律图审稿专业委员会3轮严审

企业诈骗应该怎样处理

最新修订 | 2024-02-27
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律师解析
诈骗罪根据数额大小来定罪量刑。
1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金
2、诈骗公私财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
3、诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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企业诈骗应该怎样处理
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企业该应该如何合法裁员
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对企业该应该如何合法裁员进行了解答,希望能解答您的问题。
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劳动纠纷
构成信用卡诈骗罪一般判几年
[律师回复] 解析:
因涉嫌犯下信用卡诈骗罪,根据相关法律法规,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并需支付二万元至二十万元不等的罚金;若涉及金额巨大或是存在其他严重情节者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元不等的罚金;而对于涉案金额特别巨大且具有其他特别严重情节的犯罪分子,将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且需要缴纳五万元以上五十万元以下的罚金,或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
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涉诈律师会见一次多少钱
[律师回复] 解析:
关于律师会见的相关问题,我有以下几点需要向大家做详细解答:
首先,律师每次会见的费用大致在数千元人民币范围内,具体金额视案件复杂程度以及律师个人经验而定,目前行业普遍收费标准为2000至6000元人民币不等。
其次,要想进行律师会见,必须获得犯罪嫌疑人本人的委托授权(即在事前已与律师签订委托协议或由办案人员代为转达),或者由其亲属(包括父母、子女、兄弟姐妹及配偶等近亲)进行委托。
然而,如果您的表弟涉及到刑事案件,他并不能作为委托人代表您进行会见。
再者,在当前情况下,若犯罪嫌疑人被羁押于看守所中,唯一能够进行律师会见的途径便是委托律师。
最后,根据的法律法规,律师会见不再需要经过繁琐的审批程序,只需取得委托即可进行会见。也就是说,即使犯罪嫌疑人刚被捕入狱,律师也可在当日便前往看守所与其见面。
法律依据:
《律师收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
敲诈勒索比诈骗罪严重多少
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》的规定,我们可以发现对于违法犯罪行为的认定和量刑,诈骗罪相较于敲诈勒索罪普遍更为严厉。在极其恶劣的情况下,诈骗罪甚至可能导致被告人被判处无期徒刑的重罚,而敲诈勒索罪则通常为有期徒刑。
具体来说,当行为人实施诈骗公私财物行为且其数额达到或超过特别巨大的标准,或者出现了其他特别严重的情节时,依照《刑法》将面临着至少十年以上有期徒刑,并且还需要同时承担罚金或者没收财产的法律后果。同样地,如果敲诈勒索的金额达到巨大级别,或者出现了其他严重情节,那么行为人将依法被判处三年以上、十年以下有期徒刑,并且还要附加罚金惩罚;而如果敲诈勒索的数额特别巨大,或者再次出现其他特别严重的情节,那么行为人就将面临最高达十年以上有期徒刑的刑事处罚,同时还要承担相应的罚金责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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企业倒闭应该怎么做
股东会做出解散企业的决议。1、十五日内成立清算组,开始清算。2、清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。3、债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。
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公司经营
合同诈骗罪不还钱会坐牢吗
[律师回复] 解析:
如若合同诈骗犯罪者未履行退还款项之责任,受害当事人可根据相关法律法规,向司法机关提出民事起诉请求,进而在获得关于该案件的有效民事裁决后,依法向法院申请实施强制执行措施。
同时须知,依照我国刑法典律之规定,成功实施合同诈骗行为且涉案金额达到一定标准时,将面临相应的刑事处罚。具体而言,涉案金额较小时,罪犯将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;而当涉案金额较大或存在其他严重情节时,罪犯将被判处三年以上、十年以下有期徒刑,并处以罚金;
至于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的情况下,罪犯将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或没收其个人财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图杭州
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应该怎样向企业追债
依法收集债务公司虚假出资或者抽逃出资的证据(2)向债务公司注册地工商部门调取该公司注册登记资料及其全部内档资料,查清债务公司的股东及注册验资帐户及开户银行。要取得这些证据,通过代理律师就可以直接到工商部门调取(3)向债务公司注册验资时的开户银行调取注册资金被取走的相关凭据。
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私人企业员工有挪用公款罪吗
[律师回复] 解析:
在我国的私人企业中,如果职工出现了挪用公款的情况,则应视为企业的内部事务,而不被认定为国家公职人员之间互相犯罪行为中的“挪用公款罪”。因此,对于此类案件,我们将按照“挪用资金罪”来进行定罪量刑。所谓“挪用资金罪”,是指公司、企业或其他组织的员工,利用其职务上所拥有的便利条件,擅自将所在单位的资金挪作他用,或者借予他人使用,且数额较大,超过三个月尚未偿还;或者虽然未超过三个月,但是数额较大,用于从事营利性活动;或者进行非法活动等行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
律图东丽区
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快速解决“刑事辩护”问题
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小型企业和微型企业应该如何划分
农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。
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合同诈骗罪受害方如何追偿
[律师回复] 解析:
对于法院而言,其对于合同诈骗罪案件中涉及的追赃问题的处理权责在于依据法律规定进行责令退赔的行为。
首先,诈骗罪犯一旦被判处刑罚并入狱服役,法院将继续坚决执行追缴赃款的责令,对犯罪分子通过违法手段获得的所有财产均应坚决实施追缴或退赔。
其次,针对诈骗罪犯涉案的银行账户或第三方支付账户,以及涉及的受害人的合法财产权益,法院需要及时采取措施,将权属明确的受害人的合法财产予以返还。
最后,根据相关法律法规,对于犯罪分子用于犯罪活动的违禁品及个人财物,应当依法予以没收,而没收的财物与罚金则必须全部上缴国家财政,不得擅自挪用或处置。因此,即使犯罪分子已经承担了刑事责任,他们仍然需要承担相应的民事责任。只要犯罪分子具备偿还能力,就应该按照法律规定返还诈骗受害人的财物。如果犯罪分子无法立即偿还,也应该按照法律规定分期偿还。
法律依据:
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;
对被害人的合法财产,应当及时返还;
违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。
没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
律图孝感
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合同诈骗罪可以拘留吗多久
[律师回复] 解析:
按照相关法律规定,公安机关对犯罪嫌疑人进行刑事拘留的最长期限为三日,如确有必要,可将该期限延长至七日;若调查发现涉案情节较为严重,涉及多次作案、流窜作案或团伙作案等情况,则可进一步延长至一个月。在此期间内,公安机关有权向检察机关申请批捕,而检察机关需在七日内作出是否批准逮捕的决定。若批准逮捕,则犯罪嫌疑人将继续被羁押;反之,若未予批准逮捕,则应立即释放。因此,在符合法定条件的前提下,刑事拘留的最长期限可达三十七日之久。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图舟山
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集资诈骗罪公诉人会提出什么证据
[律师回复] 解析:
用以证明相关案件事实的重要材料称为“证据”。
其中包含了以下八个方面的内容:
首先是“物证”,即通过实物形态所呈现出来的证据;
其次是“书证”,指以书面文件形式存在的证据;
第三类为“证人证言”,是由案件外的人员提供的关于事件过程的叙述;接着是“被害人陈述”,通常是对其自身在案件中所遭受伤害的描述;再有便是“犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解”;
第六类则是“鉴定意见”,即专业人员根据相关标准对物质或现象进行分析后得出的结论性意见;
第七类是“勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录”,这些记录是对现场或物品进行调查、检验、识别等活动时所形成的文字或图像资料;
最后一类是“视听资料、电子数据”,这两类证据主要是通过录音录像设备或者计算机系统生成的信息。所有的证据都需要经过严格的查证核实,只有确认无误之后,才能够作为最终判定案件结果的依据。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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团伙诈骗罪的从业人员应该怎么判?
团伙诈骗罪的从业人员应该怎么判,需要结合犯罪的情节严重程度来做出不同的判断,如果诈骗的数额达到较大的程度,那么将会按照三年以下的有期徒刑或者是拘役来进行判决的。如果诈骗的数额达到巨大的程度,将按照三年以上有期徒刑处罚。
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刑事辩护
合同诈骗罪入刑多少年
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,涉嫌构成合同诈骗罪者,最高可被判处有期徒刑十年以上,甚至无期徒刑,并须承担罚金或没收个人财产的刑事责任。
然而,这仅适用于涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的情况。对于涉案金额较小但达到巨大程度或者具有其他严重情节的案件,法院将依据刑法相关条款给予被告人三年以上、十年以下有期徒刑的刑事惩戒,同时处以相应罚金。而对于涉案金额相对较小的案件,法院则可能会判处被告人三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金或者单独处以罚金的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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快速解决“刑事辩护”问题
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敲诈勒索罪侦查期是多久
[律师回复] 解析:
关于刑事案件中敲诈勒索罪的办案周期问题,通常情况下,整个流程需要历经五至五半个月左右才能顺利得出结论。换言之,这种类型的案件通常会经过如下几个阶段:
首先是由公安机关负责对犯罪嫌疑人进行逮捕,之后进行为期两个月的侦查羁押期,接着由人民检察院对案件展开审查起诉工作,其所用时间通常在一个月至一个半月之间。
最后,法院将对案件进行审理,这一阶段所需的时间大致为两个月。因此,综合三方给出的时间计算,总体而言,敲诈勒索罪的办案周期大约在五至五半个月左右。
对于故意犯罪的定义,我们可以理解为,当行为人明知自己的行为可能会导致危害社会的后果,但仍然抱持着希望或放任这种结果发生的心态时,就构成了故意犯罪。在这种情况下,行为人必须承担相应的刑事责任。
根据相关法律规定,敲诈勒索公私财产,如果涉及的金额较大或者存在多次敲诈勒索的情形,那么行为人将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需接受罚金的处罚;若涉及的金额巨大或者存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要缴纳罚金;而对于那些涉及金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,他们将面临十年以上有期徒刑,并需缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。
故意犯罪,应当负刑事责任。
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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