洗黑钱相比哪个严重需要根据具体情况来判断,帮信罪一般情况下判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。若是依旧不知道涉嫌帮信罪跟洗钱哪个严重可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
涉嫌抢劫刑事拘留多少天
[律师回复] 解析:
根据我国《刑事诉讼法》规定,涉嫌抢劫类案件的被依法采取强制措施且处以刑事拘留的人员,其拘留期限通常不应超出37天。究其原因在于,公安机关在对相关犯罪嫌疑人执行拘留之后,必须于24小时之内向其家属发出通知书,并且须在拘留之日起三日内将案件提交至上一级人民检察院进行审核批捕,而检察院则应当在七个工作日内依法做出是否批准逮捕的决定。在此过程中若需要进一步延长侦查羁押期限,则还可以再作相应地延长,最长可延长1到4天,遇到特殊情况时更可进一步延长至15日。
因此,按照上述法律程序处理,此类案件的总体拘留期限上限大约能达到37天。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
律图延边
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帮信罪检察院问话怎么处理
[律师回复] 解析:
帮助信息网络犯罪活动罪,简称帮信罪,系一项明确指向行为人在知晓他人将利用信息网络从事违法犯罪活动的前提下,依然为其提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通信传输服务及其他相关技术支持,或者提供广告推广服务、支付结算服务等协助性举措的法律条款。在面临检察院开展调查询问之时,每一位涉案人士均应当尽力保持内心平静,真实无误地阐述事实真相,坚决杜绝任何形式的隐瞒虚构。与此同时,每位被调查者都拥有申请律师提供法律援助的权利。倘若被调查者并无直接触犯法条之实,抑或是具备减轻刑罚的实际情形,理当积极主动地配合检察机关的调查工作,以期获得更为宽大的司法处置。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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