洗钱会刑事拘留吗怎么处理

[律师回复] 解析：
施暴者若导致他人轻伤的程度，便将面临拘留的法律惩戒，而且这种拘留并非一般的行政或司法拘留，而是刑事拘留。换句话说，只要行为人在任何形式的肢体冲突中造成他人身体伤害达到了轻伤及以上等级，那么他的行为就可以被视为故意伤害罪，并因此而被依法刑事拘留。
然而，需要注意的是，刑事拘留的时限不得超过叁拾柒天。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
针对帮信罪这一犯罪行为，法律规定应采取刑事拘留措施而非行政拘留。通常情况下，当公安机关对于涉嫌帮信罪行的人士进行处理时，会先对其处以约10个工作日的拘留。若有必要予以进一步逮捕，公安机关则需在拘留期限结束前的三日内向人民检察院提交申请，请求对该案进行审查并批准逮捕。人民检察院在收到公安机关的提请批准逮捕书之后，必须在七日内做出是否批准逮捕的决定。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
确实在某些情形下，未经相关司法程序严格审批，被羁押人员有望获得释放。例如，如果公安部门经过细致调查，证实羁押者并未参与相关违法行为或其所涉犯罪情节轻微，且情节显著轻微、危害不大的情况下，可以考虑撤销对其实施的拘禁措施。
然而，若公安机关认为有必要对被拘留者实施逮捕以进一步展开调查，他们将依法向人民检察院提出申请，请求进行审查和批准。在此种情况下，被拘留者将无法立即获释。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
当亲属于刑事诉讼程序中遭受到刑事拘留时，在整个侦察期间，一般的原则是仅有辩护律师能够与当事人进行会面交流。因此，我们强烈建议家属尽快委托律师担任其辩护人，以便于其能够会见羁押中的亲人、对案件状况进行详细了解、提供专业的法律咨询以及必要的协助。当行为人被公安机关依法刑事拘留之后，作为家属，您应该立即了解案件的相关信息，并且委托律师来维护行为人的合法权益。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
若涉及到盗窃罪行并希望申请取保候审，则必须缴纳最低额度为人民币1000元的保证金。
然而，考虑到每起案件的具体情境和复杂性各有不同，因此保证金的确切金额需依据涉案人员的社会危害程度、案件情节的严重性以及其他相关因素进行综合判定。但无论如何，其金额均不得低于上述设定最低标准的1000元，而在某些特定状况下，保证金的额度甚至可能高达数万元之巨。
依照我国《刑事诉讼法》的规定，符合以下条件者方可获得取保候审的批准：
1.可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑；
2.可能被判处有期徒刑以上刑罚，且通过取保候审措施不会对社会造成进一步危害；
3.患有严重疾病、生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的女性，同样可通过取保候审方式避免对社会产生潜在威胁；
4.在羁押期限届满后，案件仍未得到妥善处理，此时也需要采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
通常情况下，性骚扰被视为一种违反法律规定的行为，行政拘留期限最长期限不得超过15日。若此行为涉及到犯罪问题，则应采取刑事拘留措施，而刑事拘留的最长期限为37天。
然而，这并不意味着拘留期结束后就万事大吉了，接下来还需要进行逮捕和审判程序。在某些极端情况下，性骚扰甚至可能构成强制猥亵、侮辱妇女罪，从而面临5年以下有期徒刑或拘役的处罚。在整个司法过程中，包括公安机关的侦查阶段、检察院的公诉环节以及法院的审理阶段，总的耗时一般在6个月左右。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，公安机关如判定某犯罪嫌疑人需要采取拘留措施时，应于立案之后的三个自然日内提交给人民检察院进行审核和批准；
然而，在特殊的、需要进一步权衡的情况下，经过县级及以上级别公安机关负责官员的批准，提请人民检察院审核和批准的期限可相应地予以延长，最长期限可达一天到四天不等。针对那些流窜作案、频繁犯案或者组成团伙作案的重大犯罪嫌疑人，同样需要县级及以上级别公安机关负责官员的批准，其提请人民检察院审核和批准的期限方可被延长至三十天。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
孕妇通常情况下是不被允许进行刑事拘留的，而采取取保候审或监视居住措施则较为适宜。在孕妇取得取保候审资格后，其最长期限不得超过十二个月；而若采用监视居住方式，最长执行期限同样不得超过六个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
刑事拘留并非必然须持续整整30个自然日，而是上限可达到37天。依照惯例，公安机关若决定将被拘留者提请交付人民检察院审查以期批准逮捕时，通常应在其拘留期间内的第三天起开始着手办理，并将申请报请人民检察院审查核准；但在特定情境之下，提请审查核准的期限则有可能予以适度延长，延长幅度可达一天至四日之多。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
非法拘禁罪乃持续性犯罪之一种，亦被称之为持续犯罪。此类犯罪的持续时间与犯罪状态须同时并存。具体而言，自实施限制他人人身自由的行为开始，直至他人获得自由且这种限制行为得以终止为止，在此期间内皆可视为非法拘禁的时间，其过程中并无任何阶段性的中断或暂停。通常情况下，若非法拘禁他人的时长超过了24个小时，便有可能构成非法拘禁罪。
然而，值得我们关注的是，非法拘禁的时间倘若过于短暂，则可能无法被判定为犯罪。
然而，一旦满足了非法拘禁罪的所有构成要素，那么拘禁的时间便将成为衡量该罪行量刑轻重的重要依据。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，公安机关对于违法犯罪人员的拘留时长上限为37日，并须在拘留期间的26个小时内将其移送至当地看守所进行拘役及羁押。待拘留期结束之后，若是犯罪嫌疑人或被告人士因涉嫌违法被检察院批准逮捕的，其仍需在原看守所继续服役受审。
然而，法律规定了各类案件的具体情况各有差异，例如，若涉及到的是普通刑事案件，犯罪嫌疑人或被告人士在看守所的羁押期限通常会限制在半年之内，随后经过法院审判后，将被送往监狱执行相应的刑罚。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
在律师前往看守所探望犯罪嫌疑人时，需要遵循以下步骤进行相关手续的申请及准备：
首先，需要向看守所递交由委托人签署并授权的《授权委托书》；
其次，需要向律师事务所提交正式的《律师事务所公函》以获取支持与认可；
第三步，需要向看守所提供《律师会见犯罪嫌疑人、被告人专用介绍信》；
此外，还需附上委托人的身份证明文件，如身份证复印件等；
同时，如果涉及到家庭成员关系，则需要提供户口本、结婚证或者亲属关系证明等相关文件；
最后，作为律师，必须持有有效的《律师执业证》才能完成此次会见任务。以上所有材料备齐后，便可向看守所申请会见通知，待收到会见通知以及介绍信后，将其交付给看守所，便可以顺利地进行会见了。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信，适用第一款、第三款、第四款的规定。

[律师回复] 解析：
要构成为洗钱罪，必需同时满足以下四个条件：
首先，作为犯罪主体的个体必须是自然人或法人团体；
其次，该罪行所侵害的客体则主要涉及到国家对金融领域活动的管理规范、社会公共秩序以及司法机关对犯罪行为的正常调查与处理工作；
再次，犯罪主体需要通过各种手段来掩盖、隐藏其犯罪所得及其产生的收益的真实来源及性质，从而实施洗钱行为；
最后，从主观层面来看，犯罪主体必须具备明确的故意心态，并且其行为目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，刑事拘留是不能够转为行政拘留处理方式的。行政拘留作为一项具有规范性质的行政行为，其核心意义在于通过法的惩戒力量来预防和遏制违法犯罪行为的再次发生。当被执行的行政拘留期满后，对于违法行为人所接受的法律制裁也将随之宣告结束。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
在被拘留或限制人身自由期间的犯罪嫌疑人，有可能通过揭露其他犯罪行为以取得立功表现机会，或是为警方提供关键性线索，进而推动相关案件的侦破工作。这里所提到的“立功”，是指犯罪分子主动揭发他人的犯罪事实，经查证属实的情况；或者是向司法机构提供重要线索，从而有助于侦破其他未决案件；又或者是积极配合司法机关，成功将其他涉案人员缉捕归案。
法律依据：
《刑法》第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
以下条件满足的情况下，可依法申请取保候审：在人民法院判决宣告前，无论何时，只要罪犯或被告人均存在以下任一种情况者，便可批准实行取保候审措施：
第一，其所触犯的罪行可能被处以管制、拘役或者是单一适用独立的附加刑罚者；
第二，虽然可能会对其施加有期徒刑更高的刑罚，但若采取取保候审措施，则不会对社会产生重大危害性；
第三，若患有严重疾病者；
第四，若在羁押期间已届满，而相关案件仍未审理完毕，需要采取取保候审措施者。此外，取保候审的执行工作将由公安机关负责实施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，一般性的刑事案件拘留期限通常大约维持在14日期限，然而在此过程中，由于特殊状况的出现，最长拘留时间是可以超过这个极限的，最多不超过37天。此项设置的主要目的在于当公安机关对涉嫌参与刑事犯罪活动的人员实施拘留措施时，拘留期限设定为14天；而对于那些流窜作案、多次犯罪或团伙作案等行为恶劣且社会危害性极大的重大嫌疑分子，他们的最长拘留期限则可以延长至37天。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
通常而言，刑事拘留之期为14日，然而在特殊情况下，此期限可延长至最多37日。在此类案件中，由于涉及繁琐的司法程序，通常需要花费两至三个月才能完成整个案件审理。交通肇事导致他人死亡，如果肇事者承担主要或者全部责任，就有可能被认定构成交通肇事罪。
依据相关法令，此类案件应予以立案调查，并对犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施，最长拘留期限为37天。在这之后，将根据具体情况决定是否追究其刑事责任。对于交通肇事致人死亡的案件，犯罪嫌疑人的羁押时间最长可达到37天。若在事故中，肇事司机负有主要责任或全责，那么他将面临刑事指控，37天后，检察机关若给出了批准逮捕的文书，那么接下来的流程将会是更长时间的羁押以及等待审判的过程。
根据法律规定，肇事司机可能会被判处3年以下有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
行政逮捕期通常并未涉及到任何形式的审讯行为，然而，若情况属于刑事拘留，则犯罪嫌疑人将会面临相关质询和询问。公安机关有权对涉嫌构成现行违法行为或存在重大犯罪嫌疑的人员实施逮捕，这些嫌疑人需符合以下条件之一方可先行拘留：
（1）正在进行非法活动，包括犯罪行为准备或执行阶段，或是在犯罪行为发生之后立即被发现的；
（2）经过被害人甚至在场目击者证实其有犯罪行为；
（3）在本人或其居所或周边环境中搜寻到有效的犯罪证据；
（4）犯罪行为发生之后，试图通过自杀、逃跑等方式掩盖罪行的；
（5）有故意毁坏、伪造证据或串供的明显倾向的；
（6）拒绝透露真实姓名、居住地址和真实身份的；
（7）涉嫌有流窜作案、多次作案、团体作案等重大犯罪嫌疑的。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
取保候审仅仅作为一项法律程序中的强制措施存在，并未实际涉及到刑事处罚。因此，最终判定应否对该人进行刑罚惩罚，仍然需要依据取保候审结束之后，由法院所做出的关于被告人是否有罪、罪责轻重及是否应当承担刑事责任的裁决。是否会被判处刑期处罚，主要取决于您个人案件的具体情况和证据材料。假如调查证实的确存在犯罪行为，则必须依法判定刑罚，而具体的量刑标准亦需根据案件情节来确定。
然而，通常情况下能够获得取保候审批准也就意味着案件本身并不十分严重，量刑可能介于三年以下有期徒刑且有可能适用缓刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。