有转账记录做投资几个人指正能立案调查

[律师回复] 解析：
依据相关法律规定，未经授权将自己的银行卡外借他人进行转账操作属于违法行为。
根据规定，信用卡及借记卡的使用权仅限持卡者本人享有，任何可能引发的风险和损失需由持卡者个人承担全部责任。
若其中涉及到诸如贩毒、洗钱、走私、诈骗等严重犯罪活动，或与他方发生重大经济纠纷时，公安部门有权通过身份证件以及银行卡信息对持卡者进行追责。
值得注意的是，凡在中华人民共和国境内的金融机构开设基本存款账户的单位，均须凭中国人民银行颁发的开户许可证申请单位卡。
同时，银行卡及其账户的使用权仅限于经发卡银行批准的持卡者本人，不得擅自出租或转借。
法律依据：
《银行卡业务管理办法》第二十八条
个人申领银行卡（储值卡除外），应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户；
凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡；
银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

[律师回复] 解析：
隐蔽型股东方通常亦称其为“实际投资者”，其本质含义在于，这类股东通过隐藏自身身份，利用他人名义创立公司或履行出资义务。
而在此过程中，虽然他们在公司章程、股东名单及工商注册记录中均显示为他人的实际出资者，但实际上却并非如此。
隐蔽型股东方具备如下几个显著特点：
首先，他们是基于合法行为而产生的股东；
其次，他们是根据隐蔽型出资方与显名人之间的契约关系而形成的股东；
再次，隐蔽型股东方合同属于双方互负义务且具有对价性质的双务合同；
此外，该合同属于承诺即生效且无需特定形式的诺成合同；
最后，隐蔽型股东方的出资标的涵盖了货币、不需以登记作为产权转移形式要件的实物资产、股权、知识产权等多种形式。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第二十七条
【出资方式】
股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；
但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。
对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。
法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

[律师回复] 解析：
在没有签订书面合伙协议的情况下，合伙关系依然可以被认定为有效成立。
然而，一旦涉及到争议与纠纷，各位参与者有责任出示足够的证据来证明该合伙行为的确切存在性。
这里所指的合伙协议，是根据法律规定，由所有合伙人协商达成共识后，以书面方式制定并签署的合伙企业合约文件。
在拟订和签署此类协议以及建立相应的合伙企业时，都应遵循自愿、平等、公正、诚信这四项基本原则。
法律依据：
《合伙企业法》第十八条
合伙协议应当载明下列事项：
（一）合伙企业的名称和主要经营场所的地点；
（二）合伙目的和合伙经营范围；
（三）合伙人的姓名或者名称、住所；
（四）合伙人的出资方式、数额和缴付期限；
（五）利润分配、亏损分担方式；
（六）合伙事务的执行；
（七）入伙与退伙；
（八）争议解决办法；
（九）合伙企业的解散与清算；
（十）违约责任。

[律师回复] 解析：
1.深入掌握调解信息：
债务人可借助于各级人民法院官方网站以及公共法律公告专栏等媒介来获取关于信用卡逾期庭前调解的详尽资料，其中囊括了调解的具体日期、地点以及主要的参与方等相关讯息。
2.精心准备所需的各类证据：
债务人需妥善整合、汇编并提交出关于自身还款窘境或者无法承担相应债务责任的相关证据，比如详细的信用卡账单数据、每一笔还款记录及来自银行方面的催收往来信函等。
3.共同商定调解方案：
债务人可以与发卡行或者专业化的催收机构进行积极的沟通交流，共同协商并确定出一份合理且可行的调解方案，明确规定还款的具体方式、时间节点以及可能的减免额度等关键性细节。
法律依据：
《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条
在特殊情况下，确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的，发卡银行可以与持卡人平等协商，达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括：
（一）欠款余额、结构、币种；
（二）还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额；
（三）还款期间是否计收年费、利息和其他费用；
（四）持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前，不得向任何银行申领信用卡的承诺；
（五）双方的权利义务和违约责任；
（六）与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的，发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收，持卡人不履行分期还款协议的情况除外。达成口头还款协议的，发卡银行必须留存录音资料。录音资料留存时间至少截至欠款结清日。

[律师回复] 解析：
关于员工岗位变动的问题，其决定因素涉及众多复杂的具体情境。
通常来说，除非劳动合同中有明确规定或者双方已经就岗位变动事宜达成共识，否则用人单位不得擅自改变员工的岗位职责。
然而，当因客观环境发生了巨大变化，导致用人单位必须采取岗位调整措施时，在此种不可预见且无法避免的情形下，企业可以与员工进行充分的沟通和协商，以确定新的岗位安排，也就是通过协商的方式来对原有的劳动合同条款进行相应的修改和变更。
法律依据：
《劳动法》第三十二条
出现以下情况的，劳动者可以随时向用人单位解除劳动合同。
1、用人单位未及时足额支付劳动报酬，如拖欠工资，不支付加班费。
2、用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费。
3、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件，如用人单位事先未与员工协商一致的情形下，无故变更工作地点、工作岗位、工作时间等，这时候双方僵持不下，劳动者可主动提出解除劳动关系。
4、用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的，如单位的规章制度规定周末都加班，不加班算员工旷工等，损害劳动者的权益，劳动者可以随时提出解除劳动关系。
5、用人单位以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使劳动者在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同，劳动者事后醒悟，可以随时解除劳动合同。

[律师回复] 解析：
若行为主体联合他人进行招投标，涉案金额高达一千万元人民币，依据我国现行法律，相关司法机关将依法对其实施三年以下有期徒刑的惩罚。
根据《中华人民共和国刑法》明文规定，在招投标过程中，行为人如相互勾结、操纵价格，损毁招标方或其他竞标者的利益，情节恶劣者，将被处以三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十三条
投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律规定，人民检察院所进行的案件审理过程中，通常需要耗费约一个月至一个半月左右的时间。
然而针对部分具有重大或复杂特点的案件，其审理时限可相应地予以适当延长，最长不得超过十五天。
此外，当人民检察院对由监察机关或公安机关移送的起诉案件进行审查时，必须在一个月内做出最终决定；
若涉及到重大、复杂的案件，则可根据实际情况延长至多十五天。
值得注意的是，如果人民检察院审查起诉的案件发生了管辖权变更的情况，那么自变更后的人民检察院收到案件之日起，审查起诉的期限将重新开始计算。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。

[律师回复] 解析：
在涉及到取保候审与刑事拘留的关系时，我们首先要明确以下几点：
第一，在案件的调查阶段中，如果检方成功搜集到了针对该名嫌疑犯的重要犯罪证据，并认为有必要向法院提起公诉的话，他们会依法将其带回看守所，等候法庭进行审判。
其次，如果在取保候审的考验期内，嫌疑犯屡次违背相关法律法规，例如多次无视传唤到达指定地点的要求，未经批准擅自离开居住地所在城市等行为，那么这便可被视为放弃取保候审的权利，进而可能面临被逮捕和羁押的风险。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
会议记录的模式层出不穷，并未有固定的设计规范。
然而，无论采用何种模式，皆需包含下列关键要素：
首先，明确记录会议召开的日期及时间；
其次，详细注明会议的举办场所；
然后，注明参与此次会议各项核心内容讨论的相关人员名单；
最后，详实记录讨论的重点议题及其最终决策结果。
此外，对于重大型会议，需在出席人数之后附注“出席人数符合法律规定”的说明。
关于会议记录的撰写，应特别关注以下几点：
第一，在会议开始之前，务必做好与会者基本信息的收集和记录工作；
第二，确保对会议内容的记录准确无误；
第三，熟练掌握速记技巧，以便于快速记录会议中的重要信息；
第四，保证会议记录的准确性以及时效性；
第五，书写时力求字体清晰工整。
以“____________________”为主题的会议记录，其具体内容可包括：
会议的主题、召开日期、时间、地点、参会人员、主持人姓名、记录员姓名等信息，同时，还需详细记录会议的主要内容。
总而言之，会议记录是对会议过程的全面总结和提炼，需要严格按照本单位会议纪要的格式、模板以及公文书写要求进行编写。
会议记录不仅是未来开展某项具体工作的行动指南，更是对会议精神的传承和发扬。
因此，在制作会议记录时，务必要充分考虑到会议记录的注意事项。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第三十八条
【首次股东会会议】首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。

[律师回复] 解析：
只要契约文件上有真实的签名，那么此文件便具备了有效性。
通常情况下，只签署名字即可实现文件的确认；
然而，如果能够同时附上按下手印的行为，那么其确认效果将会更为稳固。
据《中华人民共和国民法典》相关条款明确规定，当双方以书面形式签订合同时，必须要有签字或加盖公章作为确认标志；
而对于那些在合同文书上按下手印的当事人，人民法院亦将认可该等操作的法律效力，并将其视为具有与签字或者加盖公章相同的法律效应。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第四百九十条
当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

[律师回复] 解析：
在此类行为中，涉及到法律方面的问题。
在未获法庭准许的情况下，私自录制或播放庭审过程是违反法律规定的行为。
然而，对于公众注目程度较高、社会影响力深远以及具备法制宣传教育价值的公开审判案件，人民法院亦可酌情允许对其进行庭审直播或者录播。
法律依据：
《最高人民法院关于人民法院直播录播庭审活动的规定》第二条
人民法院可以选择公众关注度较高、社会影响较大、具有法制宣传教育意义的公开审理的案件进行庭审直播、录播。
对于下列案件，不得进行庭审直播、录播：
（一）涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私、未成年人犯罪等依法不公开审理的案件；
（二）检察机关明确提出不进行庭审直播、录播并有正当理由的刑事案件；
（三）当事人明确提出不进行庭审直播、录播并有正当理由的民事、行政案件；
（四）其他不宜庭审直播、录播的案件。

[律师回复] 解析：
法院调解具有深远且实际有效的作用，其价值远超过我们的想象。
倘若能够通过调解顺利解决法律争议，那么便可直接申请司法确认，这与法院做出的判决结果同样具有权威性，不仅如此，还能大幅节约时间成本以及金钱消耗。
即便调解未能达成预期效果，调解过程中所产生的相关文件资料也可作为我们的重要证据之一。
如今，绝大多数的社会矛盾都采用调解的方式进行处理。
法院调解有助于快速而全面地解决各类纷争，提升案件办理的整体效率。
通过调解方式来解决民事纠纷，使得当事人在自愿的前提下达成调解协议，从而有助于他们自觉履行协议所规定的各项义务，实现纠纷的彻底解决；
同时，调解方式也大大简化了诉讼程序，节省了大量的人力、物力及时间资源，进而显著提高了人民法院的办案效率。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条
当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。

[律师回复] 解析：
在离婚之后，如果男方拒不交出户口本，可采取如下几种有效方法予以解决：
首先，当事人应确认户口本确实由对方持有，然后启动法律程序向法院进行起诉。
由于户口本属于夫妻共同所有并共同使用，因此男方拒绝出示即构成对女方权益的侵犯；
其次，当事人还可以向户籍管理部门提出遗失补办的申请；
最后，当事人也可以尝试将户口本上的婚姻状况变更为非亲属关系。
倘若男方仍然坚持不予配合，当事人可以前往户籍派出所另行申领个人户口簿或户籍证明，但需提交离婚证、离婚协议或离婚判决书作为凭证。
法律依据：
《中华人民共和国户口登记条例》第十九条
公民因结婚、离婚、收养、认领、分户、并户、失踪、寻回或者其他事由引起户口变动的时候，由户主或者本人向户口登记机关申报变更登记。

[律师回复] 解析：
在特定情况下，如狗攻击人类导致人身安全受到威胁时，被攻击者对狗采取反击行为或逃跑躲避，这是符合紧急避险原则的适用情形。
然而，若被攻击者所针对的防御对象为狗，此时他所采取的反击行为并不符合正当防卫的法律规定。
因为根据正当防卫原则，其合法权益遭受不法侵害时，可以采取必要的措施进行自我保护，但其所针对的防御对象必须是人身安全受到威胁的人类，而非其他物种。
因此，在这种情况下，紧急避险原则更为适宜。
该原则明确指出，当人们面临紧急危险时，可以采取任何必要的手段来避免损失，包括对动物进行规避和防范。
然而，需要注意的是，紧急避险原则仅适用于因人为因素引发的危险，对于因自然灾害等不可抗力因素引发的危险，紧急避险人无需承担相应的民事责任，或者仅需承担部分民事责任。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一百八十二条
因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。
危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适当补偿。
紧急避险采取措施不当或者超过必要的限度，造成不应有的损害的，紧急避险人应当承担适当的民事责任。

[律师回复] 解析：
这段论述并不符合正当防卫的定义。
所谓正当防卫，乃是针对他人在行动中可能对国家、公众利益、个人或第三者的生命、财产及其它权益构成威胁的行为，为了避免自身遭受正在发生的非法侵害，所采取的必要制止措施。
然而，对于他人的侮辱性言辞，并无实施正当防卫的合法空间可供利用。
法律依据：
《刑法》第二十条
为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

[律师回复] 解析：
在讨论盗窃案件能否进行调解之前，
首先需要明确该盗窃行为是否构成了刑事犯罪。
具体而言，若盗窃行为尚未达到犯罪程度，则可以考虑通过调解方式解决纠纷；
然而，若盗窃行为已经触犯刑法，那么便无法进行调解。
根据我国相关法律规定，对于盗窃公私财物的行为，若涉案金额达到一定标准，或者属于多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等特定情形之一，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时还可能被处以罚金。
其中，个人盗窃公私财物价值人民币1000元至3000元之间的，视为“数额较大”；
而当涉案金额达到人民币3万元至10万元时，则属于“数额巨大”范畴；
若涉案金额高达人民币30万元至50万元，则可认定为“数额特别巨大”。
盗窃罪，是指以非法占有他人财物为目的，采用秘密手段盗取公私财物数额较大或者多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条
下列公诉案件，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，双方当事人可以和解：
（一）因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的；
（二）除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。
犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的，不适用本章规定的程序。

[律师回复] 解析：
在处理刑事案件过程中，公安机关通常会对审讯环节进行影像记录。
当公民主动提供证据或向警方报告犯罪行为时，如扭送、报案、控告以及举报等情形；
亦或犯罪嫌疑人自行主动投案，公安机关均应及时地接收相关信息，了解具体情况，并且进行详细记录。
在此过程中，需制成纸质笔录，经过仔细比对确认无误之后，方可要求扭送人员、报案者、控告者、举报人和自愿投案者签署其姓名并留下手印。
在必要的情况下，还应对相关对话进行录音或录像，以备后续取证使用。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条
公安机关依法对乡、民族乡、镇的人民代表大会代表拘传、取保候审、监视居住、拘留或者执行逮捕的，应当在执行后立即报告其所属的人民代表大会。

[律师回复] 解析：
社区矫正对象理应积极参与有关公共道德、基本法律知识以及时事政策等方面的教育学习活动，以期提升自身的法制观念、道德素养及悔过自新的自觉性。
在这一过程中，社区矫正对象每月需保证至少八个小时的教育学习时间。
对于具备劳动能力的社区矫正对象而言，他们还需要积极投身于社区服务工作之中，以此来修复与社会之间的关系，培养出强烈的社会责任感、集体观念以及纪律意识。
同样地，社区矫正对象每月也需保证至少八个小时的社区服务时间。
针对社区矫正对象的心理状况、行为特征等具体情况，我们将采取具有针对性的措施，实施个别化的教育和心理辅导，以期纠正他们的违法犯罪心理，并进一步提高他们适应社会生活的能力。
法律依据：
《中华人民共和国社区矫正法》第二十三条
社区矫正对象在社区矫正期间应当遵守法律、行政法规，履行判决、裁定、暂予监外执行决定等法律文书确定的义务，遵守国务院司法行政部门关于报告、会客、外出、迁居、保外就医等监督管理规定，服从社区矫正机构的管理。

[律师回复] 解析：
首先，您有权要求查阅本公司的会计账簿资料，且可针对公司章程以及相关会议记录等文件进行查阅及复印。
若贵司并未予以同意，您同样具备向当地人民法院提起诉讼以维护自身权益的法律权利。
其次，您还能在股东大会上行使投票表决权，对公司高管团队个别不明确事项进行质疑与询问。
最后，依据公司章程规定，您有权参与改选董事会成员，甚至更换公司法定代表人。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第四条
公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

[律师回复] 解析：
若遭遇银行转账诈骗且遭受经济损失，仍有挽回之可能，您可向警方报案以寻求协助追回损失款项。
如果您能在事件发生后立即采取有效手段保存证据，并且向公安部门提交充足的证据材料，那么公安机关将能够更加迅速地展开调查工作，从而更有效地破获此案。
事实上，只要公安机关的侦查方法妥当、行动迅捷，就存在着成功追回损失财物的可能性。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。