跟涉嫌诈骗的人资金往来会有什么情况
[律师回复] 1、和涉嫌诈骗的人有资金往来,会遇到不少状况。在民事方面,要是你根本不知道对方是诈骗分子,和他有资金往来后,自己的财产就可能打水漂。钱转出去之后,因为诈骗分子可能早就把钱花完了,要不回来的几率很大。要是被判定你从诈骗分子那儿得到了不属于你的钱,也就是不当得利,那么财产受损的一方就可能要求你把钱还回去。
2、从刑事方面来说,要是你明明知道对方在搞诈骗,还和他有资金上的往来,帮他转移、收取资金之类的,那你可能就成了诈骗罪的帮凶,得承担刑事责任。具体判多久,得看你参与的程度、诈骗金额多少等情况。司法机关也会对和诈骗有关的资金往来展开调查,就算你没犯罪,但只要和这事有点关联,你也得配合调查。
3、另外,要是你的银行卡等账户老是和诈骗分子有资金交易,银行可能会把你的账户冻结。这会给你的资金使用和日常生活造成麻烦,得等调查清楚你和诈骗没关系,账户才能解冻。所以和别人有资金往来的时候,一定要提高警惕,了解对方的钱是不是来路正当。