律图审稿专业委员会3轮严审

犯了洗钱罪能取保候审吗

最新修订 | 2024-05-11
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卞晓飞律师
卞晓飞律师
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律师解析
关于洗钱罪能否申请取保候审的问题,根据相关法律规定,申请人需满足以下条件方可获得批准:
1.犯罪嫌疑人所涉嫌的罪行可能被处以管制拘役或单处罚金等轻型刑事惩罚;
2.犯罪嫌疑人所涉及的罪名可能被判处有期徒刑以上的重型刑事惩罚,但其取保候审并不会对社会产生任何危害性;
3.犯罪嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理、正处于孕期或哺乳期的女性,其取保候审也不会对社会产生任何危害性;
4.在拘留期限即将届满时,案件仍未审理完毕,需要进行取保候审的情况下。
法律依据
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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洗钱从犯可以取保候审吗
符合取保候审的条件就可以申请办理。取保候审的条件是犯罪嫌疑人犯罪情节较轻,定罪后量刑在三年以下,而且有悔罪的表现在,出去后对社会不具有危害性,取保候审批准后犯罪人员需要缴纳保证金。
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刑事辩护
洗钱罪诈骗罪怎么量刑
[律师回复] 解析:
对于自然人犯洗钱罪的情况,根据相关法律法规规定,应依法没收实施诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等严重犯罪行为的违法所得及其产生的收益,同时还将处以五年以下有期徒刑或拘役且根据具体情况,可能需要处以一定比例的罚金。
在此基础上,若犯罪情节严重者,则将被判处更为严厉的刑罚,即五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担相应的罚金处罚。
而针对单位犯洗钱罪的情况,法律也有明确规定,应对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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侵犯商标权的刑事案件怎么处理
[律师回复] 解析:
侵犯商标权的刑事犯罪总共有三种类型:
第一类为假冒注册商标罪,即未经注册商标所有权方同意,在同种类别的商品或服务中使用与该注册商标完全相同的商标标志。
若情节严重者,将被处以三年以下有期徒刑,并处以罚金;
而情节特别恶劣者,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金责任。
第二类为销售假冒注册商标的商品罪,即销售者明知所售商品为假冒注册商标的产品,且其违法所得金额达到一定程度或存在其他严重情节时,将被判处三年以下有期徒刑,并处以罚金;
若违法所得金额巨大或存在其他特别严重情节时,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
最后一类为非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,即行为人伪造、擅自制造他人注册商标标识,或者销售此类伪造、擅自制造的注册商标标识,且情节严重者,将被处以三年以下有期徒刑,并处以罚金;
而情节特别严重者,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《刑法》第二百一十三条
未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;
情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
第二百一十四条
销售明知是假冒注册商标的商品,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;
违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
洗钱罪一千万要判多久
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律规定,洗钱金额达到人民币1000万元者,可被判处伍年至十年的有期徒刑,同时需缴纳5%至20%的罚款。
然而,若行为人明知所涉及的资金是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪等七种特定类型的犯罪活动,而且其主要目的是为了掩盖或隐瞒这笔资金的来源及真实性质,那么在这种情况下,便应按照如下处罚标准进行处理:
对源自上述犯罪活动且属于违法收入的资金及其衍生收益,应当予以没收;
对于实施了上述犯罪行为的人员,则应处以五年以下有期徒刑或拘役,并处以洗钱金额的5%至20%的罚款;
如果情节较为严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额的5%至20%的罚款。
具体而言,这些行为包括但不限于以下几种:
1.提供资金账户给他人使用;
2.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
3.通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移;
4.协助将资金汇往境外;
5.采用其他任何手段来掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱取保候审后还会判刑吗?
洗钱取保候审后是否还会被判刑就要看案件的实际情况来进行处理,对于取保只是对犯罪嫌疑人作出的一种强制措施,如果所存在的案件情形比较轻的话,那么法院也是不会追究刑事责任的。
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离婚一审没判离婚,女方不找我如何处理
[律师回复] 解析:
婚姻类纠纷属于典型的民事法律事务范畴,其诉讼过程中通常不会出现对原判定性做出重大改变的情况。
这主要源于民事案件的审判原则是遵循“不告不理”与“依法独立公正行使审判权”两大原则,这意味着除非出现新的、尚未被法庭获知或采纳的证词和论点,或者在事实认定上存在明显的模糊地带,否则二审法院并没有权力直接对原判进行改判。
在实际操作中,如果一审法院已经作出了不准予离婚的判决,而原告对此结果表示不服并提起上诉,那么他们所提出的上诉请求往往是希望二审法院能够撤销一审判决,并改判离婚。
然而,这种上诉请求在司法实践中往往无法得到二审法院的支持。
法律依据:
《民法典》第一千零七十六条
夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。
离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。
第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
不知情情况下卖了翻新机是否构成犯罪
[律师回复] 解析:
如若出售的翻新手机已明确标注为翻新产品,且价格沿用翻新手机范畴,则此举并无不妥之处;
因为在广大的二手市场内,合法销售翻新产品亦属常规操作。
然而,倘若将翻新手机刻意混淆视听、以全新手机的名义进行宣传及销售,便构成对消费者的欺骗行为。
再者,倘若您声称售出的为全新手机,而实际上却是翻新过的,那么这种行为无疑便是虚假广告宣传。
法律依据:
《消费者权益保护法》第四十八条
经营者提供商品或者服务有下列情形之一的,除本法另有规定外,应当依照其他有关法律、法规
承担民事责任:
(一)商品或者服务存在缺陷的;
(二)不具备商品应当具备的使用性能而出售时未作说明的;
(三)不符合在商品或者其包装上注明采用的商品标准的;
(四)不符合商品说明、实物样品等方式表明的质量状况的;
(五)生产国家明令淘汰的商品或者销售失效、变质的商品的;
(六)销售的商品数量不足的;
(七)服务的内容和费用违反约定的;
(八)对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求,故意拖延或者无理拒绝的;
(九)法律、法规规定的其他损害消费者权益的情形。
经营者对消费者未尽到安全保障义务,造成消费者损害的,应当承担侵权责任。
涉嫌洗钱罪可以取保候审吗?
只要符合取保候审的条件就可以申请取保;一般犯罪嫌疑人或被告可能会被判处管制或者是拘役,再者就是当事人患有严重的疾病,生活不能完全自理的那么就可以依法的采取取保措施。
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诉讼仲裁
失业保险金领取条件及年限在哪里查
[律师回复] 解析:
享有失业金所需具备特定条件如下:
首先,必须严格依照相关法律法规参与了失业保险,并且公司以及个人已经按照相应要求连续缴纳保费一年以上;
其次,在法律所规定的劳动年龄范围之内,由于非自身原因导致无法继续工作;
最后,已经按照既定程序完成失业以及求职登记手续。
只要上述条件均得到保证,即有权享有失业保险金。
关于失业金的领取,有以下具体规定:
若累计缴纳保费满一年但未满两年,可领取三个月的失业金;
若满两年但未满三年,则可领取六个月的失业金,依此类推,最长领取期限不得超过二十四个月,也就是两年。
值得注意的是,重新就业之后,如果再度失业,那么之前的缴费时间将被重新计算,同时领取失业保险金的期限可以与上次失业时应领取但尚未领取的失业保险金期限相加计算,但最长不能超过二十四个月。
简而言之,失业保险金的领取期限最长不能超过二十四个月。
法律依据:
《失业保险条例》第十七条
领取失业保险金的期限最长为24个月。重新就业后,再次失业的,缴费时间重新计算,领取失业保险金的期限可以与前次失业应领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算,但是最长不得超过24个月。简单来说就是失业保险金领取期限最长不超过24个月。
非法拘禁罪主从犯怎么处罚
[律师回复] 解析:
在涉及从犯的问题上,相关法律明确规定应予从轻、减轻或免于刑事处罚。
具体而言,从犯的刑事责任必然参照并依据主犯的罪责进行评估,因此,准确判断主犯能否获得何种处理结果显得尤为重要。
此外,还需结合从犯在犯罪活动中所发挥的实际作用以及所处的地位来综合考虑其量刑标准。
根据我国现行刑法典第一百九十二条之规定,以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资,且涉案金额达到一定程度者,将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还须承担相应罚金。
若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收个人全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
取保候审之后当事人需要注意哪些事项
[律师回复] 解析:
针对被实施取保候审措施之后的注意事宜,我们需要明确以下几点:
首先,在接受取保候审期间内,犯罪嫌疑人和被告人均应严格遵守相关法律法规及执行机构所设定的各项规定,例如:
未经许可不得擅自离开其所在市、县范围,当接到传唤时,应当立即前往相关部门配合调查;
其次,被实施取保候审的犯罪嫌疑人或被告人不得擅自进入特定场所,也不能与特定人员进行私下会面或通讯联络,更不得参与任何可能影响司法公正的活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
洗钱取保候审后还会判刑吗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗钱取保候审后还会判刑吗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
涉嫌洗黑钱被关能争取取保候审吗?
涉嫌洗黑钱被关能争取取保候审,但前提是需要满足既定的可以被取保候审的条件。此外,还需要向相关部门提交证明自己满足条件的材料,这些材料包括证明自己患有严重疾病、或者属于怀孕的妇女等。
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刑事辩护
帮信罪一般能取保候审吗
[律师回复] 解析:
依照我国现行相关法律法规规定,对于具有以下特定情况之一的犯罪嫌疑人或被告人均可依法申请办理取保候审手续:
首先,是可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑等轻型刑事处罚措施的;
其次,若犯罪嫌疑人或被告可能面临有期徒刑以上程度较重的刑罚,但在实际执行过程中采取取保候审措施并不会产生明显的社会危害性,也可考虑予以批准;
再者,如果犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理,或是孕妇或正处于哺乳期的母亲,同样在采取取保候审后不会对社会造成明显危害时,亦可考虑予以批准;
最后,当犯罪嫌疑人或被告的羁押期限已届满,而案件仍未得到妥善处理,需要继续采取取保候审措施以确保诉讼程序顺利进行时,也应予以批准。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
《刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪有几种上游犯罪
[律师回复] 解析:
洗钱罪的上游犯罪主要涵盖了七个类别,分别为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
这是一种极为特殊的犯罪行为,严格遵循着罪刑法定的基本原则,只有将那些法定的特定上游犯罪所获得的非法资金进行清洗,才能够构成洗钱罪。
与此同时,洗钱罪也区别于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,它并不属于侵犯司法管理秩序的犯罪范畴,而更倾向于是对金融管理秩序的侵害。
这是由于所有洗钱罪的上游犯罪都涉及到大量的金钱交易,这些数额庞大的违法所得经过洗白后流入市场,将会对国家的金融管理秩序产生极大的冲击和影响。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
洗钱罪
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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