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洗钱罪是经济犯吗判几年

最新修订 | 2024-05-11
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卞晓飞律师
卞晓飞律师
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律师解析
是的,洗钱罪这一概念所指的即是,明明知道这些实际上是源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法行为的所得及对应产生的收益,却依然选择通过提供资金账户、辅助将财产转化为现金或金融票据、协助资金进行转账结算、帮助将资金汇往境外等多种手段来掩盖、隐藏这些犯罪行为的违法所得及其收益的真实性质与来源的行为。
在涉及到共同犯罪的情况下,如果某人在整个犯罪过程中所起到的作用仅仅是次要的或者是辅助性的,那么他就被认定为从犯
对于这样的从犯,法律通常会给予他们从轻、减轻甚至免除处罚的待遇。
为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,存在以下任何一种行为的,都将面临没收实施上述犯罪行为的所得及其产生的收益,同时还可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
情节严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(1)提供资金账户的;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(4)跨境转移资产的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
对于单位犯前述罪行的,法律规定应对该单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也应按照前述规定进行处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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经济犯罪100万判几年
1、诈骗涉案100万,属于诈骗罪中数额特别巨大标准,依法是处十年以上有期徒刑。2、退赃取得谅解的,可以从轻处罚,但不会免于刑事处罚。3、各省市对罪立案量刑标准不同,请再查询犯罪地标准参考。
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刑事辩护
经济犯罪20万判几年
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着经济犯罪20万判几年的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
经济犯罪25万判几年?
经济犯罪25万判可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。经济犯罪的罪名是比较多的,犯罪的罪名不同,最终可能会受到的刑事处罚通常也存在差异额。对经济犯罪25万判几年依旧不清楚的,可以选择继续查阅此文。
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刑事辩护
犯罪嫌疑人没罪被关了可以起诉吗
[律师回复] 解析:
在刑事拘留(相当于我国法律中的逮捕)之后,无法直接启动诉讼程序进行起诉。
实际上,刑事拘留只是侦查过程中的一项强制性措施,旨在保护社会公共安全和维护法律权威。
待侦查工作完成,案件便会移交到检察院进行审查并提起公诉,接着由检察院代表国家向法院提出诉讼请求。
具体而言,如下几个步骤表明了这一过程:
1.首先,刑事拘留作为一种强制性措施,只能在侦查过程中实施,且必须由侦查机关依法行使。
2.其次,在刑事拘留结束后,侦查机关仍需继续开展侦查工作,直至确认案件事实清楚、证据确凿,方可将案件移交给检察院进行审查起诉。
在此之前,无法直接启动诉讼程序进行起诉。
3.再者,若侦查机关在侦查过程中发现犯罪嫌疑人并不构成犯罪或者无需承担刑事责任等情况时,公安机关有权撤销该案件的立案,而非直接启动诉讼程序进行起诉。
4.此外,当案件被移交给检察院审查起诉后,若经审查符合法定不起诉条件,则案件将会在审查起诉阶段做出不起诉决定。
5.最后,经过以上两个阶段的处理后,案件尚未完全结案,接下来便是由检察院代表国家向人民法院提起诉讼,进入审判阶段。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条
公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定;同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。犯罪嫌疑人自愿认罪的,应当记录在案,随案移送,并在起诉意见书中写明有关情况。
经济犯罪2000万判几年
经济犯罪2000万判几年的这个问题没有办法准确回答,因为经济犯罪不是一个罪名,目前法律制度中有52个罪名都属于经济犯罪,不同经济犯罪的量刑依据是完全不一样的,经济犯罪的量刑标准也不完全取决于涉案金额。
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刑事辩护
侵犯著作权但没有获得非法收益怎么办
[律师回复] 解析:
在侵犯著作权的案件中,即便未能实现任何经济收益,亦需承担相应的损害赔偿责任;
若未产生经济收益且造成实际损害的,应依据实际损失进行赔偿;
如无法准确估算实际损失与所获经济利益时,则由人民法院根据侵权行为的具体情况,裁定给予不超过五十万元人民币的赔偿金额。
法律依据:
《中华人民共和国著作权法》第五十四条
侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失或者侵权人的违法所得给予赔偿;
权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以计算的,可以参照该权利使用费给予赔偿。
对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。
权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。
赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽了必要举证责任,而与侵权行为相关的账簿、资料等主要由侵权人掌握的,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料等;
侵权人不提供,或者提供虚假的账簿、资料等的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据确定赔偿数额。
人民法院审理著作权纠纷案件,应权利人请求,对侵权复制品,除特殊情况外,责令销毁;
对主要用于制造侵权复制品的材料、工具、设备等,责令销毁,且不予补偿;
或者在特殊情况下,责令禁止前述材料、工具、设备等进入商业渠道,且不予补偿。
快速解决“知识产权”问题
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非国家工作人员贿赂犯罪管辖权由谁决定
[律师回复] 解析:
刑事案件的侦查权归属应遵循犯罪地的公安机关。
倘若犯罪嫌疑人居住地的公安机关在办案过程中显示出了更深入的优势条件,那么其便可接管这起刑事案件的侦破工作。
这里所说的犯罪地,不仅包括犯罪行为的发生地,还包括犯罪结果的产生地。
犯罪行为发生地,不仅涵盖了犯罪行为的具体实施地点,同时也包括犯罪行为的准备阶段、初始阶段、途径地、终结地等等所有与该犯罪行为密切相关的区域;
而犯罪行为具有持续性特征的情况下,无论是这些犯罪行为的连续阶段还是持续或重复性的实施地点,均应视为犯罪行为发生地。
至于犯罪结果发生地,则包括了犯罪对象遭受侵害的地区、犯罪所得的真实获取地、犯罪所得的隐藏地、转移地、使用地、销售地等。
居住地的定义则包括了户籍所在地及长期居住地两个方面。
法律依据:
《刑法》第一百六十四条
为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。
经济犯罪400万判几年?
经济犯罪400万判几年,应当是根据不同的犯罪罪名来进行确定的,因为经济犯罪的种类是比较多的,比如说如果是属于非法集资这样的一种经济犯罪,达到四百万元的,就是属于数额巨大,需要会按照5~8年来进行判刑。
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刑事辩护
犯同类错误谅解书能减刑吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,如刑事案中的受害人愿意对被告人表示谅解,并提供书面谅解书,则该判决的最高减刑幅度可高达四成。
在刑事诉讼过程中,刑事谅解书所具有的法律效力主要体现在以下几个方面:
首先,对于已经达成和解协议的案件,公安机关有权向人民检察院提出从轻或减轻处罚的建议,而人民检察院亦有权利向人民法院提出类似的建议;
其次,如果犯罪情节较为轻微,无需判处刑罚,那么人民检察院可以做出不起诉的决定,而人民法院也可以据此依法对被告人进行从轻或减轻处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年。
未满8岁的人犯罪需承担民事责任吗
[律师回复] 解析:
1.未满八周岁的未成年人均被视为无民事行为能力之人,他们的一切民事法律行为皆须由其法定代理人代为执行。
2.而八至十八岁之间的未成年人则被视为限制民事行为能力者,在实施民事法律行为时,需得其法定代理人的代理或经过其法定代理人的同意和追认。
然而,在某些特殊情况下,他们仍可自行施行纯收益性质的民事法律行为,或与他们的年纪、智力水平相符的民事法律行为。
3.年满十八周岁的自然人则被视为具有完全民事行为能力,他们有权自行实施各种民事法律行为。
对于十六周岁以上且以自身劳动收入作为主要生活来源的未成年人,也应视作具备完全民事行为能力。
法律依据:
《民法典》第十八条
成年人为完全民事行为能力人,可以独立实施民事法律行为。
十六周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。
《民法典》第十九条
八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认;
但是,可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。
《民法典》第二十条
不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。
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