我朋友在向他们公司借款的时候，签订一份借款合同，借款合同自己具有自然债权，自然债权的法律依据有哪些？、

[律师回复] 解析：
若遭遇了所谓的“仙人跳”行为，您完全有权选择向当地警方报案。
在此期间，我们强烈建议您妥善保留相关证据，以便于警方进行深入调查。
通常情况下，警方可能会对涉事人员实施口头警告或短期内的行政拘留等处理措施。
根据我国现行《治安管理处罚法》的相关规定，对于组织、参与卖淫、嫖娼活动的行为人，可处以十天至十五天的拘留，并处以五千元以下的罚款；
情节相对轻微者，则可能被处以五天以下的拘留或五百元以下的罚款。
而在公共场合拉客招嫖的行为，也将面临五天以下的拘留或五百元以下的罚款。
此外，对于盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索以及故意损毁公私财物的行为，警方亦可处以五天以上十天以下的拘留，并处以五百元以下的罚款；
情节较为严重者，则可能被处以十天以上十五天以下的拘留，并处以一千元以下的罚款。
值得注意的是，如果对方敲诈勒索的金额过大，甚至可能触犯到刑事法律法规。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑罚；
数额巨大或者有其他严重情节的，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑，并处罚金的刑罚。
法律依据：
《治安管理处罚法》第六十六条
卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；
情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

[律师回复] 解析：
采取强制措施乃司法机关为确保刑事诉讼得以顺利进行，依照法律法规之定，约束或剥夺刑事案件相关罪犯、被告人身自由的法定手段，具体包括但不限于拘传、取保候审、监视居住、拘留及逮捕等方式。
强制措施具有如下显著特征：
第一，有权适用强制措施者仅限于公安机关、人民检察院以及人民法院，而任何其他政府机构、组织社团或个人均无权按照强制措施加以实施，否则将被视为侵犯公民人身权益，若情节严重，甚至可能构成犯罪。
第二，强制措施的适用对象仅限于犯罪嫌疑人、被告人，对于诉讼参与人与案外人均不得采用此类措施。
第三，强制措施的实质内容在于限制或剥夺犯罪嫌疑人、被告人的人身自由，而非针对财产的强制处分。
第四，强制措施的性质属于预防性措施，而非惩罚性措施。
换言之，强制措施的实施旨在保障刑事诉讼的顺利进行，防止犯罪嫌疑人、被告人逃避侦查与审判，进行毁灭、伪造证据、持续犯罪等妨碍刑事诉讼的行为。
因此，强制措施与刑罚及行政处罚之间存在着本质上的差异。
第五，强制措施作为一种法定措施，我国《刑事诉讼法》对各类强制措施的适用机关、适用条件及程序皆作出了严格的规定，其目的在于严格控制强制措施的运用，避免因滥用强制措施导致侵犯人权的不良后果。
第六，强制措施属于临时性措施，随着刑事诉讼流程的推进，强制措施应当依据案件的发展状况进行相应的变更或撤销。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。
人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。
人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。

[律师回复] 解析：
在股权转让过程中，并无需对公司的债务负担负起相应的责任。
究其原因在于，债务问题是公司内部事务，而股权则是股东个人权益的体现，两者之间并无必然联系。
按照我国现行法律法规的规定，每个公司都应享有相对独立的财产所有权，需用自己所有的资产来为公司所承担的全部债务进行清偿。
法律依据：
《公司法》第三条
公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；
股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。
第四条
公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

[律师回复] 解析：
所谓间接证据，即是与直接证据相区别的概念，其核心特征在于无法直接反映或证明案件真实情况。
在利用间接证据进行案件调查时，需遵循以下严格的操作规范和准则：
首先，每项间接证据均须经过法律程序合法获取并得到严谨验证；
其次，这些间接证据与待查案件事实间应有客观而紧密的内在关联性；
再者，必须具备充足且严密的间接证据链条，以构建起完整的证据体系；
此外，间接证据与案件事实之间应保持和谐一致，无任何矛盾冲突；
最后，间接证据的认证过程中，必须能够充分排除其他可能存在的解释或推断，从而得出被告人有罪的唯一确定结论。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
具体而言，需依据案件的实际情况加以判断。
若仅限于个人间的民间借贷关系，则不存在任何犯罪问题；
然而，若以公司之名借款却私自用予个人之需，则无疑是违法之举，乃至可能触及《中华人民共和国刑法》，构成挪用资金罪行。
根据我国现行《刑法》的相关规定，公司、企业或其他社会组织中的工作人员，在其职权范围内，利用职务上的便利条件，擅自将本单位的资金挪作他用，或者借给他人使用，情节严重者，将被判处三年以下有期徒刑或拘役。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
在我国浙江地区，根据相关法律法规的规定，敲诈勒索罪的立案侦查标准为：
若某人实施了敲诈勒索公共或私人财产，且其行为导致公私财产损失达到了人民币四千元以上的，即应当予以立案追究刑事责任。
对于那些实施敲诈勒索公私财产，致使数额较大或多次施行的犯罪分子，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还需承担罚金的民事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国刑法规定，对于涉嫌盗窃罪的犯罪嫌疑人，主动投案自首可被视为一个减轻刑事责任的重要因素。
若犯罪行为未造成极为严重的后果且情节轻微，其所面临的惩罚可能为三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳相应罚金；
然而，倘若犯罪行为涉及金额巨大或存在其他严重情节，则可能会被判处更为严厉的刑罚，包括但不限于三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
而对于那些涉案金额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯，他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要缴纳罚金或被没收全部财产。
在此基础之上，司法机关有权根据具体情况对罪犯进行从轻或减轻处罚，其中，犯罪情节相对较轻者，甚至有可能获得免于刑事处罚的宽大处理。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
首先是房屋买卖合同内容存在违反现行法律法规及政策规定的情况；
其次，房屋买卖合同中涉及到的双方当事人在法律意义上并不具备完全的主体资格；
再者，房屋买卖合同中所体现出来的当事人意志表达并不真实，可能包含了诸如欺诈、胁迫以及趁人之危等不良因素；
另外，如果房屋买卖合同并未能按照相关法律要求采取书面形式进行签署，那么也将被视为违法法定形式的行为；
此外，如果合同的一方当事人与第三方存在恶意串通的行为，同样会导致该份合同被判定为无效；
最后，还有其他一些可能违反现行法律法规的情况，也会导致房屋买卖合同被认定为无效。
对于因房屋买卖合同无效而遭受损失的当事人，其所承担的责任应当根据当事人各自的过失程度来进行合理分配。
需要注意的是，无效的合同或被撤销的合同从签订之日起就失去了法律效力。
法律依据：
《民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

[律师回复] 解析：
在受到他人攻击且无法获得充分证据的情况下，仍然有权向当地警方报案，因为如果行为已经达到法定轻伤级别，打人者便涉嫌构成刑事犯罪。
这样的话，警方就必须启动刑事侦查程序，全力搜集证据。
倘若受害者的伤势经过法医鉴定确认为轻伤，那么打人者将面临故意伤害罪的指控，并需接受相应的刑事追责。
根据现行法律法规，当公民遭受暴力袭击或故意伤害时，应立即向警方报案，由公安部门负责对事件进行初步审查，判断是否符合立案条件。
一旦确认案件性质，公安机关便会展开全面的侦查工作，通过各种合法手段收集证据，以便追究加害方的法律责任。
作为受害者，您有义务积极配合警方的调查工作，提供相关线索，以助于破获此案。
关于报警后的处理流程如下：
首先，受害者应尽快向警方报案，随后进行法医鉴定，依据鉴定结论来判定加害方应负的法律责任；
其次，若鉴定结果仅为轻微伤，公安机关将对加害方处以治安处罚，并承担受害者的医疗费、误工费等经济损失；
再次，若鉴定结果为轻伤，公安机关则须启动刑事侦查程序，追究加害方的刑事责任。
若公安机关不予立案，受害者可向人民法院提起刑事自诉，请求追究加害方的刑事责任；
最后，无论采取何种方式进行诉讼，均可同时提出附带民事诉讼，要求对方赔偿医疗等相关费用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

[律师回复] 解析：
违法活动，买卖网络虚拟货币涉嫌触及法律红线，其行为性质与参与赌博活动无异。
在通常情况下，玩家在网络游戏中获得的游戏币并不具备现金价值，因此此类游戏中的游戏币无法实现变现。
然而，若有人提供帮助将游戏币进行变现操作，允许玩家之间通过相互交易赚取游戏币并再次出售给他人，那么这种行为无疑将被视为参与赌博活动。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于购房合同未明确约定交房日期的问题，其合同是否具有法律效力？实际上，即便购买物业的契约没有明确标注交付日期，其法律效力并不会因此受到影响。
而且，在买卖商品房的过程中，买卖双方应始终保持平等、自愿以及充分协商的原则，这样所达成的协议仍然是合法且有约束力的。
对于交房日期这一项细节，完全可以通过买卖双方共同协商来做出适当的补充和修改。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百九十六条
买卖合同中原应包括标的物的命名、数量、品质、价款、履约期限、履约地点以及履约方式、包装方式、验收标准及方法、结算方式、合同使用的文字及其效率等等条款。
《中华人民共和国民法典》第四百六十九条
在签署合同时，当事人可以选择采取书面形式、口头形式或其它形式。
书面形式可分为合同书、信函、电报、电传、传真等能直接反映所载内容的形式。
对于以电子数据交换、电子邮件等方式能硬性体现所载内容且能随时调取查阅的数据电文亦视同为书面形式。

[律师回复] 解析：
债券投资所面临的主要风险包括：
1.利率风险。
利率风险即是因利率变动引发债券价格以及收益率产生波动的风险；
2.价格变化风险。
债券市场价格常常处于变动之中。
若其变化方向与投资者预测相冲突，投资者的资本势必会承受损失；
3.通货膨胀风险。
债券发行方在协议中承诺向债券持有者偿付的利息或本金为预先约定的固定金额。
然而，当通货膨胀发生时，货币的实际购买力将会降低，同时市场上可供购买的物品数量也会相应减少，甚至可能低于原始投资金额；
4.在企业债券投资领域，由于种种原因，企业存在无法完全履行责任的风险；
5.转让风险。
当投资者急需出售债券时，有时他们不得不以折扣价或支付一定佣金的方式进行交易；
6.回收风险。
对于设有回收条款的债券而言，由于通常存在强制回收的可能性，且这种可能性往往伴随着市场利率的下降。
当投资者的名义利率收取实际增加的利息时，投资者的预期收益便会遭受损失；
7.税收风险。
政府对债券税收的减免或增加都会直接影响到投资者对债券的投资收益；
8.政策风险。
这是指政策变动引发债券价格波动的风险。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第一百五十三条
本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。
公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。

[律师回复] 解析：
倘若债权人已然获得执行依据，那么便具备了请求法院采取强制措施予以执行之权能。
然而需明瞭的是，公司的资产并非仅限于账户中的现金储备，亦囊括了各类固定资产、对外债权以及公司股权等多元化财产形式。
因此，债权人若已获取明确的执行依据，不妨积极寻求法院的协助，申请强制执行，以便法院能够对其他潜在的可执行财产进行全面细致的调查，从而变现出可供执行的其他财产，进而满足债权人的合法权益。
反之，若债权人尚未取得执行依据，则须先行提起诉讼程序。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条
发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。
一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。
一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。

[律师回复] 解析：
排他性，乃是指某种物品所具有的特性，能够防止他人对其进行使用。
当某位消费者成功购得某种商品的消费权益后，便可将其他消费者排除在获取该商品带来的利益范围之外。
在此过程中，私人产品在使用过程中所展现出的排他性特征尤为显著。
此类排他性的表现形式具有两重含义：
首先，物权具有不可侵犯之本质属性；
其次，同一物件之上，无法同时建立起两个内容相互冲突、互不兼容的物权关系。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第二百零七条
国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯。
第二百零八条
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。

[律师回复] 解析：
单位行贿罪一般情况下不能被免于起诉，然而在特定的情形下，如：
1、行为人所实施的单位行贿行为情节显著轻微且造成的社会危害性较小，不符合犯罪构成要件的；
2、犯罪行为已经超过了法定的追诉时效期限的；
3、根据国家特赦令，对该犯罪行为予以免除刑罚处罚的；
4、依据我国《刑法》中规定的告诉才处理的犯罪行为，如果受害方未提出控告或撤回控告的；
5、犯罪嫌疑人、被告人因故死亡的；
以及6、其他法律法规明确规定免予追究刑事责任的情况等，则可能会出现免于起诉的结果。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
（二）犯罪已过追诉时效期限的；
（三）经特赦令免除刑罚的；
（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
在公司宣告破产后，债权人可依据法律规定的顺序依次实现债务的清偿。
首先需优先保障破产程序中产生的各类法定支出以及共同利益债务的偿付；
其次，应按比例偿还破产人拖欠员工的薪资及与医疗、伤残补助、抚恤金等相关的费用。
法律依据：
《企业破产法》第一百一十三条
破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：
(一)破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金;
(二)破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款;
(三)普通破产债权。
破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的，按照比例分配。
破产企业的董事、监事和高级管理人员的工资按照该企业职工的平均工资计算。

[律师回复] 解析：
若人民法院在处置债务人财产的拍卖程序中，存在多个债权人享有优先受偿权的情况下，首先应优先考虑实现这些具有优先权的债权人的权益；
如果所有的债权人对于执行标的物都不具备任何形式的担保物权，那么他们将按照执行法院采取执行措施的时间顺序依次得到偿付；
倘若执行过程中所获得的财产未能全额清偿全部的债务，那么针对那些对执行标的物无任何担保物权的债权人来说，将根据其各自在整个债权总额中的比例来分配应得的款项。
法律依据：
《中华人民共和国企业破产法》第一百零七条
人民法院依照本法规定宣告债务人破产的，应当自裁定作出之日起五日内送达债务人和管理人，自裁定作出之日起十日内通知已知债权人，并予以公告。
债务人被宣告破产后，债务人称为破产人，债务人财产称为破产财产，人民法院受理破产申请时对债务人享有的债权称为破产债权。
第一百一十六条
破产财产分配方案经人民法院裁定认可后，由管理人执行。
管理人按照破产财产分配方案实施多次分配的，应当公告本次分配的财产额和债权额。
管理人实施最后分配的，应当在公告中指明，并载明本法第一百一十七条第二款规定的事项。
第一百二十一条
管理人应当自破产程序终结之日起十日内，持人民法院终结破产程序的裁定，向破产人的原登记机关办理注销登记。

[律师回复] 解析：
此问题主要源于贵公司的相关政策与规定，因此您需要与对方进行坦诚地沟通与协商。
如若公司明确表示难以满足您的请求，那么您仍有必要亲自前往处理此事。
关于如何向其发出通知，请注意，并非是公司拒绝支付您的薪资，而是由于个人原因无法亲自领取款项。
倘若公司愿意配合，您可以撰写一份授权委托书，并委托他人代为领取薪资。
法律依据：
《工资支付暂行规定》第九条
劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时，用人单位应在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。

[律师回复] 解析：
关于房地产开发商与业主之间的纷争处置程序如下：
首先，建议开发商及业主在争议发生前进行充分的沟通协商，也可以寻求房屋产权管理部门的协助来解决问题。
如果以上步骤无法解决问题，则可参照事先签订的仲裁协议，向相应的仲裁机构提出仲裁申请。
若双方并未签署相关仲裁协议，则需向房屋所在地区的人民法院提起诉讼以解决纠纷。
法律依据：
《仲裁法》第二条
平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
《民事诉讼法》第一百二十五条
当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。
《民法典》第五百零九条
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。
第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

[律师回复] 解析：
洗钱案件的定罪量刑标准具体如下所述：
1.个人在洗钱犯罪行为中被判定有罪的，将被没收其参与实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪的非法所得以及由此衍生而来的利益，同时判处五年以下有期徒刑或拘役，并且根据洗钱金额的5%至20%处以罚金；
2.如果情节特别严重的，将面临五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚，同时按照洗钱金额的5%至20%另行处以罚金。
对于单位犯罪的情况，应对该单位施加罚款，并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（7）其他可以认定行为人明知的情形。