挂网逃一定是证据确凿吗

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关于集资诈骗罪，其核心要点主要涵盖以下几个方面：
第一，犯罪嫌疑人主观上必须具有非法占有的故意；
其次，其行为方式必须表现为虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段；
再者，该犯罪行为必须是以公开或者变相公开的形式进行集资活动；
此外，还需要有引诱公众参与投资的行为；
最后，必须给社会带来严重的经济损失。这种犯罪行为不仅严重破坏了国家的金融管理秩序，同时也侵害了广大民众的财产权益。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对此有明确规定
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在处理合同诈骗罪时，其管辖权通常属于犯罪行为实施地或犯罪嫌疑人居住地所在的公安机关负责。在此所称的"犯罪行为实施地"包括了合同签署、履行过程中以及诈骗所得财物的移转等诸多环节。若存在多处皆具备管辖权的情况，则优先由最早接获案件并展开调查的公安机关承担起案件处理的责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条规定
刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规的严格规定，法院在对盗窃行为进行量刑定罪过程中，主要是参考由《中华人民共和国刑法》第二百六十四条所明确提出的具体准则。在实际量刑操作过程中，会全面细致地考量被判定为盗窃的财物价值、行为的性质、手段的恶劣程度及其对于社会公共安全带来的潜在威胁等关键要素。大体上来说，如果盗窃金额达到一定规模或存在多次盗窃行为，那么罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还可能被要求缴纳罚金；而当盗窃金额巨大或者涉及到其他严重情节时，罪犯则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担相应的罚金；
至于那些盗窃金额特别巨大或者涉及到其他特别严重情节的罪犯，他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉制裁，同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。在最终的量刑决策过程中，法院将会充分考虑罪犯的认罪悔过表现、赔偿情况等多方面因素，以确保量刑结果的公正性和合理性。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
若犯罪分子犯下了盗窃行为，且其所盗窃的公私财物数额达到较大规模，或者其存在如多次盗窃等法定加重情形时，就会被判定为犯有盗窃罪。这种情况下，法官通常会判处被告三年以下的有期徒刑、拘役或管制，并且还可能会额外地对其进行罚款处理。
当犯罪分子实施的盗窃案件数额巨大，或者情节严重到一定程度时，他们将会面临更为严厉的法律制裁。在这种情况下，法官可能会判处被告三至十年的有期徒刑，同时还会对其进行罚款的处罚。
而对于那些盗窃数额特别巨大，或者情节特别严重的犯罪分子来说，他们将面临最为严厉的法律惩罚。在这种情况下，法官可能会判处被告十年以上的有期徒刑，甚至是无期徒刑，同时还会对其进行罚款或没收财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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侵占罪案件所需准备的重要文件包括关键信息，例如被告人物实施不法行为之日期与场所、使用何种工具或方法进行侵害、相关情节以及对社会所造成的实际损害；进一步明确并详细阐述的诉讼请求；明确告知受理案件的人民法院及其提交诉状的具体时间；提供证据的具体名称及来源说明；标明证人数目、居住地址以及联系方式等信息。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼过程中，用以认定事实的重要手段之一便是获取并运用多种证据类型。通常涉及以下几个方面：
首先是被害者的陈述，其次是犯罪嫌疑人的供词和辩护；
第三部分则包括现场遗留下的各种物证，例如从被害者头发或指甲中提取出的可能与犯罪嫌疑人相关的皮肤碎屑等；
此外，还包括受害者可能曾遭受过暴力行为的物品类证据，比如凶器如匕首等；
最后，如果受害者曾遭受过性侵犯，那么可能会在其衣物或内衣上残留有加害者的体液，这些都可以作为重要的证据。
然而，以上仅为众多证据中的一小部分，实际上，任何与案件相关的证据都应尽可能地进行搜集，因为它们对于最终判定犯罪嫌疑人是否有罪起着至关重要的作用。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

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对于“吸收公众存款罪”的司法鉴定标准，主要包括以下四个方面：第一是未经国家相关职能部门依法审批或借助已有的合法经营行为外壳进行资金吸收；第二是通过电视广播、产品推销会议、警示公告、手机短信等多元化媒介向社会各界公开宣传该行为；第三是明确承诺在一定的期限内，采用货币、实体物资、股权收益等方式支付本金以及利息或交纳相应回报；
最后就是针对社会公众群体-即对广泛而不确定的对象进行资金吸引。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国现行的法律体系中，疲劳驾驶本身无法被解读为刑法范畴里关于危险驾驶行为的描述，也难以构成对危险驾驶罪的指控。
根据具体法规，在道路之上驾驶机动车辆，如有以下任何一种情况发生，将面临刑事处罚，即拘留和罚款：
1.追逐竞驶的行为，情节极其恶劣的；
2.醉酒驾驶机动车的行为；
3.从事校车业务或旅客运输工作，严重超过额定乘客载客数量，或者严重超过规定时速行驶的行为；
4.违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，从而危害到公共安全的行为。因此，从现有的法律条款来看，疲劳驾驶并不包含在内。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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在通常情况下，取保候审并非通常意义上的“网络追逃”。取保候审实际上是被法律认可的一项重要的强制性手段，而"网络追逃"则通常是以充分证据证实其具备逮捕条件并且在互联网上发布的通缉令为依据。需要注意的是，"网络追逃"的适用对象主要包括以下几类人群：已经由司法机关批准或者决定逮捕的犯罪分子；已经被刑事拘留且有确凿证据证明其已经构成犯罪并需承担刑事责任的犯罪嫌疑人；已经逃离居住地、监视地、作案地，经过办案机关多次抓捕但仍未能归案的犯罪嫌疑人；以及从看守所、劳改农场、劳教场所等监管场所中逃跑的犯罪嫌疑人、罪犯或者劳教人员。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在法律实践中，并不一定如此。关于抢劫罪的定罪过程，需要具备以下五种关键要素：
首先是犯罪嫌疑人口中的供述与辩解；
其次，被害人的陈述、现场目击证人的证言以及对该案件有所了解的知情人的证言也是必要的证据；
同时，案件发生现场或从犯罪嫌疑人居住场所、随身携带物品或指定地点搜索出的相关实物证据也不能忽视，并需对应地形成细致的搜查笔录和辨认笔录予以记录；
此外，对于这些实物证据及其附属物品进行科学的检验和鉴定，得出的结论也是重要的证据之一；
最后，书证也是不可或缺的一部分，例如被害人、犯罪嫌疑人抵达案发现场时乘坐的交通工具（如汽车、船舶、飞机等）的票据、旅店住宿登记信息以及其他相关证据。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
根据我国现行《中华人民共和国刑法》中的规定，构成侵占罪的金额范畴需达到“将他人合法所有的财物非法据为己有”的行为，并且所涉及的财物价值应属于“较大”范围内，即在扣除第三方负债后超过5000元人民币但低于20000元人民币。若行为人在被害人多次要求下仍不能够返还或交付所占有的财物，则将视为构成侵犯财产类犯罪。相应地，法院有权对其判处二年以下有期徒刑、拘役或者并处罚金；而对于那些涉案金额巨大或者存在其他严重情节的案件，则可能面临更严重的刑事制裁，具体判决范围涵盖了二年以上至五年以下有期徒刑，同时还需要承担相应的罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
对于单位受贿罪的定案受理数额标准，可以分为以下两种情况：
首先,单位受贿金额高达十万人民币或以上；
其次是单位受贿金额不足十万人民币，但是存在故意刁难、威胁有关机构或人员，导致恶劣的社会影响，抑或是强行索取财物，或者造成了国家或者社会重大利益的严重损失。
至于量刑数额标准方面，涉及到的主体为国家机关、国有企业、事业单位以及人民团体等。这些机构在经济活动中，如果在账面之外秘密收取各种形式的回扣和手续费，并且符合以下任何一种情况，都应当被视为犯罪行为并予以立案调查。具体来说，这些情况包括：单位受贿金额达到十万人民币或以上；单位受贿金额不足十万人民币，但是存在以下任意一种情况：
（1）故意刁难、威胁有关机构或人员，导致恶劣的社会影响；
（2）强行索取财物；
（3）造成了国家或者社会重大利益的严重损失。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
收买、拐卖妇女以及儿童行为在法律规定中的从轻或减轻处罚的标准如下：
首先，已满十四岁且不满十八周岁的未成年人实施犯罪行为时，应依法从宽或是减轻给予其刑事责任惩罚；
其次，对于那些既聋又哑亦或同时患有视力障碍的人进行犯罪活动时，可根据具体情况从轻、减轻甚至是免除其刑事责任；
再者，对于那些预备犯罪的人员，可以参照已经完成犯罪行为的罪犯从轻、减轻或是免除其刑事责任；
此外，对于那些犯罪未遂的人员，也可以参照已经成功实施犯罪行为的罪犯从轻或是减轻给予其刑事责任惩罚；
最后，对于那些犯罪中止的人员，如果并未对社会造成任何实质性的损害，则应当免除其刑事责任惩罚，反之，若对社会造成了实质性损害，则应当减轻给予其刑事责任惩罚；而对于那些从犯，应当从轻、减轻或是免除其刑事责任惩罚。
法律依据：
《刑法》第六十三条
犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；
本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。

[律师回复] 解析：
关于被批准取保候审之人，其最终定罪量刑的原则如下所述：一方面，倘若案件事实明确无误，证据确凿且充足，根据相关法律法规，认定被告人为有罪之人时，则应予以有罪判决，并适用相应的法定刑罚。另一方面，若根据相关法律法规，认定被告人为无罪之人，理当依法作出无罪判决；
再者，对于证据累积不足，不能认定被告人为有罪之人的情形，亦应当作出无法证明其有罪的无罪判决。
值得注意的是，取保候审仅属于刑事诉讼程序中的强制手段之一，在取保候审阶段，并不会对被告人进行实际的刑罚处罚。仅当由人民法院通过严谨的司法程序，确认被告人为有罪之人，并据此作出刑罚判决之后，方能启动刑罚执行程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，关于集结众多人员实施打斗行为的规定为：对于此次事件的首要发起者以及其他积极参与此行为的人员，应根据其所犯下的具体犯罪事实，给予相应的法律制裁，一般情况下，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚；若情节严重恶劣，则可能面临三年以上直至十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
此外，如果在聚众斗殴过程中，导致他人受到重伤甚至死亡等严重后果，那么相关责任人将依照故意伤害罪或故意杀人罪进行定罪量刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于强奸案件的证据收集，通常需要满足以下几个方面：
首先，现场勘查笔录是必不可少的证据之一。这些笔录包括现场留下的各类物品，例如饮料罐、水杯、针筒、针剂、甚至是酒瓶、酒杯等等。尤其值得注意的是，在涉及麻醉类的强奸案例中，加害者可能会在饮料中加入春药或麻醉剂，因此，对于这类物证，我们需要借助权威的鉴定结论来进行确认和验证。
其次，被害人的陈述也是证明强奸行为存在的重要证据。在立案过程中，必须要有犯罪事实作为依据，而被害人的陈述恰恰可以提供这一关键性的证据。
再次，精斑检验鉴定以及DNA鉴定也是不可忽视的证据类型。如果能够在现场发现与性行为有关的物品，比如残留有嫌疑人、受害人精斑、血液、毛发或者体液混合物的避孕套、床单、被套、枕巾、枕套、纸巾等，那么这类物证就需要通过专业的鉴定结论来进行确认和验证。
最后，被告人的口供（当然，如果其他证据已经足够充分，即使没有被告人的口供，也可以对其定罪）以及相关证人的证言也是非常重要的证据来源。犯罪嫌疑人的供述和辩解，作为直接的证据，往往具有较高的直观性。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
猥亵罪的法律裁决通常以五年以下有期徒刑或拘役作为定罪标准。对于猥亵罪的具体处罚程度，根据不同情况可分为：
1）一般犯罪情节下，将处以五年以下有期徒刑或者拘役；
2）当猥亵罪涉及到未成年人时，将被处以五年以下有期徒刑；
3）若存在法定情形之一，则可能面临五年以上有期徒刑的惩罚；
4）如果行为人在公众场合或群体中实施了该罪行，或者存在其他严重恶劣情节，那么将被判处五年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。

[律师回复] 解析：
首先，关于职务侵占犯罪涉案金额的界定，法律明确规定如下：
（1）若职务侵占行为涉及的金额介于六万元至四十万元之间，则应被判定为“数额较大”。
（2）倘若职务侵占行为涉及的金额大于或等于一百万元且小于一千五百万元，那么此种情况下，应将其划归为“数额巨大”范畴。
其次，对于职务侵占罪的量刑标准，相关法律法规也做出了详细规定：
（1）公司、企业或者其他单位的工作人员，如果利用职务之便，将本单位财物非法据为己有，并且涉案金额达到一定程度，即数额较大者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需承担相应罚金的刑事责任。
（2）若职务侵占行为涉及的金额达到数额巨大的标准，那么当事人将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的刑事责任。
（3）而当职务侵占行为涉及的金额达到数额特别巨大的标准时，当事人将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的严厉惩罚，同样需要承担罚金的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，针对盗窃罪的量刑标准做出如下阐述：
（1）对于个人而言，其所实施的盗窃行为涉及金额在一千元至三千元之间时，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还可能被判处罚款；
（2）当个人所实施的盗窃行为涉及金额在三万元至十万元之间时，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同时也可能被判处罚款；
（3）而当个人所实施的盗窃行为涉及金额在三十万元至五十万元之间时，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑事处罚，同时还可能被判处罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
为调查洗钱案，警方需收集并审查诸多相关证据，其中包括但不仅限于以下各方面：
首先，物证极为关键，这类证据包括洗钱所用工具（如银行卡、结算设备、印章、运输工具及通讯设备等）及其相关图片；涉案物品（如不动产、准不动产、动产、财产性收益等）及其图片；以及其他与案件息息相关的物品。
其次，书证同样不可或缺，此类证据涵盖了犯罪嫌犯的银行账户交易明细、特殊资金支付记录、洗钱犯与其关联账户间的资金往来记录、涉嫌参与洗钱活动的企业的财务账簿及记账凭证等。
再次，证人证言亦是重要组成部分，包括上游罪犯的违法行为细节、他们与洗钱犯之间的关系、双方为达成洗钱目的而进行的详细沟通协调情况、洗钱犯在协助过程中对上游犯罪行为的理解程度、上游犯罪分子的非法所得及其用于洗钱的收益详情等。除此之外，还可能涉及洗钱的具体实施地点、时间、方式、数额大小以及负责执行的人员和操作流程等信息。
最后，还需听取受害者的陈述以及犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩护等内容。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。