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刑事诉讼立案的条件是什么

4.3w浏览 匿名 2022-07-03 哈尔滨
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刑事诉讼立案的条件是什么
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民事诉讼案件立案条件是什么
1、原告必须是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织。2、有明确的被告。3、有具体的诉讼请求、事实和理由。4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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诉讼仲裁
洗钱罪立罪标准怎么界定
[律师回复] 解析:
洗钱罪,特指那些明知涉嫌走私、贩卖毒品以及涉及黑社会性质的组织的非法所得收益,却仍然积极为之隐瞒、掩盖收益来源的犯罪行为。
本罪仅适用于符合刑事犯罪责任年龄且具备刑事责任能力的自然人作为犯罪主体。
此外,单位亦可构成本罪的主体。
在主观方面,本罪必须是基于故意心理,即明知故犯。
同时,本罪属于一种严重的犯罪行为,应根据实际犯罪行为进行定罪量刑,而非实行数罪并罚。
关于洗钱罪的立案标准,具体包括以下五个方面:
1.为违法犯罪活动提供资金账户;
2.将违法犯罪所得收益转化为现金、金融票据或有价证券;
3.通过转账等手段协助转移违法犯罪所得收益;
4.协助将违法犯罪所得收益转移至境外;
5.采取其他方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得收益的真实来源及性质。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
[洗钱案(刑法第一百九十一条
)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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入室盗窃罪取保候审的条件有哪些
[律师回复] 解析:
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关条款所规范,在处理入室盗窃犯罪案时,如果符合特定条件,便可对当事人进行取保候审措施。
这些条件具体包括以下四点内容:
1、该犯罪嫌疑人有可能被判处管制、拘役或单独使用附加刑等轻型处罚;
2、犯罪嫌疑人可能被处以有期徒刑以上的重型惩罚,但通过采用取保候审手段,不会导致其产生社会危害性;
3、犯罪嫌疑人患有严重疾病,生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性,同样可以考虑采取取保候审措施,以避免其产生社会危害性;
4、在案件审理过程中,犯罪嫌疑人的羁押期限已经届满,但案件仍未得到妥善解决,此时也需要采取取保候审措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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民事公益诉讼立案条件
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于民事公益诉讼立案条件,公益诉讼的特点公益诉讼有以下特点:的问题带来帮助。
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损害赔偿
刑事案件都快2年了还没结案怎么办
[律师回复] 解析:
关于刑事案件久拖未决的问题,无论涉及到的是民事诉讼、行政诉讼,抑或是刑事诉讼程序,均有明确的法定办案期限予以限制。
若相关部门超越期限,当事人有权向有关监管机构进行申诉和投诉。
具体而言,公安机关在接到立案请求的情况下,应对涉嫌刑事犯罪的案件展开全面调查,收集并调取犯罪嫌疑人有无罪行、罪行轻重之证据资料。
对于现行犯或重大嫌疑分子,可依据法律规定先行实施拘留措施,而对于符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,则应依法执行逮捕。
然而,在犯罪嫌疑人尚未被拘留或未获准逮捕之前,法律并未对此设定相应的期限。
若嫌疑人被刑事拘留,其最长拘留期限为37日;
若已被批准逮捕,侦查羁押期限通常为2个月。
对于案情较为复杂的案件,经过上级人民检察院批准,可以延长1个月的办案期限。
若案件发生地位于交通不便地区、属于重大犯罪集团案件、流窜作案等特殊情形,可经省级人民检察院批准再次延长2个月的办案期限。
对于可能判处十年以上有期徒刑的嫌疑人,同样需经省级人民检察院批准,方可再次延长2个月的办案期限。
在公安机关办理案件的过程中,一般需要耗费约2个半月至3个月的时间,最长甚至可能长达8个月。
在审查起诉阶段,一般的审查期限为1个月,但对于重大且复杂的案件,可以申请延长半个月的审查期限。
检察院在审查完毕后,如认为需要补充侦查,可以进行补充侦查,但补充侦查次数仅限于两次。
补充侦查结束后,检察院将重新计算审查期限。
因此,一般情况下的审查期限为1个月至1个半月,最长可达5个月。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条
下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:
(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
(二)重大的犯罪集团案件;
(三)流窜作案的重大复杂案件;
(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
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民事诉讼案件的立案条件有哪些?
1、原告是本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。2、有明确的被告。3、有具体的诉讼请求和事实、理由。4、属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖。
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行政诉讼立案条件有哪些?
1、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织。2、有明确的被告。3、有具体的诉讼请求和事实根据。4、属于人民法院受理行政诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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行政类
挪用他人私财物罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
盗用他人资金的行为将构成严重的挪用资金罪,其具体标准如下:
若挪用资金归个人使用且用于非法活动,则涉案金额需达到人民币六万元及以上;
或若挪用资金归个人使用但用于进行盈利性活动或还款期限超过三个月,则涉案金额需达到人民币十万元及以上,方可被认定为挪用资金数额较大。
而对于挪用资金归个人使用并用于非法活动,涉案金额高达人民币六百万元及以上,或者用于进行盈利性活动或还款期限超过三个月,涉案金额高达人民币一千万元及以上的情况,则可被视为数额巨大。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
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国有土地出租需要满足哪些法律条件
[律师回复] 解析:
在国有土地使用权的出租过程中,相关法律规范对出租行为提出了如下严格的要求:
首先,若土地使用者未能遵循土地使用权出让合同约定的期限及条件进行投资与土地开发工作,则该行为将被视为违法,不得对该土地使用权进行出租。
其次,当土地使用权进行出租时,出租方与承租方应共同签署租赁合同,且租赁合同的具体条款不得违反国家法律、法规以及土地使用权出让合同的相关规定。
最后,在土地使用权及其地上建筑物、其他附着物进行出租的情况下,出租方必须依照法定程序完成出租手续,以确保出租行为的合法性。
法律依据:
《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十九条
土地使用权转让是指土地使用者将土地使用权再转移的行为,包括出售、交换和赠与。
未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的,土地使用权不得转让。
第二十条
土地使用权转让应当签订转让合同。
第二十一条
土地使用权转让时,土地使用权出让合同和登记文件中所载明的权利、义务随之转移。
第二十二条
土地使用者通过转让方式取得的土地使用权,其使用年限为土地使用权出让合同规定的使用年限减去原土地使用者已使用年限后的剩余年限。
第二十三条
土地使用权转让时,其地上建筑物、其他附着物所有权随之转让。
第二十四条
地上建筑物、其他附着物的所有人或者共有人,享有该建筑物、附着物使用范围内的土地使用权。
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行政诉讼立案条件有哪些
1、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织。2、有明确的被告。被告应是作出所诉具体行政行为的行政机关。3、有具体的诉讼请求和事实根据。4、属于人民法院受理行政诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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行政类
信用卡被盗刷立案了无力偿还怎么办
[律师回复] 解析:
若因无法支付信用卡款项遭到法律诉讼,以下是应对策略:
首先,应尽速偿清借款。
若发现拖欠信用卡款项已达半年之久时,务必立即筹措资金予以偿还;
其次,与银行进行洽谈。
若当前的确无力偿还欠款,切勿与银行失去联系,应主动与其取得沟通,阐述自身困境并尝试协商分期还款事宜;
最后,可寻求第三方机构帮助偿还信用卡。
如遇短期内无法偿还信用卡款项的情况,可考虑寻找相关机构协助偿还。
关于信用卡逾期后协商还款所需提供的证明文件,主要包括以下几类:
经济困难证明、收入证明、个人信用报告以及特殊情况证明等。
至于信用卡无力偿还是否构成欺诈行为,则需根据具体情况进行判断:
若欠款人仅因经济困难导致无法按时偿还信用卡款项,则属于普通的民事债务纠纷。
在此种情况下,欠款人应积极与银行取得联系,请求给予分期付款或逾期付款的宽限期;
然而,若欠款人明知自身无能力偿还信用卡款项却仍进行透支消费,且透支金额已超出5000元,或在银行多次催收还款后仍未能按期归还,则可能涉及到信用卡诈骗罪,须承担相应的刑事责任。
总而言之,对于因无力偿还信用卡款项而遭致法律诉讼的情况,欠款人应尽快筹集资金予以偿还。
同时,可通过与银行协商达成撤诉协议。
若确实无法一次性偿还全部欠款,亦可尝试与银行协商分期还款方案,或寻求第三方机构协助偿还信用卡,以避免陷入刑事诉讼的风险之中。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第六百七十五条
借款人应当按照约定的期限返还借款。
对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;
贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
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挪用公款罪成立要件是怎样的
[律师回复] 解析:
关于挪用公款罪的构成要件,可以从以下几个方面来阐述:
首先是该罪的客体要件,它主要侵犯的是公有财产的所有权,同时,也在某种程度上触犯了国家对财政资金的监管秩序;
其次,作为客观要件,本罪的表现形式为行为人利用自己职务上的便利条件,擅自将公款挪用于个人用途,从事非法活动,或挪用数额巨大的公款进行盈利性投资或活动,甚至有部分款项长期滞留在手中,超过法定的三个月还款期限;
再次,就其主要部件来看,本罪的实施者是具有特定身份的主体,即国家公务人员;
最后,从主观要件上看,本罪的行为人在主观意识上是直接故意的,他们明知所挪用的是公款,却故意将其用作其他用途,其犯罪的根本目的在于非法获取公款的使用权。
根据我国相关法律法规的规定,国家公务人员如果利用职务之便,将公款挪作个人使用,从事非法活动,或者挪用公款数额较大,进行盈利性活动,或者挪用公款数额较大且超过三个月未予偿还,那么这些行为都属于挪用公款罪,将会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚;
若情节严重,则可能被判处五年以上有期徒刑。
对于那些挪用公款数额巨大且拒不归还的行为,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
不可提起行政诉讼怎么处理
[律师回复] 解析:
当然,这是可行的。
当公民、法人或其他组织就下列特定类型的行政协议提出行政诉讼时,根据我国法律规定,人民法院有责任严格遵守程序并依法进行审理和裁决。
此类行政诉讼主要涉及行政机关为了实现公共利益或者其行政管理目标,在法定职责权限范围之内,根据公平正义原则与相关的公民、法人或其他组织通过互相协商而签订的含有利害关系在行政法律上的协议,此种协议符合行政协议的范畴。
法律依据:
《行政诉讼法》第十二条
人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:
(一)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;
(二)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的;
(三)申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复,或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的;
(四)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;
(五)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;
(六)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责,行政机关拒绝履行或者不予答复的;
(七)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;
(八)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的;
(九)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;
(十)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;
(十一)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;
(十二)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。
除前款规定外,人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
(六)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责,行政机关拒绝履行或者不予答复的;
(七)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;
(八)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的;
(九)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;
(十)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;
(十一)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;
(十二)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。
除前款规定外,人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
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